СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4742/20
ун. № 759/15648/20
17 вересня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участі прокурора відділу Київської області прокуратури ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000098 від 19.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,
17.09.2020 до Святошинського районного суду м. Києва звернувся слідчий із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000098 від 19.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 19.03.2021 р.
В обгрунтування клопотання посилався на те, що в кінці 2012 року до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернувся громадянин Барський ОСОБА_8 , в даний час громадянин США, засновник товариства з обмеженою відповідальністю «Грибар», який запропонував їм стати учасниками-засновниками ТОВ «Феир метал груп» (розташовано на території державного підприємства «Бучанська виправна колонія № 85», цех №2, за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Мирна, 3), пояснивши, що вказане товариство - це завод, що буде займатись виплавкою броньованої сталі «Хардекс». Завод ТОВ «Феир метал груп».
Зі слів ОСОБА_9 , розташування такого заводу на території ІТК дуже вдале, так як приміщення цеху підходить до лиття сталі, серед засуджених є спеціалісти з цієї технології, завжди буде електрика, так як потрібно 1000 мегават. З його слів завод практично побудовано, так як його установка почалась ще в лютому 2012 року. Залишилось тільки купити комплект електричної печі ІСТ-0,4 та 28 конденсаторних батарей БК-250/800 40 МКФ в еквіваленті 70000 доларів США.
ОСОБА_9 також розповів, що засновниками заводу ТОВ «Феир метал груп» є громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , його цивільна дружина ОСОБА_13 , наукові працівники, які за допомогою хімічних матеріалів будуть виготовляти броньовану сталь. Для цього була закуплена невелика установка для плавки титану в комплекті, на якій і були виготовлені зразки броньованої сталі.
ОСОБА_9 пояснив, що він є організатором створення заводу, разом з цивільною дружиною ОСОБА_13 продали квартиру і їх затрати при будівництві заводу склали еквівалент 100 000 доларів США, затрати ОСОБА_11 також склали еквівалент 100 000 доларів, ОСОБА_10 і ОСОБА_12 грошей не вносили, а повинні були вкласти свої наукові знання та практичну роботу по виготовленню броньованої сталі «хардекс».
Також ОСОБА_9 заявив, що організацією роботи заводу, виготовленням продукції, її збутом, набором працівників, сплатою податків і т.д. він буде займатись особисто. Засновники будуть отримувати в кінці кварталу чи кінці року великі прибутки, так як у ОСОБА_14 уже є необхідна сировина для виготовлення броньованої продукції та її збут.
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , погодились на запрошення ОСОБА_14 стати засновниками товариства ТОВ «Феир метал груп».
06 грудня 2012 року всі засновники ТОВ «Феир метал груп» зібрались у приватного нотаріуса, де були написані заяви про відчуження часток в статутному фонді та договори купівлі-продажу частки в статутному фонді, також були внесені зміни в нову редакцію статуту ТОВ «Феир метал груп» та з цього часу учасниками-засновниками ТОВ «Феир метал груп» стали: ОСОБА_13 - 45%; ОСОБА_11 - 15%; ОСОБА_12 - 13,5%; ОСОБА_10 - 12,5%; ОСОБА_15 - 12,5%.
При цьому, ОСОБА_9 вийшов зі складу засновників ТОВ «Феир метал груп».
Вивчивши статутні документи ТОВ «Феир метал груп»: довідку та виписки з єдиного державного реєстру підприємств, виписку з державного реєстру юридичних осіб, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску і так далі було ясно, що підприємство зареєстровано і його директором являється ОСОБА_16 , який є директором товариства і на сьогодні.
В період з 6 грудня 2012 року до березня 2013 року ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 гроші в еквіваленті 70 000 доларів США.
В цей час ОСОБА_9 за гроші закупив комплект електричної печі ІСТ-0,4 та 28 конденсаторних батарей БК-250/800 40 МКФ інше обладнання, працівники заводу здійснили їх установку та почали виплавляти зразки броньованої сталі.
В лютому та березні 2013 року на заводі було виготовлено зразки броньованої сталі, але ця сталь не мала необхідний хімічний склад і не витримувала удару. Тобто це був брак.
Як стало в подальшому відомо, після того, як броньовану сталь виготовити не вийшло, в березні-квітні 2013 року ОСОБА_9 звільнив ОСОБА_10 і ОСОБА_12 як працівників заводу, без згоди на це ОСОБА_11 і ОСОБА_6 . Та заявив, щоб ОСОБА_10 і ОСОБА_12 пішли до нотаріуса та переписали свої частки в статутному фонді ТОВ «Феир метал груп» на ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , вийшли зі складу товариства.
