Справа № 139/733/20
Провадження № 1-кс/139/188/20
(про доступ до документів)
17 вересня 2020 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - начальника сектору дізнання Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
04 вересня 2020 року начальник сектору дізнання Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження № 12020025230000020, внесеного до ЄРДР 03 вересня 2020 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту шахрайства, встановлення особи, причетної до шахрайства, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карті, на яку були перераховані кошти з банківської карти потерпілого.
До суду дізнавач не з'явився, у п. 3 клопотання просив про його розгляд без участі дізнавача та прокурора (а.с. 2).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 10-11).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності сторін.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що 03 вересня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020025230000020 (а.с. 3) заяву ОСОБА_5 (а.с. 4-5) про шахрайське заволодіння його грошовими коштами та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України. Дізнавачем, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, є начальник сектору дізнання Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із заяви (а.с. 4-5), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 6-7) вбачається, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 у договірних відносинах не перебувають. Останній знайшов оголошення про продаж зерна ОСОБА_6 у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувавши близько 12-ої години 02.09.2020 за номером, що був вказаний на сайті, ОСОБА_5 отримав інформацію, що реалізується пшениця з доставкою по ціні 4 200 гривень, а кукурудза - по 3 800 гривень. Домовившись про купівлю тони зерна та пів тони кукурудзи, ОСОБА_5 , того ж дня, перерахував через термінал грошові кошти в сумі 6 100 гривень на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 . Зерно ОСОБА_5 не доставили, а номер мобільного телефону, за яким він зв'язувався із «продавцем», не відповідав.
Інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_1 та її власника може мати лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За наявності у дізнавача такої інформації, він матиме можливість встановити особу, причетну до злочину.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Вважаю, що стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
В межах кримінального провадження № 12020025230000020 надати начальнику сектору дізнання Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачу - інспектору сектору дізнання Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
-інформації про прізвище, ім'я, по батькові особи, яка відкрила картковий НОМЕР_1 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 02.09.2020 по час звернення, зокрема про рух коштів в сумі 6 100 грн. по даному рахунку, а саме: зарахування коштів 02.09.2020 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та, за можливості, фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із карткового рахунку.
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі належним чином завірених копій документів, з можливістю отримання вищевказаної інформації у Мурованокуриловецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити доступ дізнавача до документів та інформації.
Встановити строк дії ухвали з 17 вересня до 17 жовтня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати начальнику сектору дізнання Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ____________