Справа № 402/735/20
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження
09.09.2020 м. Благовіщенське
Слідчий суддя Ульяновського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши за участю начальника СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області, капітана поліції ОСОБА_2 , заявлене в межах досудового розслідування по провадженню № 12020125280000028 від 25.08.2020 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
Начальник СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із начальником Ульяновського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання права доступу до персональних даних власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки НОМЕР_1 про операції з коштами на банківській картці власник якої невідомий в період з 21.08.2020 по 25.08.2020 року.
На обґрунтування клопотання навів такі доводи:
В провадженні сектору дізнання Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020125280000028 від 25.08.2020 року за фактом зловживання довірою гр. ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
24.08.2020 року до Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про вчинення відносно нього шахрайства.
Дане повідомлення було зареєстровано до журналу ІТС ІПНПУ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області за № 2270 від 25.08.2020 року
За даним фактом 25.08.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 вирішив замовити автомобіль марки «Volkswagen Passat B 5» на сайті «OLX» та поспілкувавшись з продавцем гр. ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_2 , останній сказав, що необхідно перерахувати передплату у розмірі 400 доларів США, однак доларів у ОСОБА_4 не було він перерахував 10 000 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_1 , що заявник і зробив.
Однак автомобіль, марки «Volkswagen Passat B 5» до теперішнього часу не відправлено, а продавець на зв'язок не виходить.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_2 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020125280000028 від 25.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Повне та об'єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілого ОСОБА_4 .
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином.
Дослідивши надані на обґрунтування клопотання інспектором матеріали, а саме:
1) Копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020125280000028;
2) Копія протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 ;
3) Копія допиту потерпілого ОСОБА_4 ;
4) Копія паспорта ОСОБА_4 ;
5) Копія допиту свідка ОСОБА_6 ;
6) Копія паспорта ОСОБА_6 ;
7) Копія паспорта ОСОБА_5 ;
8) Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця;
9) Копія посвідчення депутата районної ради ОСОБА_5 ;
10) Копія квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню зареєстрованому в ЄРДР № 12020152280000028 від 25.08.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
1. Надати начальнику СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про власника банківської картки номер НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
2. Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії документ із зазначенням наступних відомостей:
2.1. Персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
2.2. Дані про операції з коштами на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 за період часу з 21.08.2020 по 25.08.2020 року;
2.3. Номери та місцезнаходження банківських терміналів, де проводились операції зі зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 за період часу з 21.08.2020 по 25.08.2020 року;
2.4. Надати цифрову інформацію з камер спостереження банківських терміналів, при виконанні операцій з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 за період часу з 21.08.2020 по 25.08.2020 року;
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ульяновського
районного суду ОСОБА_1