Справа № 569/14543/20
1-кс/569/4767/20
09 вересня 2020 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження №12019180170000410 від 5 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання вказує, що 5 грудня 2019 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 1944 р.н., жителя с. Розваж, Острозького району, про те, що в ніч на 5 грудня 2019 року невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів, проникла в приміщення СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , звідки таємно викрала грошові кошти у сумі 7100 доларів США та 1500000 грн., які належали для ОСОБА_5 , чим завдала йому майнової шкоди у особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_6 07.12.2019 року під час проведення обшуку у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , було вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із вказівкою на анкетні дані особи, на ім'я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.10.2019 по 07.12.2019.
З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_3 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до: інформації щодо банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із вказівкою на анкетні дані особи, на ім'я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.10.2019 по 07.12.2019.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1