Справа № 211/5126/20
Провадження № 1-кс/211/794/20
іменем України
14 вересня 2020 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №12020040720000970 від 27.08.2020 року, за ознаками ч. 3 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, -
07.09.2020 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 27.08.2020 року до Довгинцівського ВП КВП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 24.08.2020 по 25.08.2020 року, невстановлена особа, проникла до літньої кухні, яка розташована на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , де шляхом вільного доступу з літньої кухні викрала банківську картку, з якої в подальшому зняла грошові кошти в розмірі 6500 гривень. Чим завдала останньому майнового збитку на вище вказану суму.
За даним фактом СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за №12020040720000970 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
Будучи опитаним потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що в період часу з 24.08.2020 по 25.08.2020 року невстановлена особа, викрала у нього банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкриту на його ім'я та зняла з неї грошові кошти у розмірі 6500 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 та інших карт виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.08.2020 по 01.09.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
2) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки за № НОМЕР_1 та інших карт виданих на ім'я
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.08.2020 по 01.09.2020 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 та інших карт виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта у період з 01.08.2020 по 01.09.2020 року.
4) інформацію про телефонні номери які було прив'язано як фінансові до банківських карт виданих на ім'я власника банківської картки за № НОМЕР_1 та інших карт виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.08.2020 по 01.09.2020 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
5) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);
2. Отримати можливість зазначену вище інформацію вилучити в письмовому вигляді або на електронному носії, для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1