65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про витребування доказів
"09" вересня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1876/20
Господарський суд Одеської області у складі: суддя Волков Р.В.,
При секретарі судового засідання Прижбило О.В.,
розглядаючи справу №916/1876/20,
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ИНТЕР ЛТД" (65020, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 71, код ЄДРПОУ 35930831)
до відповідачів:
1. Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ", в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, код ЄДРПОУ 21708016; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17),
2.Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Паріс" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 77 А, код ЄДРПОУ 38962392)
3.Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авалон Капітал" (01135, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 4, каб. 201, код ЄДРПОУ 40428579)
4.Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал Проперті" (65065, м.Одеса, вул. Варненська, буд. 21-Е, код ЄДРПОУ 41410913)
за участі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Адікт" (код ЄДРПОУ 32432025, вул. Космонавта Комарова, буд. 14, м. Одеса 65065)
про визнання договору удаваним правочином, визнання договору недійсним та зобов'язання усунути перешкоди
Представники сторін:
Від позивача: Большан І.В.;
Від відповідача-1: не з'явився;
Від відповідача-2: не з'явився;
Від відповідача-3: Кравченко І.В.;
Від відповідача-4: не з'явився.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ИНТЕР ЛТД" звернулось до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ", в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Паріс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авалон Капітал" з позовом, в якому просить суд:
- договір №12/11-2019/2 про відступлення прав вимоги від 12.11.2019р., укладений між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний банк "Київ", код ЄДРПОУ 14371869 від імені якого діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Караченцев Артем Юрійович та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Паріс", код ЄДРПОУ: 38962392 від імені якого діяв виконуючий обов'язки директора Слюзенко Володимир Олександрович визнати удаваним правочином та таким, що вчинений з метою приховання договору факторингу;
- визнати, що 12.11.2019р. між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний банк "Київ", код ЄДРПОУ: 14371869 від імені якого діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Караченцев Артем Юрійович та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Паріс", код ЄДРПОУ: 38962392 від імені якого діяв виконуючий обов'язки директора Слюзенко Володимир Олександрович був укладений договір факторингу за яким Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Київ" відступив Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Паріс" своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника);
- визнати недійсним договір №17/02/2020-1 від 17.02.2020 про відступлення права вимоги, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Паріс", код ЄДРПОУ: 38962392 від імені якого діяв директор Клевець Світлана Василівна на підставі статуту та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авалон Капітал", код ЄДРПОУ: 40428579 від імені якого діяв директор Габрильчук Вадим Олександрович;
- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Індастріал Проперті" (код ЄДРПОУ: 41410913) усунути перешкоди Товариству з обмеженою відповідальністю "ИНТЕР ЛТД" на реалізацію його права на належному забезпечення його боргових зобов'язань.
28.07.2020 представником позивача було подано клопотання про витребування доказів у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Паріс" та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Зазначає, що позивач не має можливості надати оригінал чи належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги за №17/02/2020-1 від 17.02.2020, укладеного між ТОВ "ФК "Паріс" та ТОВ "ФК Авалон Капітал", оскільки не є розпорядником вказаного документа, у зв'язку з чим просить витребувати відповідний доказ.
Також вказує, що для повного та всебічного розгляду справи необхідним є отримання від ТОВ "ФК "Паріс" оригіналів платіжних доручень щодо сплати ТОВ "ФК "Паріс" ціни відступлення за оспорюваним договором про відступлення прав вимоги від 12.11.2019 та акт прийому-передачі кредитного портфелю, а саме всіх документів, що були передані ТОВ "ФК Паріс" ПАТ АКБ "Київ" на підтвердження їх прав кредиторів по відступленим договорам, а саме відносно відступлення прав вимоги по договору про надання відновлювальної кредитної лінії за №004/10, за яким ТОВ "Интер ЛТД" отримав від ПАТ "АКТ Київ" в кредит грошові кошти в сумі 40900000,00 грн.
Вважає за необхідне також витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином посвідчену копію акту приймання-передачі з додатками до нього, який був підписаний на виконання умов договору про відступлення права вимоги від 12.11.2019.
Відповідачем Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авалон Капітал" клопотання залишено на розсуд суду.
Відповідно до ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.
Враховуючи предмет розгляду справи, відсутність у позивача можливості самостійно отримувати витребовані документи, оскільки він не є безпосереднім учасником відповідних правочинів та підписантом витребуваних документів, суд приходить до висновку про задоволення заявленого клопотання з метою повного, об'єктивного та всестороннього розгляду справи.
Ч.ч.1-2 ст. 2 ГПК України передбачено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Суд та учасники судового процесу зобов'язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.
Частиною 5 ст. 236 ГПК України передбачено, що обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.
З урахуванням вказаного, керуючись ст.ст. 2, 74, 81, 234 ГПК України, суд
1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ИНТЕР ЛТД" про витребування доказів (вх.№20002/20 від 28.07.2020) задовольнити.
2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Паріс" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 77 А, код ЄДРПОУ 38962392):
- оригінали платіжних доручень щодо сплати ТОВ «ФК «Паріс» ціни відступлення за оспорюваним договором про відступлення прав вимоги від 12.11.2019;
- акт прийому-передачі кредитного портфелю, а саме всіх документів, які були передані ТОВ «ФК «Паріс» ПАТ АКБ «Київ» на підтвердження їх прав кредиторів по відступленим договорам, а саме відносно відступлення прав вимоги по договору про надання відновлювальної кредитної лінії за №004/10, за яким ТОВ «Интер ЛТД» отримав від ПАТ АКБ «Київ» в кредит грошові кошти в сумі 40 900 000,00 грн.;
- належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги за №17/02/2020-1 від 17.02.2020 року, укладеного між ТОВ «ФК «Паріс» та ТОВ «ФК Авалон Капітал»;
- належним чином засвідчену копію договору №12/11-2019/2 про відступлення прав вимоги від 12.11.2019, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний банк «Київ» , код ЄДРПОУ 14371869, від імені якого діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Караченцев Артем Юрійович, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паріс», код ЄДРПОУ 38962392, від імені якого діяв виконуючий обов'язки директора Слюзенко Володимир Олександрович;
2. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, код ЄДРПОУ 21708016; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17):
- належним чином посвідчену копію акту приймання-передачі з усіма додатками до нього, який був підписаний на виконання умов Договору про відступлення права вимоги №12/11-2019/2 від 12.11.2019 між ПАТ АКБ «Київ» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з однієї сторони, та ТОВ «ФК «Паріс», з іншої сторони;
- належним чином засвідчену копію договору №12/11-2019/2 про відступлення прав вимоги від 12.11.2019, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний банк «Київ», код ЄДРПОУ 14371869, від імені якого діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Караченцев Артем Юрійович, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паріс», код ЄДРПОУ 38962392, від імені якого діяв виконуючий обов'язки директора Слюзенко Володимир Олександрович.
3. Зобов'язати ТОВ «ФК «Паріс» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 77 А, код ЄДРПОУ 38962392) та Фонд гарантування вкладів (юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, код ЄДРПОУ 21708016; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) надати витребовані докази суду до 23.09.2020.
4. У разі неможливості надати докази повідомити про це суд із зазначенням причин протягом 5-ти днів з дня вручення ухвали.
Вступна та резолютивна частини ухвали оголошені в судовому засіданні 09.09.2020, повний текст ухвали виготовлено та підписано 10.09.2020. Ухвала набирає чинності з моменту проголошення 09.09.2020. Оскарження діючою редакцією ГПК України окремо від рішення не передбачено.
Суддя Р.В. Волков