Єдиний унікальний номер 719/405/20
Номер провадження 1-кс/719/67/20
про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю
17 вересня 2020 року м. Новодністровськ
Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2 ,
інспектора сектору дізнання: ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12020265230000016 від 20.08.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
16 вересня 2020 року надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09.09.2020р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020265230000016 від 20.08.2020р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що у період часу із 24.06.2020р. по 14.07.2020р. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом оформлення документів та організації виїзду до Німеччини на заробітки, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 40476,00 грн., які були перераховані на декілька рахунків через сервіс міжнародних та внутрішньоукраїнських переводів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на банківську картку № НОМЕР_1 . Вказаними діями ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на суму 40476,00 грн.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вела перемовини із особою на ім'я « ОСОБА_6 » за допомогою месенджера «Вайбер» за номером НОМЕР_2 , під час яких останній надавав їй інформацію про оформлення документів та організацію виїзду до Німеччини, дані для перерахунку коштів за надані послуги та суму коштів, які потрібно було сплатити. Так, загалом згідно квитанцій було перераховано наступні суми: 24.06.2020р. на суму 8387,00 грн. із контрольним номером 897459135106 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 ; 26.06.2020р. на суму 6506,00 грн. із контрольним номером НОМЕР_3 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 ; 06.07.2020р. на суму 6140,00 грн. із контрольним номером НОМЕР_4 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 ; 06.07.2020р. на суму 6139,00 грн. із контрольним номером НОМЕР_5 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 ; 10.07.2020р. на суму 6344,00 грн. із контрольним номером НОМЕР_6 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_9 ; 14.07.2020р. про перерахування на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі по 3480,00грн., на загальну суму 6960,00 грн.
Зважаючи на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати усю інформацію про осіб які здійснювали зняття грошових коштів в касі відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки за правилами перерахунку коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти може зняти лише та особа, яка зазначена в квитанції як отримувач, повні адреси місцезнаходження відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, та відео зображення із камер відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких здійснювалось отримання готівки особами, а також анкетних та контактних даних касирів чи інших працівників відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали видачу готівки особам, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку - як доказу.
Іншим чином, отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, яка передбачена п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківські діяльність».
З огляду на зазначене просить надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_10 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов'язавши володільця документів надати:
1. всю вичерпну інформацію щодо проведених операцій перерахунку грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із контрольними номерами:
- НОМЕР_7 , яка проведена 24.06.2020р. в сумі 8387,00грн. на ім'я ОСОБА_7 ;
- НОМЕР_3 , яка проведена 26.06.2020р. в сумі 6506,00грн. на ім'я ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_4 , яка проведена 06.07.2020р. в сумі 6140,00грн. на ім'я ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_5 , яка проведена 06.07.2020р. в сумі 6139,00грн. на ім'я ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_6 , яка проведена 10.07.2020р. в сумі 6344,00грн. на ім'я ОСОБА_9 ;
2. всю наявну інформації щодо осіб, які здійснювали отримання грошових коштів в касі відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахованих потерпілою через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрольними номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
3. всю вичерпну інформацію щодо повних адрес місцезнаходження відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких здійснювалось зняття грошових коштів, перерахованих через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрольними номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та особи на ім'я ОСОБА_14 .
4. фото-, та відео зображення із камер внутрішнього та зовнішнього спостережень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких здійснювалось отримання готівки особами, яким було перераховано грошові кошти потерпілою через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрольними номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
5. всю вичерпну інформацію щодо анкетних та контактних даних касирів чи інших працівників відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали видачу готівки особам, яким було перераховано грошові кошти потерпілою через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрольними номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
У судовому засіданні інспектор сектору дізнання клопотання підтримала з підстав, наведених в останньому, та просила задоволити в повному обсязі.
Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .
Заслухавши думку інспектора сектору дізнання та дослідивши письмові матеріали клопотання, судом встановлено, що 20 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020265230000016 внесено відомості про те, що у період часу з 24.06.2020р. по 14.07.2020р. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом оформлення документів та організації виїзду до Німеччини на заробітки, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 46553,00грн., які були перераховані на декілька рахунків через сервіс міжнародних та внутрішньоукраїнських переводів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на банківську картку НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 20.08.2020р. в кримінальному провадженні № 12020265230000016 від 20.08.2020р. визначено групу дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_10 ; інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальна сектору кримінальної поліції Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_11 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції - уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції - уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_13 .