Таким чином, в статутному фонді ТОВ «Феир метал груп» серед учасників відсотки розподілились: ОСОБА_13 - 45, ОСОБА_6 - 27,5, ОСОБА_11 - 27,5.
Усі оригінали документів ТОВ «Феир метал груп»: статутні документи, бухгалтерсько-фінансові документи, печатки знаходились у ОСОБА_9 та його дружини ОСОБА_13
07.06.2013 року було підписано Договір № 48 Г на зберігання обладнання, інструменту та іншого інвентарю між ТОВ «Феир метал груп», як «Поклажодавця» та ДП «Підприємство Бучанської виправної колонії Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№85)», як «Зберігача».
Від ТОВ «Феир метал груп» договір підписано директором ОСОБА_17 , який відношення до ТОВ «Феир метал груп» не має, договір скріплено його підписом та печаткою ТОВ «Феир метал груп».
Основне обладнання заводу ТОВ «Феир метал груп» являється стаціонарним, вбудованим в приміщення цеху, залите бетоном та зварне і не підлягає переміщенню. Передача обладнання могла проходити тільки документально.
09 жовтня 2013 року між ТОВ «Грибар» в особі директора ОСОБА_13 та ДП «Підприємство Бучанської виправної колонії Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№85)», як «Зберігач» в особі в.о. директора ОСОБА_18 підписано договір № 87 Г на зберігання обладнання, інструменту та іншого інвентарю, тобто все майно, обладнання, інвентар яке належить ТОВ «Феир метал груп».
ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , як засновники ТОВ «Феир метал груп» і мали 55% в уставному фонді товариства, згоди на передачу майна та обладнання ТОВ «Грибар» не надавали і ніяких документів з цього приводу не підписували.
01 квітня 2013 року громадянин ОСОБА_9 , засновник ТОВ «Грибар» та його дружина директор ТОВ «Грибар» ОСОБА_13 , згідно усної угоди, без підписання будь-яких документів, та згоди засновників товариства передали майно, виробничі потужності та обладнання заводу ТОВ «Феир метал груп» в управління товариству з обмеженою відповідальністю «Левент», без підписання письмового договору оренди, керівником та засновником якого є ОСОБА_19 .
В 2014 року було створено та зареєстровано ТОВ «Фоксімет», засновниками якого являлись ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_20 , всі свої права якому передав ОСОБА_11 , статутний капітал у якому складався з майна, виробничих потужностей, обладнання ТОВ «Феир метал груп» та директором ТОВ «Фоксімет» призначено ОСОБА_20
15 червня 2014 року підписано договір оренди обладнання та майна заводу між ТОВ «Фоксімет», розташованого в Бучанській виправній колонії №85, в особі директора ОСОБА_20 та ТОВ «Левент», в особі директора ОСОБА_19 за № 15/06-2014.
Згідно вказаного договору Орендар - ТОВ «Левент» в особі засновника та директора ОСОБА_19 брав на себе основні обов'язки:- прийняти в тимчасове платне володіння та користування виробниче обладнання;
строк оренди до 31 грудня 2014 року;- передача об'єкта здійснюється Актом приймання-передачі;- використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням;- утримувати об'єкт оренди у повній справності;- здійснювати ремонт об'єкта оренди за свій рахунок;- забезпечити належне зберігання об'єкта оренди;- не передавати об'єкт оренди третім особам без письмового погодження з Орендодавцем;- у випадку втрати об'єкта оренди, або його пошкодження, внаслідок чого воно не може бути використане за призначенням, Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві його вартість;- у випадку втрати або пошкодження об'єкта оренди Орендар відшкодовує відповідну вартість втраченого об'єкта оренди у чотирикратному розмірі і т.д.
15 червня 2014 року між ТОВ «Левент» в особі директора ОСОБА_21 та ТОВ «Фоксімет» в особі директора ОСОБА_20 підписано Акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.
Так, ТОВ «Левент», як «Орендар» прийняв на зберігання від ТОВ «Фоксімет» у строкове платне користування: плавильний контур піч ІСТ-0,4 в комплекті, компресор, установку для плавки титану в комплекті, вібростіл, опоки, ресівер, вакуумний насос, баки охолодження води, драбаркашаровку, гільятинні ножиці, вальці, кристалізатор та інше майно на загальну сумму 600 000 грн.
