печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21932/20-к
Примірник № ___
03 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
28.05.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Встановлено, що у січні 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) провели низку сумнівних операцій із використанням реквізитів карток закордонних банків із використанням POS-термінала зазначеного товариства, що виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 1 034 701 грн.
Слідчий зазначив, що в подальшому отриманими коштами розпорядилися на власний розсуд шляхом здійснення перерахувань на карткові рахунки та зняття готівки через банківські термінали самообслуговування.
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідження обставин підключення та використання POS-терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття та обслуговування розрахункового рахунку товариства, руху коштів по рахунках товариства та осіб, на які спрямовано кошти, отримані внаслідок шахрайських дій, інша інформація стосовно проведених фінансових операцій.
Враховуючи те, що інформація про рух коштів та обслуговування по вказаних рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та перебувають у володінні вказаної банківської установи за період з 01.09.2019 по 27.05.2020 з можливістю вилучення їх копій.
В судове засідання слідчий не з'явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12020000000000253 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 чи інших наявних рахунків товариства за період з 01.09.2019 по 27.05.2020;
- документів стосовно відкриття та обслуговування карти ключ № НОМЕР_4 до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.09.2019 по 27.05.2020;
- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також карткових рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.09.2019 по 27.05.2020;
- інформації про зняття готівкових коштів за допомогою карти ключ № НОМЕР_4 до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням банківських терміналів, точної дати та часу, адреси розташування таких терміналів, фото та відеофіксації проведених операцій за період з 01.09.2019 по 27.05.2020;
- інформації про зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням банківських терміналів, точної дати та часу, адреси розташування таких терміналів, фото та відеофіксації проведених операцій за період з 01.09.2019 по 27.05.2020;
- документів та інформації стосовно підключення, обслуговування та використання POS-терміналу, закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- інформації та контактних даних працівників банківської установи, якими здійснювалось підключення POS-терміналу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також які приймали назад вказаний POS-термінал;
- інформації та контактних даних осіб, якими відкривались рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також осіб, які здійснювали супроводження вказаного клієнта банківської установи;
- інформації про та ідентифікаційні ознаки мобільних чи інших технічних пристроїв під час використання програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснення фінансових операцій по рахунках;
- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.09.2019 по 27.05.2020 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань та місцезнаходження пристроїв користувача;
- аудіозаписів розмов банківських працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2019 по 27.05.2020;
- висновків та матеріалів службових чи інших перевірок фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- інформації про завдану майнову шкоду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок проведених фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі листів, претензійних вимог інших банківських установ стосовно вказаних операцій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1