Справа № 344/11899/20
Провадження № 1-кс/344/4271/20
16 вересня 2020 року м.Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального № 12019090010001272 від 12.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що дДане кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 08 квітня 2019 року згідно якої зобов'язано уповноважену посадову особу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.03.2019.
Слідчий вказує в клопотанні, що у ході досудового розслідування досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спільно з працівниками банківських установ - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » майном Іпотекодавців - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі її директорів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи давні дружні стосунки, ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_13 спонукали останніх виступити майновими поручителями по кредитних зобов'язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед банками - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », приховавши від останніх суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб) та переконавши власників майна в неризиковості та безпечності укладених договорів Іпотеки, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов'язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.
Слідчий зазначає, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_10 , проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших осіб. За результатами розслідування вказаного кримінального провадження 26.08.2019 складено обвинувальний акт, який Генеральною прокуратурою України скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_11 . В указаному кримінальному проведено ряд слідчих (розшукових) дій, вилучались оригінали та копії документів, проводились судові експертизи, які знаходяться у матеріалах вказаного провадження.
Документи, протоколи слідчих дій, висновки судових експертиз та речові докази, які містяться у матеріалах кримінального провадження №12017090010000414 можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які підлягають встановленню під час розслідування кримінального провадження
№12019090010001272 від 12.04.2019, а іншим чином, ніж в порядку тимчасового доступу отримати необхідні для розслідування кримінального провадження № 12019090010001272 документи та речові докази неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а також проведення ряду судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 12017090010000414, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучення копій документів, які мають значення для кримінального провадження № 12019090010001272.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-163 КПК України, клопоче про задоволення вказаного клопотання.
Слідчий подала заяву за змістом якої підтримала подане клопотання, просила задоволити та розглянути клопотання у її відсутності.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_12 не з'явився, будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Окрім того, згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За ч. 2 ст. 93 КПК України вказано, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тобто вказана норма зазначає, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний враховувати можливість без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судово¬го розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження, як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Матеріали клопотання, містять відомості про те, що орган досудового розслідування звертався до володільця із запитом про їх добровільну передачу, однак не містять відомостей, що володілець документів заперечує щодо добровільної передачі вказаних в клопотанні копій документів, доступ до яких слідчий прохає.
Окрім того, на думку слідчого судді на даному етапі досудового розслідування слідчий, що його здійснює мав би більш конкретно орієнтуватися з необхідним обсягом та переліком документів доступ до яких в рамках кримінального провадження він клопоче , а не обмежуватися лише загальними посиланнями на необхідність доступу до матеріалів кримінального провадження № 12017090010000414 від 02.02.2017 без чіткої конкретизації необхідних слідчому копій документів.
Виходячи з наведеного у слідчого судді поза об'єктивним сумнівом відсутні достатні правові підстави для задоволення даного клопотання, оскільки воно є передчасним.
Керуючись ст. 84,86,93,131-132, 163, 167, 309, 371, 395 КПК України,-
Відмовити у задоволенні клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1