печерський районний суд міста києва
Справа № 757/38868/20-к
11 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування
11 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 12019240110000101 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019240110000101 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2019 року між ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПП «Аграрна компанія 2004» розпочались переговори про продаж насіння сої в кількості 4133 тон., яке було наявне на зберіганні в складських приміщеннях ПП «Аграрна компанія 2004». В подальшому невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення такої угоди, використовуючи мобільні термінали зв'язались із обома підприємствами та назвались представниками кожного.
В подальшому в телефонному режимі невідомі особи, які назвались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах. В подальшому один з підроблених примірників договору був доставлений до м. Хмельницького, в приміщення ПрАТ «МХП», що по пров. Проїздний, 10, внаслідок чого 26.03.2019 року угоду про купівлю/продаж насіння сої №166652/к було укладено.
27.03.2019 ТОВ «Катеринопільський елеватор» перерахувало грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на банківський рахунок ПАТ «Кредо Банк» № НОМЕР_1 , який був зазначений в примірнику вище вказаного договору.
В подальшому встановлено, що вказаний рахунок було відкрито 13.03.2019 за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 96 на паспортні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пред'явив доручення від керівництва ПП «Аграрна компанія 2004» щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку, проте останні такого дозволу не надавали. В подальшому встановлено, що частину перерахованої суми за допомогою клієнт-банку було перераховано на банківський рахунок ТОВ «Агродом», відкритий в ПАТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 на паспортні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Водночас встановлено, що в паспортних документах ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вклеєні однакові фото, які належать ОСОБА_7
28.03.2019 о 13 год. 34 хв. у відділенні ПАТ «Кредо Банк» ОСОБА_7 з використанням підроблених документів на ім'я ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 6 075 000 грн., в це день о 15 год 00 хв. у відділенні ПАТ «УніверсалБанк» ОСОБА_7 з використанням підроблених документів на ім'я ОСОБА_6 та грошового чеку ЯЯ 5140001 було знято грошові кошти в сумі 4 980 000 грн.
Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» змінено правила обчислення строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих після 15.03.2018.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо злочину невеликої або середньої тяжкості до дня повідомлення про підозру становить дванадцять місяців, та вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості а також тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до 6 місяців.
Таким чином, загальний строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості а також щодо тяжких або особливо тяжких злочинів, якщо у таких провадженнях не повідомлено про підозру, може бути неодноразово продовжений на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
В ході досудового розслідування було виконано наступне:
-допитано свідків кримінального правопорушення;
-проведено впізнання зі свідками та підозрюваними;
-проведено огляди документації;
-допитано представника потерпілого;
-проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, мобільного зв'язку та інше;
-повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та виділено в окреме провадження;
-допитано підозрюваних щодо обставин кримінального правопорушення;
-проведено судово-почеркознавчу експертизу;
-проведено судово-технічну експертизу;
-проведено судово-економічну експертизу;
-проведено судову експертизу зброї;
-проведено комп'ютерно-технічні експертизи.
Великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно було провести унеможливило здійснити досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні раніше.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 29.09.2020.
На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень. Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.
Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:
-cкласти та повідомити про підозру особам, які причетні до вказаного правопорушення;
-допитати підозрюваного стосовно обставин кримінального правопорушення;
-скласти, погодити клопотання та обрати запобіжний захід щодо підозрюваного;
-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо тяжкого злочину, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.
З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Також строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи на цей час не сплили.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
З огляду на те, що на цей час особу, яка вчинила указане кримінальне правопорушення не встановлено, про те є достатні підстави вважати, що до його вчинення причетні громадяни України, щодо яких необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, тому у досудового слідства виникла необхідність у внесенні клопотання до суду про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у якому жодній особі не повідомлялося про підозру на строк 3 місяці, який є мінімально необхідним для проведення інших слідчих дій, таких як допити свідків, проведення оглядів, призначення експертиз.
Тривалість слідства, у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 12019240110000101 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об'єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на шість місяців.
Клопотання - задовольнити.
Продовжити на шість місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019240110000101 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто до 29.03.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1