печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34775/20-к
Примірник № ___
14 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017100000001071, -
14.08.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000001071 від 11.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини протиправної діяльності групи осіб, якими організовано протиправну схему заволодіння шахрайським шляхом об'єктами нерухомості, які перебувають у приватній власності громадян на підставі документів з ознаками підробки.
Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організував діяльність злочинної групи в яку ввійшли громадяни України та іноземні громадяни.
З метою досягнення злочинної мети направленої на заволодіння майном потерпілого як на території України так і на території Латвійської республіки ОСОБА_7 долучив до вказаної злочинної діяльності свого сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який постійно перебуває на території України, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 користуючись тим, що його син ОСОБА_9 довгий час проживає на території України, та має злочинні зв'язки у різних сферах життєдіяльності доручив останньому створити належні умови, та підібрати інших осіб до участі у вказаній злочинній діяльності, у свою чергу ОСОБА_9 долучив громадянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_3 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_9 громадянка ОСОБА_10 в червні 2017 року разом з невстановленими особами підробила офіційний документ, а саме довіреність від 29.05.2017 від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що зареєстрована 09.12.2008 в Республіці Панама, з метою заволодіння шляхом обману правом власності на майно ОСОБА_11 огли.
При цьому у виготовлений вказаний документ вона вписала реквізити власного паспорта громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_1 виданого 22.05.2017 органом 8099.
Відповідно до змісту вказаної довіреності ОСОБА_10 нібито уповноважена компанією«Stralis ОСОБА_12 » стосовно представництва її інтересів.
При цьому, сама підроблена довіреність, для надання їй вигляду офіційного документу, нібито завірена нотаріусом Рікардо Адольфо Ландер в Республіці Панама 29.05.2017 та апостильована 02.06.2017, з метою її подальшого використання у протиправній діяльності.
ОСОБА_10 , в червні 2017 року, діючи за попередньою змовою з та невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_11 огли є фактичним власником нерухомості № 1-17 та нежитлових приміщень № 18-21, які розташовані по АДРЕСА_4 , Латвійської Республіки на яких здійснює господарську діяльність готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вирішила використовуючи підроблену довіреність від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману незаконно заволодіти правом власності на вказане майно.
Крім цього, ОСОБА_10 була обізнана з тим, що станом на 12.06.2017 представником ОСОБА_11 огли, а саме ОСОБА_13 виграно в Елгавському суді, Латвійської Республіки справу про виселення із зазначених приміщень підконтрольного ОСОБА_6 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який незаконно у протиправний спосіб їх займав починаючи з січня 2013 року.
Так, 15.06.2017 ОСОБА_10 , діючи з відома та за попередньою змовою з невстановленими особами, о 13.00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 використовуючи підроблену довіреність ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 29.05.2017 та видаючи себе за представника вказаної компанії в присутності ОСОБА_14 , присяжного нотаріуса Латвійської Республіки ОСОБА_15 та її асистента ОСОБА_16 фактично одноосібно провела термінові збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході подальшого оперативного супроводження було встановлено, що ОСОБА_8 реалізуючи розроблений злочинний план 13.07.2017 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який у свою чергу підробив офіційний документ, а саме нотаріально посвідчену довіреність. Від імені громадянина республіки ОСОБА_18 про уповноваження громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_19 на управління належним йому майном, яке знаходиться на території Латвії.
Вказану довіренність було роздруковано на спеціальних бланках серії НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та завірено відбитком підпису ОСОБА_11 , шляхом використання заздалегідь приготованого кліше.
У подальшому, 06.10.2017 громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_20 , діючи умисно, спільно з іншими невстановленими особами використав вказану підроблену довіреність при підписанні з громадянином ОСОБА_6 ряду правочинів щодо розпорядження майном, діючи при цьому без відома ОСОБА_11 . Зокрема 06.10.2017 ОСОБА_21 було підписано договір комерційної застави № 06/10/2017/К-1 на суму 12 000 000 мільйонів Євро, угоду про виконання боргових зобов'язань стосовно неіснуючого боргу та встановлено графік погашення боргових зобов'язань, а також при поданні до Реєстраційної служби Латвійської республіки Заяви про реєстрацію комерційної застави 09.10.2017.
Відповідно до вказаних правочинів ОСОБА_22 незаконно передано ОСОБА_6 в заставу 356226 (99.99719 %) належної ОСОБА_11 огли частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у розмірі 4 987 164, - EUR, в якості гарантії виконання ОСОБА_11 огли неіснуючих боргових зобов'язань.
У результаті зазначених дій у ОСОБА_6 з'явилося право на розпорядження 356226 частки капіталу в розмірі 4 987 164, - EUR (порядковий номер частки 1 - 356226) ОСОБА_11 огли в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рег. № 40103179148, юридична адреса АДРЕСА_6 , в разі несплати до 13.12.217 ОСОБА_11 огли першого платежу згідно графіку погашення неіснуючих боргових зобов'язань.
У подальшому, договір комерційної застави № 06/10/2017/К-1 від 06.10.2017 зареєстровано ОСОБА_22 09.10.2017 в Реєстрі підприємств Латвійської Республіки за № 100181013.
В подальшому було встановлено громадянина ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженець Вірменії, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який за дорученням ОСОБА_9 володіючи корупційними зв'язками в ІНФОРМАЦІЯ_12 проставив апостиль на підроблену довіреність видану від імені ОСОБА_11 на ім'я громадянина Білорусії ОСОБА_24 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 № 660,661 від 13.07.2017.
Встановлено, що ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою отримання нового паспорта громадянина України у зв'язку із втратою старого паспорта серія НОМЕР_5 , виданого 14.08.2002 ІНФОРМАЦІЯ_14 .
В ході службової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 виданий 14.08.2002 ІНФОРМАЦІЯ_14 на ім'я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та був вилучений у зв'язку із зміною прізвища останньою на ОСОБА_26 .
У ході досудового розслідування, для встановлення фактичних даних кримінального правопорушення, потрібно отримати оригінал заяви про видачу паспорт (Додаток № 1) від 05.06.2015 подану ОСОБА_23 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017100000001071 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналу заяви про видачу паспорт (Додаток № 1) від 05.06.2015 подану ОСОБА_23 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінал зазначеного документу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34775/20-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1