Справа № 727/7266/20
Провадження № 1-кс/727/2066/20
04 вересня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42017261010000020 від 14.03.2017 року),
Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що 17.02.2017 до Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , з приводу порушення умов усного договору про оренду житлового будинку в с. Мигово, Вижницького району, Чернівецької області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про надання в оренду для проживання приватного будинку по АДРЕСА_2 з фото будинку і контактним телефоном № НОМЕР_1 . В телефонній розмові з особою на ім'я ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_5 , домовилася про оренду вказаного будинку на період з 21 по 25 січня 2017 року з попередньою оплатою в сумі 2000 грн., по перерахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_7 , який народився в АДРЕСА_3 . 04.01.2017 гр. ОСОБА_5 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 2000 грн.
Таким чином, під час розслідування кримінального проступку, який передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати дізнавач.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 03.01.2017 року по 07.01.2017 року, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї картки, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп'ютерів (якщо власник рахунку був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 03.01.2017 року по 07.01.2017 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1