Справа № 752/16529/20
Провадження №: 1-кс/752/6578/20
14.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020100000000181 від 08.05.2020 старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42020100000000181 від 08.05.2020 старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні:
- TОB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 (840), НОМЕР_9 (980);
- ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 (840, 980, 978);
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_13 (840, 980), НОМЕР_14 (980, 840),
- ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Київ (МФО НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980),
відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 не з'явилась, надала заяву з проханням розглядати клопотання у її відсутність.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №42020100000000181 від 08.05.2020 старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 зазначила, про те, що документи, які знаходяться у володінні: TОB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_10 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_12 ), ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Київ (МФО НОМЕР_15 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020100000000181 від 08.05.2020 старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні TОB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_10 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_12 ), ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Київ (МФО НОМЕР_15 ), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання сторони кримінального провадження № 42020100000000181 від 08.05.2020 старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:
- TОB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 (840), НОМЕР_9 (980);
- ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 (840, 980, 978);
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_13 (840, 980), НОМЕР_14 (980, 840),
- ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Київ (МФО НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а саме: щодо руху грошових коштів в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, операції контрагентів та призначенням платежів, залишку коштів на банківському рахунку, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано банківські картки та рахунки, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції, в період з 01.01.2006 по теперішній час.
Службовими особами TОB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_10 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_12 ), ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Київ (МФО НОМЕР_15 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: