справа №619/1174/20
провадження №1-кс/619/920/20
іменем України
07 вересня 2020 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурораОСОБА_3
розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12020220280000447від 09.04.2020 про дозвіл на затримання з метою приводу:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 289 КК України,
установив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з початку лютого 2020 року до середини березня 2020 року ОСОБА_4 , більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, маючи прямий злочинний умисел на придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, діючи з корисливих мотивів, прибув до визначеного невстановленою в ході досудового розслідування особою місця на території Харківської області, більш точне місце на даний час не встановлено, де заздалегідь усвідомлюючи протиправність своїх дій придбав у вищевказаної невстановленої особи 24 купюри номіналом по 100 доларів США, серед яких і купюри HD47941500A, HB23535531G, HB16542925G, HB86247239B, HB78641713P, HD25513190B, HB23535531G, HD47941500A, HB23927626H, HB23387699H, Hb82469271C, які у відповідності до висновків експертів №9282/10630-10643/10883 від 11.06.2020 та №7885/10885/11061-11076 від 15.06.2020 за результатами проведення комплексних судово технічних експертиз документів та судових експертиз волокнистих матеріалів та виробів з них (з дослідження паперу) за способом виготовлення і використаними засобами захисту не відповідають банкнотам, що випускалися в обіг Федеральними резервними банками Федеральної резервної системи США, про підробку яких ОСОБА_4 був обізнаний заздалегідь, таким чином придбав з метою збуту підроблену іноземну валюту. В подальшому ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, разом з вищевказаними підробленими купюрами номіналом по 100 доларів США, прибув до місця свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав їх до 20 березня 2020 року, тим самим зберігав з метою збуту підроблену іноземну валюту. Надалі, 20 березня 2020 року ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут підробленої іноземної валюти, завчасно домовився з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зустрітися за адресою: АДРЕСА_2 , для придбання в останнього автомобіля марки «ВАЗ» модель «2101», білого кольору, р/н НОМЕР_1 , та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, взяв за місцем свого мешкання 5 підроблених купюр номіналом 100 доларів США, а саме HD47941500A, HB23535531G, HB16542925G, HB86247239B, HB78641713P, та направився до узгодженого місця зустрічі. Прибувши о 19 год 40 хв 20 березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_5 та під приводом придбання автомобіля торгівельної марки «ВАЗ» модель «2101», білого кольору, р/н НОМЕР_1 , в рахунок оплати передав останньому 5 підроблених купюр номіналом 100 доларів США, а саме HD47941500A, HB23535531G, HB16542925G, HB86247239B, HB78641713P, тим самим незаконно перевіз з метою збуту та збув підроблену іноземну валюту. Окрім того, встановлено, що 20 березня 2020 року близько 19 год 40 хв, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом, шляхом обману, під приводом купівлі транспортного засобу без оформлення його перереєстрації за собою, за заздалегідь підготовану підроблену іноземну валюту, завчасно домовився з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зустрітися за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Шевченка, буд. 27, для придбання в останнього автомобіля торгівельної марки «ВАЗ» модель «2101», білого кольору, р/н НОМЕР_1 , прибув у вказаний час на місце зустрічі. Після чого, ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_5 в оману, під приводом придбання у останнього автомобіля марки «ВАЗ» модель «2101», білого кольору, р/н НОМЕР_1 », в рахунок оплати передав останньому 5 купюр номіналом 100 доларів США, а саме HD47941500A, HB23535531G, HB16542925G, HB86247239B, HB78641713P, які у відповідності до висновку експертів №9282/10630-10643/10883 від 11.06.2020 за результатами проведення комплексної судової технічної експертизи документів та судової експертизи волокнистих матеріалів та виробів з них (з дослідження паперу) за способом виготовлення і використаними засобами захисту не відповідають банкнотам, що випускалися в обіг Федеральними резервними бантами Федеральної резервної системи США, про підробку яких ОСОБА_4 був обізнаний заздалегідь, а ОСОБА_5 не усвідомлюючи підробку, передав ОСОБА_4 чотири ключі від вказаного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 виданого 06.04.2001. Таким чином ОСОБА_4 незаконно заволодів транспортним засобом, а саме автомобілем марки «ВАЗ» модель «2101», білого кольору, р/н НОМЕР_1 , вартістю згідно висновку судової автотоварознавчої експерти №9353 від «29» 05 2020 року - 9333 гривні 18 копійок, який згідно реєстраційних відомостей належить ОСОБА_6 та у зв'язку з перепродажем без перереєстрації перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з моменту придбання і до 27 березня 2020 року ОСОБА_4 зберігав раніше придбані ним фальшиві грошові кошти, а саме 6 підроблених купюр номіналом 100 доларів США: HD25513190B, HB23535531G, HD47941500A, HB23927626H, HB23387699H, Hb82469271C за місцем свого проживання. 27 березня 2020 року ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут підробленої іноземної валюти, завчасно домовився з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зустрітися за адресою: АДРЕСА_3 для придбання в останнього автомобіля марки «ВАЗ» модель «2106», синього кольору, р/н НОМЕР_3 , 1983 року випуску та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, взяв за місцем свого мешкання 6 підроблених купюр номіналом 100 доларів США, а саме HD25513190B, HB23535531G, HD47941500A, HB23927626H, HB23387699H, Hb82469271C, які у відповідності до висновку експертів №7885/10885/11061-11076 від 15.06.2020 за результатами проведення комплексної судової технічної експертизи документів та судової експертизи волокнистих матеріалів та виробів з них (з дослідження паперу) за способом виготовлення і використаними засобами захисту не відповідають банкнотам, що випускалися в обіг Федеральними резервними бантами Федеральної резервної системи США та направився до узгодженого місця зустрічі. Прибувши приблизно о 19 годині 00 хвилин 27 березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_8 та під приводом придбання автомобіля марки «ВАЗ» модель «2106», синього кольору, р/н НОМЕР_3 , в рахунок оплати передав останньому 6 підроблених купюр номіналом 100 доларів США, а саме HD25513190B, HB23535531G, HD47941500A, HB23927626H, HB23387699H, Hb82469271C, тим самим повторно незаконно перевіз з метою збуту та збув підроблену іноземну валюту. Окрім того, встановлено, що 27 березня 2020 року близько 19 години 00 хвилин, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом, шляхом обману, під приводом купівлі транспортного засобу без оформлення його перереєстрації за собою, за заздалегідь підготовану підроблену іноземну валюту, завчасно домовився з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зустрітися за адресою: АДРЕСА_3 , для придбання в останнього автомобіля марки «ВАЗ» модель «2106», синього кольору, р/н НОМЕР_3 , прибув у вказаний час на місце зустрічі. Після чого, ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_7 в оману, під приводом придбання у останнього автомобіля марки «ВАЗ» модель «2106», синього кольору, р/н НОМЕР_3 », в рахунок оплати передав останньому 6 купюр номіналом 100 доларів США, а саме: HD25513190B, HB23535531G, HD47941500A, HB23927626H, HB23387699H, Hb82469271C, які у відповідності до висновку експертів №7885/10885/11061-11076 від 15.06.2020 за результатами проведення комплексної судової технічної експертизи документів та судової експертизи волокнистих матеріалів та виробів з них (з дослідження паперу) за способом виготовлення і використаними засобами захисту не відповідають банкнотам, що випускалися в обіг Федеральними резервними бантами Федеральної резервної системи США, про підробку яких ОСОБА_4 був обізнаний заздалегідь, а ОСОБА_8 , не усвідомлюючи підробку, передав ОСОБА_4 ключі від вказаного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 виданого 18 лютого 1999 року.Таким чином ОСОБА_4 повторно незаконно заволодів транспортним засобом, а саме автомобілем марки «ВАЗ» модель «2106», синього кольору, р/н НОМЕР_3 , вартістю згідно висновку судової автотоварознавчої експерти №8171 від «27» 04 2020 року - 19403 гривні 19 копійок, який згідно реєстраційних відомостей перебуває у власності ОСОБА_9 , але у зв'язку з перепродажем без перереєстрації перебуває у фактичному володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220280000447 від 09.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 289 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 19.08.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень- злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 289 КК України. 19.08.2020 ОСОБА_4 було вручено копію клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У судове засідання 20.08.2020 та 22.08.2020 з розгляду даного клопотання ОСОБА_4 не з'явився, на зв'язок не виходить, за місцем проживання відсутній. Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 на даний час переховується від органів досудового розслідування та суду. На думку слідчого, вина ОСОБА_4 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами, а саме:протоколом огляду місця події від 27.03.2020; протоколом огляду місця події від 26.04.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ;протоколом допиту свідка ОСОБА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; висновками експертів « 9282/10630-10643/10883 від 11.06.2020 та № 7885/10885/11061-11076 від 15.06.2020; протоколом пред'явлення для впізнання від 11.04.2020; протоколом пред'явлення для впізнання від 26.04.2020; протоколом пред'явлення для впізнання від 23.06.2020.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Згідно з ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Як вбачається з наданих слідчому судді доказів, на даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не встановлене.
Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Як вбачається з наданих слідчому судді матеріалів, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, переховується від органів досудового розслідування, може вчинити інше кримінальне правопорушення.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку про існування ризиків, зазначених у клопотанні про застосування запобіжного заходу.
Також слідчий суддя вважає, що існують обставини, зазначені у пункті 1 ч. 4 ст. 189 КПК України, для прийняття рішення про надання дозволу на затримання.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.187-190, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.
Дозволити затримати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220280000447від 09.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 289 КК України.
Виконання даної ухвали доручити начальнику Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу постановлена за клопотанням слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10
Дергачівський ВП ГУНП в Харківській області розташований за адресою: Харківська область Дергачівський район м. Дергачі вул.1-го Травня №10, телефон (057)7122887.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу діє до 06 лютого 2021 року.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або відкликанням ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1