Справа № 132/2709/20
Провадження № 1-кс/132/669/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.09.2020р. місто КАЛИНІВКА
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020020160000235 від 03 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулась 18.09.2020р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що в провадженні слідчого відділення Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020160000235 від 03 червня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2020р. до ЧЧ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по оперативному обліку встановлено, що фігурант « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю з громадянином ОСОБА_4 протягом тривалого часу з метою особистого збагачення, займаються незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини «амфетамін» жителям міста Калинівка та Калинівського району Вінницької області. В ході досудового розслідування встановлено, що фігурантом ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а громадянином ОСОБА_4 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 та є підстави вважати, що психотропна речовина «амфетамін», а також обладнання (в тому числі препарати) по його виготовленню можуть знаходитись за місцем їх проживання. Крім цього, в ході розслідування 09.09.2020р. на підставі ухвали слідчого судді Калинівського районного суду №132/2709/20 від 31.08.2020р. проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , а також по місцю проживання ОСОБА_8 - матері ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: в грубі кухні одну порожню ампулу «сульфокамфокаїну», одну порожню ампулу «димедролу «Дарниця», одну порожню ампулу «налбаксону», в спальній кімнаті №1 в шухляді тумби виявлено дві СІМ-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в жіночій сумці виявлено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 , в спальній кімнаті № НОМЕР_2 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в гаражному приміщенні під скатеркою тумби виявлено 30 гривень: купюру номіналом 10 (десять) гривень із номером ЕЧ 6225981 та купюру номіналом 20 (двадцять) гривень із номером ЮЕ 3039920. Крім цього, 28.07.2020р. в ході проведення оперативної закупки ОСОБА_7 , надав «покупцю» - ОСОБА_9 номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , на який ним в подальшому було перераховано грошові кошти в сумі 400 гривень за придбання психотропної речовини - амфетаміну. Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських картках, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 . Беручи до уваги, що іншим способом неможливо встановити відомості про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а також те, що ці відомості мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_10 , погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020020160000235 від 03 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо операцій про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 03.06.2020р. по час реєстрації банком ухвали суду, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка.
Вилучення даної інформації дозволити у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю тимчасового вилучення документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо операцій про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 03.06.2020р. по час реєстрації банком ухвали суду, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка.
Вилучення даної інформації дозволити у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю тимчасового вилучення документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Проведення тимчасового доступу дозволити слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя