Справа № 727/7503/20
Провадження № 1-кс/727/2147/20
14 вересня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12020260040001462 від 13.08.2020 року),
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що невідомі особи розміщують оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» щодо набору персоналу на роботу в різних регіонах держави. Бажаючі працевлаштуватися телефонують по номерам вказаних в оголошеннях, де їм повідомляють, що для працевлаштування необхідно отримати медичну довідку та надають номер телефону нібито лікаря у якого можливо купити таку довідку. Останній надає для оплати реквізити банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , куди потрібно переказати грошові кошти (в середньому 360 грн.) для виготовлення медичної довідки, після чого довідку не виготовляє, кошти не повертає, на зв'язок не виходить.
Крім того, 08.09.2020 на адресу СВ Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівників ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України про те, що ними встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить раніше судимому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 15.04.2008 Сокальським РВ ГУ МВС України), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий мобільний номер НОМЕР_5 , також використовує мобільні номера телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Поряд з цим встановлено, що зняття грошових коштів відбувається в м. Чернівці..
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім'я ОСОБА_5 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 01.04.2020 року по теперішній час, у разі зарахування у цей період часу коштів, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки цих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій;
- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, номеру карти;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп'ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.04.2020 року по теперішній час;
- до документів, у яких міститься інформація про розшифровку транзакцій в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою платіжних сервісів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1