1 вересня 2014 року між ТОВ «Левент» в особі директора ОСОБА_19 та ДП «Бучанська виправна колонія № 85», «Зберігач» - в особі директора ОСОБА_18 підписано Акт прийому-передачі обладнання, інструменту та іншого інвентарю, згідно якого «Зберігач» отримав на зберігання від ТОВ «Левент»: плавильний контур піч ІСТ-0,4, вібростіл, опоки, ресівер, вакуумний насос, компресор, баки охолодження води, всього 9 найменувань, згідно накладної № 95 від 04.10.2013 року.
Вивченням накладної, виписаної ТОВ «Левент» № 95 від 04.10.2013 року, корінець перепустки № 1074 від 04.10.2013 року, на територію ВТК 85 товариством завезено: сушилу, генератор, іскрогасник, відсіювач, транспортер, вентилятор, циклон, тобто обладнання для пелетного заводу.
Тобто в Акті прийому-передачі обладнання, інструменту та іншого інвентарю вказані завідомо неправдиві відомості.
Після підписання договору оренди між ТОВ «Фоксімет» та ТОВ «Левент» директор ТОВ «Грибар» ОСОБА_13 , на офіційному бланку ТОВ «Грибар», підписала лист на адресу державного підприємства «Бучанська виправна колонія №85» вихідний № 16 від 26.08.2014 року щодо розірвання договору № 87 Г від 09.10.2013 року.
На підставі вказаного листа, 01 вересня 2014 року було підписано додаткову угоду про розірвання Договору № 87 Г від 09.10.2013 року між ДП «Підприємство Бучанської виправної колонії Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№85)» та ТОВ «Грибар».
З боку ТОВ «Грибар» додаткову угоду підписано директором ОСОБА_13 та скріплено печаткою ТОВ «Грибар», з боку ДП «Підприємство Бучанської виправної колонії Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№85)» в.о. директора ОСОБА_18 .
Тобто, з 01 квітня 2013 року по 15 червня 2014 року засновник та директор ТОВ «Левент» ОСОБА_19 , його дружина - головний бухгалтер ТОВ «Левент» та ТОВ «Грибар» ОСОБА_22 , управляли заводом ТОВ «Феир метал груп», використовували все його майно та виробничі потужності на підставі усної угоди, шляхом підписання підроблених договорів з засновником ТОВ «Грибар» ОСОБА_9 та його цивільною дружиною директором ТОВ «Грибар» ОСОБА_13 , маючи у своєму розпорядженні всі печатки підприємств, без погодження з іншими засновниками ТОВ «Феир метал груп» ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ..
Згідно бухгалтерсько-фінансових документів, за період з 01 квітня по 31 грудня 2013 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «Левент» за чавунне литво надійшло 1 907 900 грн., тобто за період «незаконного» управління заводом ТОВ «Феир метал груп» на території державного підприємства «Бучанська виправна колонія №85».
За період з 01 квітня по 31 грудня 2013 року з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «Левент» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ «Грибар» в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» , згідно договору № 1 від 26.04.2013 року за чавунне литво перераховано 1 075 845,08 грн.
Таким чином, в період з 01 квітня 2013 року по 15 червня 2014 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «Левент» за чавунне литво надійшло 2 млн. 929 тис. 700 грн.
Вказані кошти, які являються прибутком від діяльності заводу ТОВ «Феир метал груп», засновник ТОВ «Грибар» ОСОБА_23 , директор ТОВ «Грибар» ОСОБА_13 та головний бухгалтер ТОВ «Грибар» ОСОБА_22 , шляхом підписання «підроблених» договорів, приховали від Соловей та ОСОБА_24 , як засновників ТОВ «Феир метал груп», викрали їх та використали на власний розсуд.
В даний час майно, обладнання, виробничі потужності та інше майно заводу, яке належить ТОВ «Феир метал груп» та ТОВ «Фоксімет» використовує в своїх цілях ТОВ «Українська ливарна група», директор ОСОБА_19 , на підставі договору № 47 Г від 25 вересня 2015 року між ТОВ «Українська ливарна група» та ДП «Підприємство Бучанської виправної колонії Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№85)».
Власники заводу та обладнання ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_20 , в оренду ТОВ «Українська ливарна група» нічого не передавали. Повноважень ДП «Підприємство Бучанської виправної колонії Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№85)» розпоряджатись своїм обладнанням також не надавали.
