Cправа № 127/20456/20
Провадження № 1-кс/127/9178/20
Іменем України
22 вересня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
Старший слідчий в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 18.09.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000146 від 18.04.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ «Робота в Європі» та ТОВ "Міжнародна агенція праці", шахрайським шляхом з метою власного збагачення під приводом працевлаштування за кордоном заволоділи грошовими коштами потерпілих.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 створив та очолив, стійку організовану злочинну групу до складу якої ввійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , метою якої було заволодіння грошовими коштами попередньо невизначеного кола осіб, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здійснення легального працевлаштування за кордоном.
Діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, 30.10.2018 учасником групи ОСОБА_8 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна агенція праці» (код ЄДРПОУ 42581484, зареєстроване за адресою м. Вінниця, вул. Келецька, 60), яке в ході своєї незаконної діяльності використовувало ліцензію серії АЕ №460882 від 22.08.2014 видану Державним центром зайнятості на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштування за кордоном - країна працевлаштування Польща, яка була видана ТОВ «Робота в Європі» (код ЄДРПОУ 39025279, зареєстроване за адресою: 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Станіславського, будинок 25, квартира 105) засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_9 .
До моменту офіційної реєстрації як юридичної особи, ТОВ «Міжнародна агенція праці» членами групи здійснювалось розміщення рекламних оголошень щодо надання послуг з пошуку та офіційного працевлаштування за кордоном в загально доступних місцях на території міста Вінниці та Вінницької області, в мережі Інтернет здійснювалось розміщення рекламних оголошень про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, у тому числі і відповідний веб-сайт агентства www.workineurope.ua, з завідомо недостовірними розміщеними даними про тривалу, провідну і результативну роботу агентства на ринку праці України по наданню послуг з пошуку вакансій та подальшого легального працевлаштування громадян на території країн Близького Сходу та Європейського Союзу відповідно до виданої ліцензії серії АЕ №460882 від 22.08.2014 з метою залучення широкого кола осіб, які мають намір скористатись їхніми послугами.
Окрім цього, відповідно плану злочинної діяльності, для звернення уваги більшої кількості клієнтів, офіси агенції розташовувались в загально доступних громадських місцях, по маршрутам руху громадського транспорту, з зовнішнім оформленням атрибутів міжнародної діяльності.
В ході проведення 17.09.2020 санкціонованого слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області обшуку транспортного засобу - автомобіля «LEXUS LX 570» 2008 року виробництва, № кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , належного на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено:
?сім-картку оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» серійний номер № НОМЕР_3 ;
?сім-картку оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» серійний номер № НОМЕР_4 ;
?сім-картку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» серійний номер № НОМЕР_5 ;
?сім-картку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» серійний номер № НОМЕР_6 ;
які поміщено до спеціального пакета «Національна поліція України ГСУ» №INZ 2035029.
Враховуючи викладене, з метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовими доказами, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 22.09.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з'явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 від 22.09.2020, про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000146 від 18.04.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ «Робота в Європі» та ТОВ "Міжнародна агенція праці", шахрайським шляхом з метою власного збагачення під приводом працевлаштування за кордоном заволоділи грошовими коштами потерпілих.
В ході проведення 17.09.2020 санкціонованого слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області обшуку транспортного засобу - автомобіля «LEXUS LX 570» 2008 року виробництва, № кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , належного на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено:
?сім-картку оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» серійний номер № НОМЕР_3 ,
?сім-картку оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» серійний номер № НОМЕР_4 ,
?сім-картку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» серійний номер № НОМЕР_5 ,
?сім-картку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» серійний номер № НОМЕР_6 ,
які поміщено до спеціального пакета «Національна поліція України ГСУ» №INZ 2035029.
Наведені обставини підтверджуються ухвалою Вінницького міського суду від 18.08.2020 по справі №127/17425/20 та протоколом обшуку від 17.09.2020
Постановою слідчого від 17.09.2020 вилучені речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, які були вилучені під час огляду є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно - вилучене в ході проведення обшуку 17.09.2020 транспортного засобу - автомобіля «LEXUS LX 570» 2008 року виробництва, № кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , належного на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
?сім-картку оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» серійний номер № НОМЕР_3 ;
?сім-картку оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» серійний номер № НОМЕР_4 ;
?сім-картку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» серійний номер
№ НОМЕР_5 ;
?сім-картку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» серійний номер № НОМЕР_6 ,
які поміщено до спеціального пакета «Національна поліція України ГСУ» №INZ 2035029, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя