Справа № 714/410/20
Провадження №1-кс/714/48/20
Іменем України
"18" вересня 2020 р. м. Герца
Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Начальник сектору дізнання Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням мотивувавши його тим, що 19 лютого 2020 року до поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої у с. Молниця Герцаївського району Чернівецької області про те, що цього числа близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 1500 євро (40 500 гривень за курсом НБУ) під приводом допомоги сину, який нібито потрапив у ДТП.
Відомості по даному факту внесеного 20 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020260070000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Просить суд надати їй тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), зокрема: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті усіх банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по усіх її розрахункових рахунках із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 14 години 00 хвилин 19.02.2020 року по 9 годину 00 хвилин 19.03.2020 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даних рахунків (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України.
Слідчий та прокурор на призначене судове засідання не з'явилась, проте її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Як вбачається з Витягу за єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в рамках Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №12020260070000042, внесеного у реєстр 20 лютого 2020 року.
На стадії досудового розслідування встановлено, що19 лютого 2020 року до поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої у с. Молниця Герцаївського району Чернівецької області про те, що цього числа близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 1500 євро (40 500 гривень за курсом НБУ) під приводом допомоги сину, який нібито потрапив у ДТП.
Досудовим слідством встановлено, що відповідні кошти були надіслані через термінал банківського обслуговування у м. Чернівці кількома транзакціями на банківський рахунок, що належав ОСОБА_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
У відповідності до вимог п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст. 163 КПК України.
Згідно вимог ч. 6, 7 ст. 163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання є не доведеним, виходячи з наступного:
Так, 04.06.2020 слідчим суддею Герцаївського районного суду Чернівецької області було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зокрема: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті усіх банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по усіх її розрахункових рахунках із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 14 години 00 хвилин 19.02.2020 року по 9 годину 00 хвилин 19.03.2020 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даних рахунків (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
Строк дії ухвали було один місяць.
Слідчим не доведено у клопотанні підстав систематичного звернення до суду з аналогічним клопотанням, після ухвалення слідчим суддею Герцаївського районного суду Харківської області рішень про надання тимчасового доступу до тих самих речей і документів у володінні того самого власника за той самий період.
Відтак, з урахуванням положень ч. 1 ст. 166 КПК України, що у разі невиконання вказаної ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів, дане повторне звернення слідчого про тимчасовий доступ до тих самих документів не відповідає вимогам процесуального закону, у зв'язку з чим в межах заявлених наразі вимог підлягає залишенню без задоволення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України,
Відмовити у задоволенні клопотання начальника сектору дізнання Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1