Справа № 683/2216/20
1-кс/683/660/2020
15 вересня 2020 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12020240220000313,
встановив:
14 вересня 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №12020240220000313 від 07 вересня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Як зазначено в клопотанні, невстановлена досудовим розслідуванням особа разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановленому слідством місці та невстановлений час вступили у злочину змову, попередньо розподіливши між собою ролі з метою вчинення злочину.
Діючи відповідно до розподілених ролей, невстановлена особа, реалізовуючи спільний злочинний умисел біля 23 год. 30 хв. 06.09.2020 року зателефонувала на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 та розпочала розмову з ОСОБА_7 та в подальшому з ОСОБА_8 , ввівши останніх в оману про те, що їх онук потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та йому необхідні грошові кошти на проведення операції та подальшого лікування, схиляв останню надати грошові кошти.
В ході телефонної розмови ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, погодилася надати грошові кошти на лікування її онука та повідомила адресу свого місця проживання невстановленій досудовим розслідуванням особі.
В подальшому, діючи відповідно до розподілених між собою ролей, без значного відриву у часі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Старокостянтинів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману прибули за адресою проживання ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 залишився поблизу домогосподарства з метою недопущення до нього сторонніх осіб, а ОСОБА_6 зайшла до приміщення житлового будинку з метою отримання коштів, де ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись під впливом невстановленої особи, яка в той час продовжувала розмову по стаціонарному телефоні, отримала кошти в сумі 10000 грн., 1680 доларів США, що за офіційним курсом валют НБУ на дату вчинення злочину еквівалентно 46519 грн. 20 коп. та 20 євро, що за офіційним курсом валют НБУ на дату вчинення злочину еквівалентно 654 грн. 60 коп., в результаті чого повторно заволоділи коштами останніх на загальну суму 57173 грн. 80 коп.
В подальшому, 07.09.2020 року біля 10 год. 40 хв. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_2 , на вимогу невстановленої особи організували грошовий переказ частини вказаних коштів в сумі 27 860 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітований на ім'я ОСОБА_9 , іншу частину коштів залишили для власних потреб, яку виявлено та вилучено працівниками поліції в ході їх затримання.
07.09.2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020240220000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Як зазначає слідчий, в ході затримання ОСОБА_5 , під час його особистого обшуку виявлено: мобільний телефон марки «TECHO SPARK 4» моделі «TECHO KC2», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , в якому вставлена сім-карта № НОМЕР_4 .
Крім цього, під час затримання ОСОБА_6 в неї було вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 4», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9А», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Також слідчий вказує, що в ході допиту в якості підозрюваної ОСОБА_6 , остання вказувала, що спілкувалась із ОСОБА_10 , який був організатором вчинення шахрайства по мобільних телефонах НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
В зв'язку із цим виникла необхідність в опрацюванні інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг за мобільними телефонами НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 у період часу з 01.09.2020 року по 10.09.2020 року.
В судове засідання слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через операторів стільникового зв'язку, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
1. Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 та капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий дозвіл на доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через оператора стільникового зв'язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_13 , факс НОМЕР_14 , у період часу з 01.09.2020 року по 10.09.2020 року, за мобільними телефонами НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
2. Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за визначеними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
2.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).
2.2Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
2.3Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
2.4Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
2.5Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
2.6За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала чинна до 15 жовтня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: