Справа № 405/4926/20
1-кс/405/2395/20
"16" вересня 2020 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120000000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення інформації про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2020 до 00 год. 00 хв. 30.07.2020, мобільного оператора:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за абонентськими номерами стільникового зв'язку:
НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з наданням наступних відомостей:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалості з'єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12020120000000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Українка, Обухівського району, Київської області, житель АДРЕСА_2 , користується номерами телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , так званий «смотрящий»(особа, яка керує діями та встановлює порядки в окремої групи осіб неформального кримінального середовища) за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцем смт. Розівка, Запорізької області, жителя АДРЕСА_3 , мобільний телефон: НОМЕР_3 ; та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Миколаїв, житель АДРЕСА_4 , мобільний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відносно інших засуджених, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів та злочинів проти статевої свободи та недорканості, вчиняють вимагання грошей, тобто злочини, передбачені ч. 2 ст. 189 КК України.
Вказані особи вчиняють злочини в установі, заручившись підтримкою осіб, які мають вплив та користуються повагою в неформальному кримінальному середовищі і перебувають на волі, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 », вірмена, громадянина України, уродженця м. Знам'янка, Кіровоградської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , який має статус «вор в законі», користується номером телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , користується автомобілями Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_9 , та Volkswagen Multivan, д.н.з. НОМЕР_10 , ВАЗ 2106, д.н.з НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Знам'янка Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець Вірменії, проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_7 вчинили вимагання по відношенню до потерпілого ОСОБА_13 , нібито за борги іншим ув'язненим у сумі 2000, 300 та 1600 грн. Гроші ОСОБА_13 направляв на банківську картку, якою користується ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які надходили на банківську картку, якою користуються ОСОБА_5 , в подальшому перераховувались на рахунки мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з метою їх виведення у готівку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вказані сім-карти знищувались та в подальшому не використовувались.
Слідчим зазначено, що з метою встановлення осіб, які користувались зазначеними мобільними номерами сім-карт, отримання інформації щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків, СМС-повідомлень з вказаних мобільних телефонів, виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2020 до 00 год. 00 хв. 30.07.2020, за номером № НОМЕР_1 та за номером № НОМЕР_2 , які використовувались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виведення незаконно отриманих грошових коштів.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою її представника від 31.08.2020 року у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, однак, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про зв'язок за номерами стільникового зв'язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120000000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), останні зберігаються у оператора мобільного зв'язку відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та отримання даних з метою встановлення зв'язків, частоти, тривалості, місця знаходження осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення між собою та іншими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
При цьому слідчим суддею відзначається, що слідчим у клопотанні не зазначено та під час його розгляду не доведено наявність достатніх підстав вважати, що абоненти мають контрактну форму угоди, а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120000000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення інформації про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2020 до 00 год. 00 хв. 30.07.2020, які перебувають у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за абонентськими номерами стільникового зв'язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з наданням наступних відомостей:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалості з'єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти Б);
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 16.10.2020 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14