Справа № 344/11516/20
Провадження № 1-кс/344/4152/20
07 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в клопотанні вказано, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019000000000939 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2019 до Головного слідчого управління Національної поліції України звернулась співзасновниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі товариство, підприємство) ОСОБА_4 із заявою про те, що службові особи та інші співзасновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході господарської діяльності товариства вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме впродовж 2015-2017 років здійснили розтрату товаро-матеріальних цінностей підприємства шляхом реалізації виробів медичного призначення іншим пов'язаним спільною злочинною метою та родинними зв'язками фізичним особам-підприємцям, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ціною придбання таких товарів, а в окремих випадках за ціною, нижче вартості закупівель, спрямовану на подальше привласнення коштів, ухилення від сплати податків та власне збагачення. Крім того, учасником товариства ОСОБА_5 в період з 2015 по 2017 роки було надано підприємству фінансову допомогу на придбання товару медичного призначення на суму 1 025 800 грн. Однак у подальшому директор Товариства ОСОБА_6 повернув ОСОБА_5 кошти в сумі 1 661 450 грн, що на 635 650 грн більше, та якими ОСОБА_5 , діючи у змові з колишнім директором ОСОБА_6 заволоділи незаконно. Внаслідок такої протиправної діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди в розмірі приблизно 9 000 000 грн. Будучи допитана у якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що вона є співзасновницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , яке спеціалізується на оптовій торгівлі медичними та ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; загальна та стоматологічна практика; спеціалізована оптова торгівля; установка та монтаж машин та устаткування; виробництво радіологічного електромедичного та електротерапевтичного устаткування. На час створення товариства співзасновниками була вона з часткою у статутному фонді 30%, ОСОБА_7 - 30%, ОСОБА_8 - 10%, ОСОБА_9 - 30%. Такий розподіл часток був оформлений рішеннями загальних зборів та відобразився у статуті. Директором підприємства був обраний ОСОБА_5 . Протягом 2006-2015 років товариство займалося господарською діяльністю, однак ніяких прибутків вона не отримувала, оскільки зі слів директора ОСОБА_5 фірма «розкручувалась». У квітні 2010 року директором товариства був призначений ОСОБА_10 , який був директором до 2018 року. 15.08.2010 відбулись зміни у складі засновників, а саме троє попередніх засновників вийшли зі складу засновників, замінивши себе на своїх родичів та знайомих. Замість ОСОБА_5 засновником товариства стала його дружина ОСОБА_5 , замість ОСОБА_9 засновником товариства став його тесть ОСОБА_11 , а замість ОСОБА_8 засновником товариства став його знайомий ОСОБА_12 . Розміри часток вказаних засновників перейшли від попередніх засновників та відповідні зміни відобразились у статуті. Таким чином з початкових засновників товариства залишилась тільки вона. У 2016 році ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_4 викупити її частку у статутному фонді та вийти зі складу засновників товариства. На цю пропозицію вона не погодилась, почала цікавитись господарською діяльністю товариства та дізналась, що обсяги товарообігу підприємства збільшились, тобто засновники мали б отримувати більший розподілений прибуток, однак по бухгалтерському обліку відображалась недостовірна інформація про низькі показники діяльності товариства. Саме в цей час вона зрозуміла, що три вищеназвані співзасновники, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та директор ОСОБА_10 є пов'язаними особами, які здійснювали господарську діяльність в супереч інтересам решти засновників товариства, тобто її, та у такий спосіб завдали їй збитків, а також збитків державі у вигляді несплачених податків. ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 помер, а його дочка ОСОБА_13 відмовилась вступати до складу засновників товариства, якій мало перейти 30%. Після чого ОСОБА_5 , якій належало також 30% подала заяву про вихід зі складу засновників товариства, а ОСОБА_12 подарував свою частку у розмірі 10% ОСОБА_10 . У 2018 році колишній директор ОСОБА_10 звільнився з підприємства та забрав із собою усю бухгалтерську документацію товариства. З того часу директором призначено ОСОБА_14 . Під час відновлення втраченої бухгалтерської документації з'ясувалось, що вищенаведені особи протягом 2015-2018 років розкрадали товаро-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різними способами. Викладені ОСОБА_4 факти неможливо перевірити без наявності відповідних підтверджуючих документів, необхідних для встановлення правомірності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Таким чином на даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 . У вказаних реєстраційних справах містяться: 1) усі редакції статутів товариств, аналіз яких дасть можливість встановити службових осіб, які мали право першого та другого підпису, обсяг їх повноважень, розподіл часток між засновниками; 2) усі протоколи загальних зборів з моменту створення товариств по даний час, аналіз яких дасть можливість встановити які рішення приймались засновниками щодо господарської діяльності, зміну учасників товариств у різний час діяльності підприємств, переуступку частко під час зміни засновників, коло пов'язаних осіб, які діяли в супереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь інших суб'єктів госпдарювання; 3) наказів (контрактів, угод) про призначення, звільнення, переведення, аналіз яких дасть можливість підтвердити трудові відносини осіб причетних до кримінального правопорушення з вказаними товариствами, визначити хто з керівників товариств здійснював управління підприємствами у час вчинення кримінального правопорушення; 4) документи, які визначають фінансові показники товариств (річних фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) з усіма примітками), які необхідні для проведення судово-економічних експертиз; 5) інші пов'язані документи, які перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.
Сторони в судове засідання не з'явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Відповідно до зазначеного суд, -
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (всіх документів, які в них знаходяться).
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 06 жовтня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1