Справа №295/10390/20
1-кс/295/4233/20
Іменем України
31.08.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №12020060020003145 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У клопотання слідчий вказала, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060020003145 від 24.07.2020 року, з приводу матеріалів ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області стосовно причетності посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та невстановлених осіб із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Крім того, слідчий в клопотанні вказала, що встановлено, що директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з 2017 року по теперішній час на безконкурентній основі укладено договори купівлі-продажу з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник - ОСОБА_5 , далі - ВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та придбано у останнього товарно-матеріальних цінностей (пісок, щебінь, залізобетонні плити перекриття) на загальну суму понад 4,17 млн. грн.
При цьому, ОСОБА_4 , переслідуючи особисті інтереси та зловживаючи службовим становищем, з метою створення механізму незаконного збагачення, за підтримки невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступив у злочинну змову з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Протиправна діяльність вказаних осіб полягає у штучному завищенні вартості товарно-матеріальних цінностей, які закуповуються комунальним підприємством, що дає змогу фігурантам накопичувати на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надлишки коштів у розмірі різниці між вартістю придбання та ринковою вартістю товарів, які в подальшому привласнюються та розподіляються між службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ІНФОРМАЦІЯ_3 , залученими до функціонування зазначеного злочинного механізму.
Зокрема, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи обізнаним про фактичну вартість товарів, які необхідні для забезпечення здійснення господарської діяльності очолюваного підприємства, використовуючи послуги пов'язаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклав договори купівлі-продажу за цінами вищими від ринкових у 2-4 рази.
Так, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
у 2017 році:
1)пісок у кількості 310 т. за ціною 355 грн/т на загальну суму 110 тис. грн. при середньоринковій вартості піску у 2017 році близько 114 грн/т.
2)щебінь у кількості 565 т. за ціною 336 грн/т на загальну суму 190 тис. грн. при середньоринковій вартості щебеню у 2017 році близько 217 грн/т.
Таким чином, загальна сума переплати за придбаний за завищеними цінами пісок та щебінь у 2017 році становить близько 142 тис. грн.
у 2018 році:
3)пісок у кількості 520 т. за ціною 392 грн/т на загальну суму 204 тис. грн. при середньоринковій вартості піску у 2017 році близько 115 грн/т.
4)щебінь у кількості 532 т. за ціною 423 грн/т на загальну суму 225 тис. грн. при середньоринковій вартості щебеню у 2017 році близько 217 грн/т.
Таким чином, загальна сума переплати за придбаний за завищеними цінами пісок та щебінь у 2018 році становить близько 254 тис. грн.
у 2019 році:
5)пісок у кількості 560 т. за ціною 464 грн/т на загальну суму 260 тис. грн. при середньоринковій вартості піску у 2017 році близько 143 грн/т.
6)щебінь у кількості 440 т. за ціною 500 грн/т на загальну суму 220 тис. грн. при середньоринковій вартості щебеню у 2017 році близько 217 грн/т.
Таким чином, загальна сума переплати за придбаний за завищеними цінами пісок та щебінь у 2019 році становить близько 304 тис. грн.
Крім того, протягом 2017-2019 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало у ВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » плити перекриття:
у 2017 році на загальну суму 390 тис. грн.;
у 2018 році на загальну суму 370 тис грн.;
у 2019 році на загальну суму 795 тис грн.
Також, встановлено, що вартість плит перекриття, що закуповувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є завищеною у 2,4 рази у порівнянні з вартістю аналогічних товарів, що постачається ВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим суб'єктам господарювання. Таким чином, загальна сума переплати за придбані за завищеними цінами плити перекриття протягом 2017-2019 років становить близько 907 тис. грн.
Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказала, що враховуючи вищевикладене, внаслідок зловживання службовим становищем директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за сприяння невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , комунальному підприємству, яке є власністю територіальної громади м. Житомира нанесено матеріальну шкоду (збитки) в розмірі 1,6 млн. грн.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) , а саме:
1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 , НОМЕР_6
починаючи з 01.06.2017 по теперішній час надання інформації, а саме:
картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені код КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;
оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках починаючи з 01.06.2017 по теперішній час надання інформації;
2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 починаючи з 01.06.2017 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Ураховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі представників Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Слідчий в судове засідання не з'явилася надала заяву про розгляд справи у її відсутності.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та їх вилучення можливе лише за рішенням слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) , а саме:
Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6
починаючи з 01.06.2017 по теперішній час надання інформації, а саме:
картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені код КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;
оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках починаючи з 01.06.2017 по теперішній час надання інформації;
Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 починаючи з 01.06.2017 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Встановити строк дії ухвали до 30.09.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: