Справа № 752/15471/20
Провадження № 1-кс/752/6815/20
07 вересня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42020100000000193 від 27.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завіреної належним чином копії реєстраційної справи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване наступним.
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020100000000193 від 27.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що деякі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за попередньою змовою з групою осіб з бенефіціарними власниками фінансових компаній та приватними особами, організовували схему привласнення активів неплатоспроможних банків, а також грошових коштів, отриманих від реалізації зазначених активів.
Так під час відпрацювання інформації ДСР НП України щодо фактів привласнення встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 осіб 22 листопада 2019 року було проведено аукціон з продажу пулу активів юридичних осіб, що перебувають на балансі чотирьох неплатоспроможних банків, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». До складу пулу увійшли права вимоги за 648 кредитами юридичних осіб, 2 банківські гарантії та 13 920 позицій дебіторської заборгованості, на загальну суму 2 млрд. 531 млн. грн. Встановлено, що перемогу у даному аукціоні отримало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке після 80 етапів зниження ціни придбало вищевказаний пул кредитів за 304 млн. грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на даний час зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 (адреса масової реєстрації), статутний капітал 50 тис. грн., основний вид діяльності «Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами». Директором, головним бухгалтером та засновницею зазначеного товариства (в одній особі) є громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає за адресою АДРЕСА_3 . Вказану особу в рамках кримінального провадження № 12020100000000175 від 27.02.2020 р. було допитано щодо реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » її причетності до фінансово-господарської діяльності юридичної особи та участі її товариства в аукціоні на купівлю активів неплатоспроможних банків. В ході допиту гр. ОСОБА_5 повідомила, що зареєструвала фірму на прохання свого знайомого сусіда ОСОБА_6 , який за невелику винагороду обіцяв її зробити директором реально діючого СПД та виплачувати постійну зарплату. Після чого вона підписала «якісь документи у нотаріуса та в банку». Жодних відомостей щодо участі її підприємства в аукціонах ІНФОРМАЦІЯ_11 в неї немає, ніяких документів вона не подавала та грошові кошти не перераховувала. І взагалі останнім часом вона думала, що юридична особа припинила своє існування.
Встановлено, що після закінчення аукціону з продажу пулу активів вищеперерахованих юридичних осіб, відповідно до регламенту, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підписали протокол про результати аукціону. Але в подальшому «кваліфікаційна комісія відмовила переможцю» на підставі того, що протягом 20-ти днів (згідно регламенту) підприємством не були укладені договори з банками, активи яких продавались на конкурсі. Після чого переможцем «автоматично» стає підприємство, яке під час етапу закритих торгів надало другу по обсягу цінову пропозицію, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення, виходячи з таких підстав.
Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких в силу ст. 131 КПК України відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, як передбачено змістом ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
З наведених положень кримінального процесуального законодавства випливає, що метою застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження є дієвість кримінального провадження, в межах якого приймаються такі заходи.
Зміст тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 ЦПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю.
Вимоги, яким повинно відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів визначені статтею 160 КПК України.
Разом з тим, перевіривши зміст клопотання, слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування не зазначено, яке відношення має ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до даного кримінального провадження, також у клопотанні не обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах.
Таким чином, у відсутність такої складової як те, що речі або документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка у сукупності з іншими складовими є підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання подане в рамках кримінального провадження № 42020100000000193 від 27.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1