Справа №345/3293/20
Провадження № 1-кс/345/1014/2020
17.09.2020 м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача-інспектора Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020095170000147 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-
Дізнавач дане клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 06.09.2020 року з його кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 15 000,00 гривень.
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Калуським МВ УМВМ 17.07.1996, адреса проживання (реєстрації) : АДРЕСА_2 , що в період часу 05.09.2020 року по 07.09.2020 року що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, в поданому клопотанні вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .
В той же час, клопотання в частині надання розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до Калуського відділення № НОМЕР_2 Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -
Клопотання задоволити частково.
Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), до інформації щодо банківських операцій та банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Калуським МВ УМВМ 17.07.1996, адреса проживання (реєстрації) : АДРЕСА_2 , а саме:
?інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
?банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Калуського відділення № НОМЕР_2 Івано-Франківської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 05.09.2020 року по 07.09.2020 року;
?фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати оптичний носій інформації або в електронному вигляді;
?Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.
?банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу 05.09.2020 року по 07.09.2020 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
Зобов'язати банківську установу (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити належним чином завірені копії всієї наявної в паперових та електронних документах вище зазначеної інформації.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя