61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,
гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,
код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002
16.09.2020р. Справа № 905/577/20 Позивач: Indumet limited (Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Індумет Лімітед"; юридична особа, яка створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 315623, адреса: Георгіоу А 54, Галатекс Біч Сентр, Блок В3, офіс 124А, 4047 Лімасол, Кіпр (Georgiou A 54, Galatex Beach Center, Block B3, Office 124A, 4047 Limassol, Cyprus); адреса для листування в Україні: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 11)
до відповідача: Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу" (місцезнаходження: 84306, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 6; ідентифікаційний код: 24068988)
про: стягнення 279 871 699,20 доларів США
Суддя Матюхін В.І.
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Індумет Лімітед" (Indumet limited) звернулась до господарського суду Донецької області з позовною заявою про стягнення з Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу" 279 871 699,20 доларів США, що складається з:
·70 395 287,07 дол. США - заборгованості за Кредитним договором №13.08-522 від 06.08.2013;
·40 627 981,48 дол. США - заборгованості за Кредитним договором №011-05/885 від 27.12.2007;
·87 836 881,61 дол. США - заборгованості за Договором про надання кредитної лінії № CR 09-023/28-4 від 10.03.2009;
·81 011 549,04 дол. США - заборгованості за Договором про надання фінансових послуг №07/197 від 09.07.2008.
Ухвалою від 06.04.2020 позовну заяву повернуто Приватній компанії з обмеженою відповідальністю "Індумет Лімітед" (Indumet limited).
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 19 травня 2020 року ухвалу господарського суду Донецької області від 06.04.2020 скасовано, справу передано на розгляд до господарського суду Донецької області для вирішення питання щодо відкриття провадження у справі.
Ухвалою від 10.06.2020 позов залишено без руху. Компанії Indumet limited надано строк протягом 10-ти (десяти) календарних днів, починаючи з наступного дня після отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху чи закінчення карантину (події, яка наступить пізніше), усунути допущені при оформленні позовних матеріалів недоліки, а саме: надати докази (належні) сплати судового збору у визначеному чинним законодавством розмірі (1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) іноземною юридичною особою, яка звертаються до суду, тобто компанією Indumet limited.
За клопотанням позивача ухвалою від 20.07.2020 строки для усунення недоліків продовжено на строк дії карантину.
12.08.2020 від позивача надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи доказів сплати судового збору.
У зв'язку з необхідністю отримання інформації про платника коштів (підтвердження що судовий збір сплачено саме позивачем Приватною компанією з обмеженою відповідальністю "Індумет Лімітед" (Indumet limited) і їх зарахування до спеціального фонду Державного бюджету України, суд на виконання вимог Закону України "Про судовий збір" 13.08.2020 звернувся до Державної казначейської служби України з запитом про надання відповідної інформації.
08.09.2020 до суду від Державної казначейської служби України надійшов лист щодо надання інформації, яким підтверджено факт надходження і зарахування до Державного бюджету України 06.08.2020 коштів (судового збору) у сумі 26 442, 63 дол. США (еквівалент 732 534, 89 грн.) та 21.08.2020 у сумі 150, 00 дол. США (еквівалент 4 122, 18грн.) у визначеному чинним законодавством розмірі іноземною юридичною особою, яка звертається до суду, тобто компанією Indumet limited.
Ухвалою від 14.09.2020 прийнято позов до розгляду та відкрито провадження у справі №905/577/20, справу вирішено розглядати в порядку загального позовного провадження.
Підготовче засідання призначено на 12.10.2020 року об 11:30 год.
Відповідачу у строк не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі запропоновано надати (надіслати):
· суду - відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову;
· позивачеві - копію відзиву та доданих до нього документів.
Із урахуванням вимог ст.ст.166, 167 ГПК України встановлено:
· позивачу строк для подання відповіді на відзив - протягом 5-ти календарних днів з дня отримання відзиву;
· відповідачу строк для подання заперечення на відповідь - протягом 5-ти календарних днів з дня отримання відповіді.
Явка у перше засідання представника/ів сторін (позивача, відповідача) визнана обов'язковою.
Водночас, відповідно до ч.2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Як зазначено позивачем у позові:
- 09.08.2013 між Публічним акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк», код в ЄДРПОУ 14282829 («Банк-1») та Приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Індумет Лімітед» («Позивач») було укладено Договір про продаж та відступлення прав вимоги за кредитом, згідно з умовами якого Банк-1 передав, а Позивач прийняв право вимоги за Кредитним договором № 13.08-522 від 06.08.2013;
- 26.04.2013 між Відкритим акціонерним товариством «Ерсте Банк», код в ЄДРПОУ 34001693 («Банк-2») та Приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Індумет Лімітед» («Позивач») було укладено Договір про продаж та відступлення прав вимоги за кредитом, згідно з умовами якого Банк-2 передав, а Позивач прийняв право вимоги за Кредитним договором № 011- 05/885 від 27.12.2007;
- 10.07.2013 між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк», код в ЄДРПОУ 21685166 (Банк-3) та Приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Індумет Лімітед» («Позивач») було укладено Договір про продаж і відступлення прав вимоги за кредитом, згідно з умовами якого Банк-З передав, а Позивач прийняв право вимоги за Договором про надання кредитної лінії № СR 09-023/28-4 від 10.03.2009;
- 20.06.2014 між АБ «ІНГ Банк Україна», код ЄДРГІОУ 21684818 («Банк- 4») та Приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Індумет Лімітед» («Позивач») було укладено Договір про купівлю-продаж і відступлення прав вимоги за кредитом, згідно з умовами якого Банк-4 передав, а Позивач прийняв права вимоги та вигоди за Договором про надання фінансових послуг № 07/197 від 27 червня 2007 року.
У зв'язку з тим, що:
- Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк», найменування якого у подальшому була змінено на Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк»,
- ВАТ «Ерсте Банк», у подальшому організаційно-правова форма якого була змінена на публічне акціонерне товариство і банк перейменовано в Публічне акціонерне товариство «Фідокомбанк»,
- ЗАТ «ОТП Банк», організаційно-правова форма якого у подальшому була змінена на ПАТ та
- АБ «ІНГ Банк Україна», найменування якого у подальшому була змінено на Акціонерне товариство «ІНГ Банк Україна»,
є первісними кредиторами відповідача і рішення по даній справі може вплинути на їх права та обов'язки щодо позивача, суд вважає за необхідне за власною ініціативою залучити до участі у справі АТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Фідокомбанк», АТ «ОТП Банк» та АТ «ІНГ Банк Україна» як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.
На підставі викладеного, з метою повного та всебічного з'ясування обставин справи і керуючись ст.ст.50, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Залучити Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (місцезнаходження: 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4; ідентифікаційний код: 14282829) до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.
Залучити Публічне акціонерне товариство «Фідокомбанк» (місцезнаходження: 03056, м. Київ, вулиця Польова № 24 (літера Д); ідентифікаційний код: 34001693) до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.
Залучити Акціонерне товариство «ОТП Банк» (місцезнаходження: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 43; ідентифікаційний код: 21685166) до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.
Залучити Акціонерне товариство «ІНГ Банк Україна» (місцезнаходження: 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, будинок 30-А; ідентифікаційний код: 21684818) до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.
Позивачу не пізніше 2-х днів з дня вручення копії даної ухвали направити 3-тім особам копію позовної заяви з додатками, а докази такого направлення надати суду.
Встановити третім особам строк для подання пояснень щодо позову (суті спору) - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали.
Визнати явку представників позивача, відповідача і 3-х осіб в підготовче засідання обов'язковою.
Ухвала набрала законної сили з дати її постановлення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, проте заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.
Інформацію по справі що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.
Суддя В.І. Матюхін