Справа 611/566/20
Провадження № 1-кс/611/141/20
08 вересня 2020 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Барвінкове Харківської області погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
07 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на доступ до інформації та документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що 17 липня 2020 року до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області із Управління СБУ в Харківській області надійшли матеріали перевірки, щодо ознак протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), внаслідок службової недбалості, що завдало Харківському обласному бюджету під час проведення будівельних робіт по реконструкції системи водопостачання в с. Гаврилівка, Барвінківського району Харківської області істотної шкоди.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201922020000126 від 17 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Під час досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до договору № 10-18 від 10.08.2018 року, з приводу реконструкції системи водопостачання в с. Гаврилівка, Барвінківського району, Харківської області 27.12.2018 року від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав п'ять платіжних переказів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р.р. НОМЕР_2 банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , на загальну суму 2062586,28 грн.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань встановлено, що 01.11.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано як юридична особа (номер запису про реєстрацію 13391020000009174) в ІНФОРМАЦІЯ_5 . В грудні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Також зі змісту витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вбачається, що протягом 2018-2020 років до реєстру внесено 18 змін, пов'язаних, в тому числі, зі зміною засновників, підписантів, керівників вказаної юридичної особи.
Вісім із вказаних змін, а саме від 25.03.2019 № 15871050021001370, від 26.03.2019 №15871070022001370, від 26.03.2019 № 15871050023001370, від 10.05.2019 № 15871050024001370, від 27.05.2019 № 15871070025001370, від 22.10.2019 № 15871050026001370, 23.10.2019 15871070027001370, від 23.10.2019 № 15871050028001370, внесено приватним нотаріусом ОСОБА_5 .
Інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме документи, що стали підставою для внесення змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актуальна назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , та підпадають під вимоги п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв'язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення дій, направлених на вчинення злочину .
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій, безпосередньо у приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що стали підставою для внесення змін установчих документів юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актуальна назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено записи від 25.03.2019 № 15871050021001370, від 26.03.2019 № 15871070022001370, від 26.03.2019 № 15871050023001370, від 10.05.2019 № 15871050024001370, від 27.05.2019 № 15871070025001370, від 22.10.2019 № 15871050026001370, 23.10.2019 15871070027001370, від 23.10.2019 № 15871050028001370.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1