(повна)
08 вересня 2020 рокум. ПолтаваСправа № 440/3312/20
Полтавський окружний адміністративний суд у складі:
головуючого судді - Удовіченка С.О.,
за участю:
секретаря судового засідання - Сендецької В.О.,
представників позивача - Ялисоветського А.А., Кузмичова І.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залучення третьої особи у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про зобов'язання вчинити певні дії, -
24 червня 2020 року ОСОБА_1 звернулася до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в якій просить:
- зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб включити ОСОБА_1 до загального реєстру вкладів, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ "Укрінбанк" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за договором строкового банківського вкладу (депозиту) за № 10-1384022 від 16 вересня 2015 року, та № 10-1397174 від 05 листопада 2015 року за рахунками № НОМЕР_1 в сумі 49 556, 50 грн; рахунок № НОМЕР_2 - в сумі 122 144,33 грн; рахунок № НОМЕР_3 - в сумі 3 564,37 грн, рахунок № НОМЕР_4 в сумі 1 201, 16 грн, а загалом у розмірі 176 448 ,16 грн, які позивач успадкував після смерті свого чоловіка ОСОБА_2 згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13 липня 2016 року,
- зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб включити ОСОБА_1 до загального реєстру вкладів, для здійснення виплат коштів за вкладами в ПАТ "Укрінбанк" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за договором строкового банківського вкладу (депозиту) за № 10-1384022 від 16 вересня 2015 року, та за № 10-1397174 від 05 листопада 2015 року за рахунками № НОМЕР_1 - в сумі 49 566,50 грн, рахунок № НОМЕР_2 - в сумі 122 144,33 грн; рахунок № НОМЕР_3 - в сімі 3 546,37 грн, рахунок № НОМЕР_4 - в сумі 1 201,16 грн, а загалом у розмірі 176 448,36 грн, які позивач успадкував після смерті свого чоловіка ОСОБА_2 згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13 липня 2016 року.
Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 30 червня 2020 року позовну заяву залишено без руху.
Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 20 липня 2020 року позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, призначено розгляд справи на 18 серпня 2020 року та витребувано від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткові докази по справі.
У судове засідання призначене на 18 серпня 2020 року відповідач явку уповноважено представника не забезпечив, розгляд справи відкладено на 08 вересня 2020 року.
07 вересня 2020 року до Полтавського окружного адміністративного суду надійшло клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залучення в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" Караченцева Артема Юрійовича.
В обгрунтування клопотання зазначено, що відповідно до частини другої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Згідно положень частин першої та другої статті 27 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду. Протягом трьох робочих днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Таким чином до повноважень уповноваженої особи Фонду належить вирішення питання щодо визначення суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду та складення Переліку вкладників; до виключних повноважень колегіального органу - виконавчої дирекції Фонду належить питання щодо затвердження реєстру вкладників та змін до нього. При цьому, затвердження такого реєстру та змін до нього відбувається на підставі наданих уповноваженою особою Фонду Переліку вкладників та додаткової інформації про вкладників. Таким чином, Перелік, який складається уповноваженою особою та Загальний реєстр, який затверджується Фондом, є різними за суттю, змістом та призначенням документами. Однак, у поданому уповноваженою особою Фонду Переліку вкладників інформація про ОСОБА_1 - відсутня. Таким чином Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не може затвердити доповнення до Загального реєстру без надходження відповідної інформації від Уповноваженої особи Фонду, оскільки в нього відсутня відповідна інформація стосовно вкладників банків, та відповідно Фонд не уповноважений на це Законом.
Відповідно до частини другої та п'ятої статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується.
Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку представників позивача, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" Караченцева Артема Юрійовича.
Частиною четвертою статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.
Статтею 72 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.
Частиною першою статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.
Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (частини 1, 2 статті 73 Кодексу адміністративного судочинства України).
Відповідно до частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.
Частиною першою статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 79 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Відповідно до частини третьої статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.
Частиною шостою статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
На підставі викладеного, керуючись статтею 49 Кодексу адміністративного судочинства України, -
Залучити до участі у справі №440/3312/20 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" Караченцева Артема Юрійовича.
Встановити третій особі строк для подання пояснень щодо позову до 25 вересня 2020 року.
Встановити позивачу та відповідачу строк для подання відповіді на пояснення третьої особи до 07 жовтня 2020 року.
Повторно витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
- постанови Правлінням НБУ від 01 жовтня 2015 року № 659/БТ "Про віднесення ПАТ "Укрінбанк" до категорії проблемних",
- постанови НБУ про неплатоспроможність банку ПАТ "Укрінбанк" та "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "Укрінбанк",
- рішення Правлінням НБУ від 22 березня 2016 року № 180 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Укрінбанк",
- рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22 березня 2019 року № 385 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Укрінбанк" та делегування повноважень ліквідатора банку",
- виписки з рахунку ОСОБА_2 за 18 квітня 2016 року,
- відомості по рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,
- усієї переписки із ОСОБА_1 ,
- рішень прийнятих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відносно ОСОБА_3 щодо спірних вкладів,
- інформацію щодо прийняття НБУ рішення про визнання діяльності ПАТ "Укрінбанк" такою, що відповідає законодавству, відновлення банківської ліцензії і повернення ПАТ "Укрінбанк" під нагляд НБУ.
Витребувані документи надати до суду в строк до 30 вересня 2020 року.
Копію ухвали надіслати учасникам справи.
Надіслати третій особі копію позову з додатками.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її проголошення.
Повний текст ухвали складено 08 вересня 2020 року.
Суддя С.О. Удовіченко