Як вбачається із заяви потерпілої ОСОБА_5 від 18.08.2020р., протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 20.08.2020р. та допиту потерпілої від 25.08.2020р. ОСОБА_5 показала, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 вона знайшла оголошення про надання допомоги в оформленні візи та працевлаштування в Німеччині. В період часу з 24.06.2020р. по 14.07.2020р. ОСОБА_5 спілкувалася за допомогою мобільного додатку «Viber» з особою, яка підписана як ОСОБА_15 , за номером телефону НОМЕР_2 . Повідомила, що під час спілкування вони домовилися про виготовлення візи, оплату страхового полісу, переліт, проживання на час обсервації. У зв'язку із зазначеним, ОСОБА_5 перерахувала за допомогою зятя ОСОБА_16 за візу грошові кошти в сумі 8387,00 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 та за страховий поліс в сумі 6506,00грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_17 , мобільний номер якого НОМЕР_8 ; перерахувала особисто - за переліт в загальній сумі 12279,00 грн. на ім'я ОСОБА_17 , доплату за переліт в сумі 6344,00 грн. на ім'я ОСОБА_18 , мобільний номер якої НОМЕР_9 . Окрім того, за вказівкою ОСОБА_19 , ОСОБА_5 мала перерахувати за проживання на час обсервації грошові кошти в загальній сумі 6960,00 грн. на мобільний номер НОМЕР_10 ОСОБА_20 , однак, із технічних причин це зробити не могла, а тому ОСОБА_15 порадив перерахувати кошти на картку № НОМЕР_1 , видану на ім'я ОСОБА_21 , що і зробила потерпіла. В подальшому їй декілька разів повідомили про відкладення вильоту на невизначений термін, після чого зв'язок обірвався.
Факт перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 підтверджується наданими останньою квитанціями ПриватБанку, зокрема, квитанції із контрольним №897459135106 від 24.06.2020р. про перерахунок коштів в сумі 8387,00 грн. на ім'я ОСОБА_7 ; із контрольним №598361306680 від 26.06.2020р. про перерахунок коштів в сумі 6442, 00 грн. на ім'я ОСОБА_8 ; із контрольним №887988059978 від 06.07.2020р. про перерахунок коштів в сумі 6080, 00 грн. на ім'я ОСОБА_8 ; із контрольним №567388375423 від 06.07.2020р. про перерахунок коштів в сумі 6079, 00 грн. на ім'я ОСОБА_8 ; із контрольним №810090114353 від 10.07.2020р. про перерахунок коштів в сумі 6344, 00 грн. на ім'я ОСОБА_9 .
Разом з тим, серед наданих квитанцій, як і в заявах та показах потерпілої відсутні згадки про здійснений перерахунок коштів ОСОБА_14 .
Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами частково доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку, та місця вчинення кримінального проступку.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У ч. 1 ст. 300 КПК України передбачено, що для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється, зокрема, виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на виклад обставин вчиненого кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, беручи до уваги долучені до клопотання документи, приходжу до висновку, що відомості, на витребування яких направлено клопотання інспектора сектору дізнання, мають значення для розслідування кримінального проступку, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , та місце вчинення кримінального проступку неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, у зв'язку з чим слід клопотання задоволити частково та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.3, 27, 40-1, 107, 131, 159, 160, 162-164, 166, 300, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити частково.
Надати інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_10 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов'язавши володільця документів надати:
1. всю вичерпну інформацію щодо проведених операцій перерахунку грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із контрольними номерами:
- НОМЕР_7 , яка проведена 24.06.2020р. в сумі 8387,00грн. на ім'я ОСОБА_7 ;
- НОМЕР_3 , яка проведена 26.06.2020р. в сумі 6506,00грн. на ім'я ОСОБА_22 ;
- НОМЕР_4 , яка проведена 06.07.2020р. в сумі 6140,00грн. на ім'я ОСОБА_22 ;
- НОМЕР_5 , яка проведена 06.07.2020р. в сумі 6139,00грн. на ім'я ОСОБА_22 ;
- НОМЕР_6 , яка проведена 10.07.2020р. в сумі 6344,00грн. на ім'я ОСОБА_9 .;
2. всю наявну інформацію щодо осіб, які здійснювали отримання грошових коштів в касі відділень акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахованих через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрольними номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
3. всю вичерпну інформацію щодо повних адрес місцезнаходження відділень акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких здійснювалось зняття грошових коштів, перерахованих через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрольними номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
4. фото-, та відео зображення із камер внутрішнього та зовнішнього спостережень акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких здійснювалось отримання готівки особами, яким було перераховано грошові кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрольними номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
5. всю вичерпну інформацію щодо анкетних та контактних даних касирів чи інших працівників відділень акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали видачу готівки особам, яким було перераховано грошові кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрольними номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали визначити до 16 жовтня 2020 року включно.
Роз'яснити представнику акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: