14.09.2020 Справа №607/14536/20
14 вересня 2020 року
Провадження 1-кс/607/6238/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12020210010001605 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210010001605 від 01 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 липня 2020 року в УСР в Тернопільській області звернулася жителька м.Тернополя, яка повідомила, що на території парку «Топільче» в м.Тернополі група невідомих осіб займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_8 , які перераховують грошові кошти за придбані наркотичні засоби, через банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий вказує, що з метою повного та всебічного з'ясування обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карток виданих на осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_8 щодо руху коштів по картках відкритих на вищевказаних осіб в період з 01.05.2020 року по 31.08.2020 року та інформації стосовно рахунків, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
Посилаючись на наведене та те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий просить задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з”явились.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Положеннями ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу вимог п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються, у тому числі, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з вимогами п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
В силу вимог ч.ч.,5, 6ст. 163 КПК України слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Встановлено, що слідчим до клопотання не долучено належних та достатніх доказів на підтвердження того, що інформація про рух коштів по карткових рахунках відкритих на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_8 , мають безпосереднє відношення до даного кримінального провадження, інформація щодо них може бути використана, як доказ та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно рапорту ст. о/у ОВС УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 від 02.09.2020 року вбачається, що в ході проведення заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_8 , які перераховують грошові кошти за придбані наркотичні засоби, через банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_9 . Однак, слідчим не долучено до клопотання та слідчим суддею в судовому засіданні не встановлено результатів вказаних заходів.
Сам по собі рапорт, за відсутності інших доказів, не є належним та достатнім доказом на підтвердження вказаних тверджень сторони обвинувачення.
Зважаючи на викладене, а також те, що заявник не довів обставини, передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, вимоги клопотання не обґрунтував належними та достатніми доказами, виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст.7, 22, 26 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1