Провадження №1-кс/760/6520/20
Справа 760/19854/20
14 вересня 2020 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження № 32019130000000012 від 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.5 ст.27, ч.1 ст. 212 КК України,-
слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) із можливістю вилучення їх (здійснення їх виїмки), яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, в провадженні дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32019130000000012 від 08.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.5 ст.27, ч.1 ст. 212 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що невстановленими особами внесено завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи, та в подальшому умисно подано вказані документи для державної реєстрації юридичних осіб на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), однак вищевказані СГД фактично не здійснювали фінансово-господарську діяльність, а лише надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, шляхом відображення в бухгалтерському обліку безтоварних господарських операцій по яким прослідковується підміна номенклатури товару.
Відповідно матеріалів досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ознаки схемних підприємств, а саме: зареєстровані за адресами на яких не знаходяться, керівниками та засновниками є особи, які мешкають наразі в інших регіонах та не мають жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності.
Відповідно до акту прийому-передачі частки у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 5356).
Приватним нотаріусом ОСОБА_6 засвідчено справжність підписів ОСОБА_5 , які зроблено в її присутності, та встановлено особу ОСОБА_5 під час складання вище зазначеного акту.
Відповідно до акту, частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ).
Так, допитаний з обставин справи як свідок ОСОБА_5 , колишній керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив про те, відношення до реєстрації вказаних підприємств жодного відношення не має.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 користуються номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл Старшому слідчому слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , уповноваженій на те особі в порядку ч.6 ст.218 КПК України, оперативним співробітникам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів (інформації) із можливістю вилучення їх (здійснення їх виїмки), яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про належність номерів мобільних телефонів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;
- інформації по мобільних терміналах: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА НОМЕР_8 абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу включаючи години, хвилини та секунди на момент з'єднання, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1