Справа № 953/14875/20
н/п 1-кс/953/7246/20
"16" вересня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12019170000000271 від 23.07.2019 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Твєрь Російської Федерації, громадянина України, який має вищу юридичну освіту, є приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -
встановив :
15.09.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_7 навесні 2019 року, отримавши інформацію про смерть одноосібного засновника ПСП «Маяк», код ЄДРПОУ 14063932 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності, пов'язаної із протиправним заволодінням майном підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців у складі організованої групи, наприкінці травня - початку червня 2019 року попередньо зорганізував та очолив таке стійке злочинне об'єднання (організовану групу) для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності та інших (супутніх) правопорушень, вчинення яких забезпечить досягнення основної - визначеної організатором та охопленої єдиним злочинним умислом усіх учасників організованої групи, злочинної мети.
До складу вказаної організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли, окрім ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Після вступу до вказаної організованої групи подальші злочинні дії її організатора та активних учасників об'єднувались єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану (злочинної мети), відомого всім учасникам групи.
В ході досудового розслідування встановлено, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу станом на 23.07.2019 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на підставі свідоцтва № 7921 від 30.11.2009 та реєстраційного посвідчення № 446 від 22.01.2010, вступив в змову із ОСОБА_7 , який повідомив про свої наміри протиправного заволодіння майном ПСП «Маяк» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, спрямованого на заподіяння великої, у контексті диспозиції ч. 3 ст. 206-2 КК України, шкоди (понад еквівалент у національній валюті, що у 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 01.01.2019), та запропонував ОСОБА_4 , знаючи про його посаду нотаріуса, вчинити вказане кримінальне правопорушення, при цьому, виготовивши всі необхідні підроблені документи для здійснення державної реєстрації змін до юридичної особи.
Згодившись на пропозицію останнього, ОСОБА_4 , діючи згідно злочинного умислу та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи намір заволодіти часткою засновника, майном та грошовими коштами ПСП «МАЯК», код ЄДРПОУ 14063932 (далі - ПСП «Маяк») - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ), усвідомлюючи, що в результаті його подальших дій право власності на підприємство та всі його активи після державної реєстрації безпідставно перейде до ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що останній не має жодних підстав на вчинення нотаріальної дії з відчуження прав на ПСП «МАЯК», у першій половині 2019 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 7, за погодженням із ОСОБА_7 та в присутності останнього, разом з ним виготовив підроблені документи шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей щодо придбання 100 відсотків частки засновника ОСОБА_8 у статутному фонді (капіталі) ПСП «Маяк».
Відповідно до проведених у кримінальному провадженні експертних досліджень підписи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_4 у вказаних документах виконані ОСОБА_4 . Відтиски печатки «Приватний нотаріус. Харківський міський нотаріальний округ. ОСОБА_4 » виконані однією і тією ж печаткою, якою виконувались зразки відтиску, вилучені з особової справи приватного нотаріуса ХМР ОСОБА_4 у ТУ юстиції в Харківській області.
Відповідно до проведених почеркознавчих експертних досліджень підписи на відповідних документах виконані ОСОБА_7 власноручно.
На підставі підроблених за участі ОСОБА_4 документів та наданих ОСОБА_7 заяв про вчинення реєстраційних дій, а також чеків про сплату державного мита, державним реєстратором 23.07.2019 внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про зміну керівника юридичної особи та зміни складу підписантів на особисто ОСОБА_7 , на підставі яких ОСОБА_7 , за попередньою змовою ОСОБА_4 , а також учасниками організованої групи, заволодів часткою засновника ПСП «Маяк» у статутному капіталі на суму 294 000 грн. та отримавши можливість розпоряджатись майном підприємства, яке не передане у відання третіх осіб, на загальну суму 45 070 000 грн., і грошовими коштами в сумі 2 432,38 грн. та 82 883 959, 69 грн., розміщеними в двох банківських установах, в результаті чого було спричинено матеріальну шкоду законним власникам майна та прав на нього на суму понад 128 млн. грн.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували на недоведеність ризиків та необґрунтованість повідомленої підозри, просили застосувати більш м'який запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170000000271 від 23.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
14.09.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто протиправне заволодіння часткою засновника підприємства шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли велику шкоду; ч. 3 ст. 365-2 КК України, тобто зловживання своїми повноваженнями нотаріусом, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян та інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки; ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 від 11.09.2020 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.
Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; протокол обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 ; протокол слідчого експерименту за участі підозрюваного ОСОБА_9 ; витяг з реєстру нотаріальних дій; витяг з Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 23.07.2020; копію документів щодо здійснення нотаріальної діяльності; документи, подані ОСОБА_7 для державної реєстрації: договір, акт, рішенням № 1, рішенням № 2, копії документів, копію статуту ПСП «МАЯК»; висновки двох судових почеркознавчих експертиз та двох судових технічних експертиз документів.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні, в тому числі, тяжкого кримінального правопорушення, враховуючи також що ОСОБА_4 , має вищу юридичну освіту, є приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, одружений, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає можливим застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що запобігання встановленим під час розгляду клопотання ризикам можливе не лише при умові тримання ОСОБА_4 , під вартою і вважає достатнім для досягнення вказаної мети застосування до нього більш м'якого запобіжного заходу, а саме, - домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22.00 год до 06.00 год, на строк 1 місяць 29 днів, до 08.11.2020 (включно), в межах строку досудового розслідування, з покладанням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12019170000000271 від 23.07.2019 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житло - квартиру АДРЕСА_3 - в період доби з 22.00 год до 06.00 год, на строк один місяць двадцять дев'ять днів, тобто до 08 листопада 2020 року (включно).
Покласти на ОСОБА_4 обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Київ без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 - в період доби з 22.00 год до 06.00 год; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем мешкання ОСОБА_4 через старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 .
Встановити строк дії ухвали до 08.11.2020 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1