Крім того, в 2012 році засновниками ТОВ «Феир метал груп» було придбано та завезено, згідно накладної № 1 від 04.01.2013 року, перепустка № 03 від 04.01.2013 року, на територію ДП «Підприємство Бучанської виправної колонії Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№85)» машину для центробіжного лиття, вартістю більше 125 000 грн., як обладнання для заводу ТОВ «Феир метал груп» для виготовлення броньованої сталі.
31 січня 2014 року засновник ТОВ «Грибар» ОСОБА_9 , згідно накладної № Г 34 від 31.01.2014 року, перепустка № 69 від 31.01.2014 року вивіз з території ВТК-85 машину центробіжного лиття, яка належить ТОВ «Феир метал груп», не повідомивши про це інших засновників та вивіз 40 кг порошку алюмінієвого, вартістю 40 000 грн., а всього на 165 000 грн., тобто викрав їх та розпорядився ними на власний розсуд.
Зі слів працівника ІТК ОСОБА_25 , та ОСОБА_19 , засновник ТОВ «Грибар» ОСОБА_9 неодноразово вивозив обладнання, інструмент та майно, яке належить ТОВ «Феир метал груп» без згоди інших засновників, тобто викрадав його, згідно накладних на вивезення товарів та обладнання, які знаходяться в ІТК №85 спричинивши своїми діями засновникам ТОВ «Феир метал груп» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) дії:т допитано свідка ОСОБА_25 ;допитано потерпілого ОСОБА_11 ;допитано потерпілого ОСОБА_6 ;здійснено огляд цеху №2 Бучанської виправної колонії № 85;допитано свідка ОСОБА_19 ;допитано свідка ОСОБА_13 ;допитано свідка ОСОБА_9 ;додатково допитано свідка ОСОБА_19 ;допитано свідка ОСОБА_26 ;додатково допитано свідка ОСОБА_26 ;додатково допитано свідка ОСОБА_19 ;
Також в даному кримінальному провадженні здійснено збирання доказів в порядку ст. 93 КПК України шляхом витребування та отримання від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відомостей та документів.
За результатами проведених слідчий та розшукових дій осіб, та здобутих доказів недостатньо для складання обґрунтованого письмового повідомлення про підозру причетним особам.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 3 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності на строк до трьох років, що згідно ст. 12 КК України є тяжким злочином.
Вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування закінчується 19.09.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час виникла необхідність у проведення ряду слідчих (розшукових) дій з метою отримання достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, перевірити, яким чином та ким відбулось привласнення грошових коштів, отриманих в якості прибутку ТОВ «Левент», ТОВ «Феир метал груп», ТОВ «Грибар», встановлення усіх співучасників кримінального правопорушення, роль кожного з них та обставин його вчинення, необхідно продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4202019110000000098 для проведення ряду гласних та негласних слідчих (розшукових) дії на 6 місяців, тобто до 19.03.2021.
Обставинами, які перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії в межах 18-місячного строку досудового розслідування є складність та багатоепізодність даного кримінального провадження та те, що злочин вчинено групою осіб в умовах неочевидності, з дня його вчинення пройшов значний час та досудове розслідування вимагає проведення великого обсягу процесуальних, слідчих (розшукових) дій.
Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття рішення по провадженню для повідомлення особи про підозру необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_22 ;встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_27 ;відібрати зразки підпису у ОСОБА_27 ; встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_18 ;відібрати у ОСОБА_18 зразки підпису;призначити судово-бухгалтерську експертизу; провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких виникне необхідність за результатами проведення вказаних слідчих (розшукових) дій.
Проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій має суттєве значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, і зібрані в ході їх проведення відомості та матеріали будуть використані в якості доказів під час судового розгляду.
В судовому прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у клопотанні підстав.
Вивчивши клопотання та перевіривши матеріали додані до нього, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п.2,3 ч. 4 ст .219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні № 42019110000000098 від 19.03.2019 року підозру нікому не вручено.
Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, у встановлений термін не вдалося встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19.09.2020 року, але для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.1 ч.4 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській обалсті ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської області прокуратури ОСОБА_28 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000098 від 19.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань у вчиненні кримінального правопорушення за № 42019110000000098 від 19.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у якому повідомлення про підозру не здійснювалось, на шість місяців, тобто до 19.03.2021 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1