Справа № 402/737/20
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню
09.09.2020 м. Благовіщенське
Слідчий суддя Ульяновського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши за участю інспектора СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 , заявлене інспектором в межах досудового розслідування по провадженню № 12020125280000020 від 13.08.2020 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
Інспектор СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із начальником Ульяновського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», щодо надання права доступу до персональних даних власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки НОМЕР_1 про операції з коштами на банківській картці власник якої невідомий в період з 06.08.2020 по 13.08.2020 року.
На обґрунтування клопотання навів такі доводи:
В провадженні сектору дізнання Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020125280000020 від 13.08.2020 року за фактом зловживання довірою гр. ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
12.08.2020 року до Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про вчинення відносно неї шахрайства.
Дане повідомлення було зареєстровано до журналу ІТС ІПНПУ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області за № 2125 від 12.08.2020 року
За даним фактом 13.08.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 замовила товар, а саме десять складометрів дров в соціальній мережі «Fecebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поспілкувавшись з продавцем гр. ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_2 , останній сказав, що для відправки товару, а саме дров необхідно перерахувати передплату у розмірі 5500 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_1 , що заявник і зробила. Однак товар, а саме десять складометрів дров до теперішнього часу не відправлено, а продавець на зв'язок не виходить.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення інспектором СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020125280000020 від 13.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалась « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Повне та об'єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_4 .
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином.
Дослідивши надані на обґрунтування клопотання інспектором матеріали, а саме:
1) копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020125280000020 від 13.08.2020року;
2) копія протоколу прийняття заяви ОСОБА_4
3)копія допиту потерпілої ОСОБА_4 ,
4 )копія квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання інспектора СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню зареєстрованому в ЄРДР № 12020152280000020 від 13.08.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
1. Надати інспектору СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про власника банківської картки номер банківської карти НОМЕР_1 , що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Зобов'язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виготовити на паперовому носії документ із зазначенням наступних відомостей:
2.1. Персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
2.2. Дані про операції з коштами на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 за період часу з 06.08.2020 по 13.08.2020 року;
2.3. Номери та місцезнаходження банківських терміналів, де проводились операції зі зняття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 за період часу з 06.08.2020 по 13.08.2020 року;
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ульяновського
районного суду ОСОБА_1