Справа № 404/4728/20
Номер провадження 1-кс/404/1351/20
08 вересня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №42019151030000063 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до кредитного договору №НК 1309 від 03.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитної справи за договором №НК 1309 від 03.02.2017, договору застави №3699 від 27.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів виготовлених в процесі виконання договору застави №3699 від 27.02.2017, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , або інших відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, перебувають матеріали кримінального провадження №42019151030000063 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, внесені за фактом зловживання своїми повноваженнями посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заподіяло істотну шкоду інтересам інших юридичних осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи своїми повноваженнями діючи умисно, всупереч інтересам ТОВ, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, заподіяли істотну шкоду інтересам інших юридичних осіб.
Так, підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала колективна заява уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за фактом можливого вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Встановлено, що ухвалою Господарського суду міста Києва у справі №910/2010/19 визнано кредиторами по відношенню до боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 106 400 761,62 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 22 164 610,91 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 18 368 831,89 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 38 830 074,17 грн. та ряд інших юридичних осіб, та відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з неспроможністю останнього погасити заборгованість перед кредиторами. Вказана неспроможність погасити заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами, за твердженнями заявників, могла бути викликана зловживанням повноваженнями посадових осіб останнього.
Крім того, встановлено, що до вересня 2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була зареєстрована та здійснювала свою господарську діяльність в АДРЕСА_2 , а її засновниками були ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
У вересні 2018 року відбулася зміна керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 . Також, відповідно до актуальних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 24.09.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах - зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів. Та, наразі, місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_3 .
В заяві про вчинення кримінального правопорушення заявниками та потерпілими вказано, що останнім стало відомо, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в квітні 2018 року виник конфлікт. В межах заборгованості за кредитним договором №НК 1309 від 03.02.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором застави №3699 від 27.02.2017 передало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари в обороті (посівний матеріал, засоби захисту рослин та мінеральні добрива), що знаходилися на зберіганні за адресою: АДРЕСА_4 ). У період з 10.04.2018 по 15.05.2018 зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ухвали суду у справі №910/4118/18 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі складів боржника були вивезені засоби захисту рослин на суму 240 млн. грн.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів - кредитного договору №НК 1309 від 03.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитної справи за даним договором, договору застави №3699 від 27.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів виготовлених в процесі виконання даного договору.
Зважаючи на те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є стороною даних договорів існують достатні підстави вважати, що кредитний договір №НК 1309 від 03.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитна справи за даним договором, договір застави №3699 від 27.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи виготовлених в процесі даного договору перебувають в його володінні.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_5 .
Таким чином виникла необхідність тимчасовому доступі до кредитного договору №НК 1309 від 03.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитної справи за договором №НК 1309 від 03.02.2017, договору застави №3699 від 27.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи виготовлених в процесі виконання договору застави №3699 від 27.02.2017, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , або інших відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення..
Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до кредитного договору №НК 1309 від 03.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитної справи за договором №НК 1309 від 03.02.2017, договору застави №3699 від 27.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів виготовлених в процесі виконання договору застави №3699 від 27.02.2017, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали визначити до 08.10.2020 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1