Справа № 163/2486/20
Провадження № 1-кс/163/263/20
07 вересня 2020 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12020035150000037 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою під приводом здачі в оренду котеджу в селі Світязь Шацького району готівковими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2800 гривень, які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 як оплату за оренду котеджу. Після переказу коштів невстановлена особа вимкнула телефон і на зв'язок не виходила.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Одержання доступу до інформації рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановити достовірність грошового переказу, володільця рахунку та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.08.2020 року за № 12020035150000037, що підтверджено відповідним витягом.
Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт переказу зазначених готівкових коштів на картковий рахунок банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 підтверджується протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 від 14.08.2020 року, його письмовими поясненнями, інформацією з інтернет ресурсу про визначення банка по номеру карти.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12020035150000037 начальнику сектору дізнання Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначеному рахунку, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 15:00 години 13.08.2020 року по 07.09.2020 року з можливістю вилучення цієї інформації.
Строк дії ухвали встановити до 07 жовтня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1