Провадження № 1-кс/760/6527/20
Справа № 760/19866/20
22 вересня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32020110000000085 від 24.07.2020, -
Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніКапітана річкового танкеру закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у власності компанії нерезиденту SUCCESS ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_5 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наданням дозволу на виїмку копій документів, зазначаючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32020110000000085 від 24.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України
Органом досудового розслідування встановлено, що у період з квітня 2018 по травень 2020 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ввезли на митну територію України річкові танкери закритого типу, а саме: типу «POSITIVE-1» (LA NOVETTE-37), «POSITIVE-2» (LA NOVETTE-38), «POSITIVE-3» (LA NOVETTE-39), «POSITIVE-4» в митному режимі «тимчасове ввезення» з умовами часткового звільнення від оподаткування. Так, в порушення вимог ст. 257, ч. 2 ст. 71, ст. 106, ст. 285, ч. 1 ст. 266 Митного кодексу України, службові особи вищевказаного підприємства, на території Київської області, передали вказані транспортні засоби у тимчасове платне користування на умовах оренди підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та не оформили річкові танкери закритого типу у відповідний митний режим «Імпорт», внаслідок чого ухились від сплати податку в особливо великому розмірі.
Згідно клопотання між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та компанією нерезедентом SUCCESS ІНФОРМАЦІЯ_2 (Hong Kong) укладені зовнішньоекономічні договори бербоут-чартера (оренди) б/н кодова назва «BARECON 2001» від 25.092018, щодо оренди в останнього річкових танкерів закритого типу «POSITIVE-1» (LA NOVETTE-37), «POSITIVE-2» (LA NOVETTE-38), «POSITIVE-3» (LA NOVETTE-39), «POSITIVE-4».
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Капітана річкового танкеру закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у власності компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_5 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів за період події, вказаної у витягу з ЄРДР.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Капітана річкового танкеру закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у власності компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_5 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: суднового журналу, коносаментів у яких відправником/одержувачем зазначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2018 по 30.04.2020.
Строк дії ухвали - до 22.10.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: