СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4501/20
ун. № 759/14698/20
01 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 120120110000000753 лейтенанта поліції ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120120110000000753 від 26.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
01.09.2020 року слідчий слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 120120110000000753 лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - договору купівлі продажу транспортного засобу з усіма додатками до нього (договір купівлі-продажу оцінка експерта, витяги, копії документів на осіб та і.т.д) які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 8046 для реєстрації права власності на автомобілі марки «ТОЙОТО Лендкрузер» 2017 року випуску, чорного кольору серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) номер кузова НОМЕР_3 .
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120120110000000753 від 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.06.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 в якій вказав на факти вчинення шахрайства щодо належного йому майна.
Так будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні покази у кримінальному проваджені: він є спадкоємцем його покійного батька, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 у медичному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві. Його покійний батько був засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), засновником та єдиним учасником Приватного підприємства « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), співзасновником Обслуговуючого кооператива «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), керівником та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також співзасновником та часником з найбільшою кількістю голосів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також співзасновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
В одному з вищевказаних підприємств, а саме в ПП « ОСОБА_6 » він є керівником підприємства, однак фактично усією господарською діяльністю як цього, так і всіх інших підприємств, керував його покійний батько. Також десь півтора роки тому його покійний батько вчергове одружився з його нинішньою вдовою ОСОБА_7 .
Основною справою, якою займався його покійний батько протягом останнього року, був житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 , який необхідно було добудувати та ввести в експлуатацію.
Однак, одразу після смерті, 15.06.2020 р. з відкритих джерел в Інтернеті з'явилася інформація про те, що стосовно трьох перелічених підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких ОСОБА_7 була керівником, були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проте, суть цих змін на сьогоднішній день для нього як для спадкоємця залишається закритою.
З метою з'ясування цих питань, а також для узгодження порядку управління спадковим майном до моменту вступу всіх спадкоємців у спадщину та отримання свідоцтва про право на спадщину, він та моя зведена сестра ОСОБА_8 приїхали на зустріч в офіс на Саксаганського 84/86, 18 червня 2020 року до ОСОБА_7 . Однак, по прибутті виявилося, що в офісі вже були змінені охорона та коди до охоронної сигналізації на вході в офіс. На зустрічі ОСОБА_7 повідомила, що усіма справами займатиметься вона особисто і жодних документів їм не показуватиме. На резонні запитання, чи поверне вона документи та ключі від автомобіля Lexus, який померлий подарував ОСОБА_9 , та бухгалтерію фізичної особи-підприємця останньої, а також бухгалтерію ПП « ОСОБА_10 », в якому він є керівником, а також документи та ключі від його ОСОБА_11 , ОСОБА_7 також відповіла категоричною відмовою і відмовилася спілкуватися, сказавши, що всі подальші розмови вони вимушені будемо вести з її адвокатом. Також на резонне запитання, яким чином буде здійснюватися управління будівництвом недобудованого житлового комплексу, який був оформлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому покійний був одноосібним керівником і учасником, ОСОБА_7 також відповіла відмовою будь-що пояснювати.
Таким чином, ОСОБА_7 , позбавила законного права управляти та розпоряджатися належним ОСОБА_4 майном та управляти належними йому суб'єктами господарської діяльності, крім того незаконно вчиняє шахрайських діях зі спадковим майном недобудованим житловим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 , яким на сьогоднішній без будь-яких правових підстав управляє ОСОБА_7 .
Крім того, під час досудового розслідування встановлено факт незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме автомобіля марки «ТОЙОТА» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_2 , право власності на який ОСОБА_4 18.06.2020 року зареєструвала за собою.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані оригіналів документів які подавались до територіального сервісного центру МВС для реєстрації права власності на автомобілі марки «ТОЙОТО Лендкрузер» 2017 року випуску, чорного кольору серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) номер кузова НОМЕР_3 та автомобіля марки «Ауді А8» 2017 року випуску, чорного кольору, серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_11 (попередній номер НОМЕР_12 )
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє фізичну особу підприємця можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз'яснити їхні права та обов'язки під час проведення такої слідчої дії.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 120120110000000753 лейтенанта поліції ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120120110000000753 від 26.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені (або за дорученням працівникам ГУ НП и Київській області) на проведення тимчасового доступу до документів - договору купівлі продажу транспортного засобу з усіма додатками до нього (договір купівлі-продажу оцінка експерта, витяги, копії документів на осіб та і.т.д) які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 8046 для реєстрації права власності на автомобілі марки «ТОЙОТО Лендкрузер» 2017 року випуску, чорного кольору серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) номер кузова НОМЕР_3 .
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 8046 на паперових носіях та (або) електронних носіях надати оригінали документів з усіма додатками які стали підставою реєстрації права власності на автомобіль марки «ТОЙОТО Лендкрузер» 2017 року випуску, чорного кольору серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) номер кузова НОМЕР_3 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1