Справа № 344/11586/20
Провадження № 1-кс/344/4188/20
07 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019090010000587 від 16.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307 КК України,-
Слідчий 07.09.2020 року звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що 14.09.2019 в чергову частину Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт старшого оперуповноваженого УПН ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що громадянину ОСОБА_5 у одне із поштових відділень, що у м. Івано-Франківську, 14.09.2019 від громадянина ОСОБА_6 надійшла посилка в якій знаходиться психотропна речовина «амфетамін» для подальшого збуту.
Також, 14.09.2019 в чергову частину Івано-Франківського ВП ГУНП поступив рапорт старшого оперуповноваженого УНП ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_7 , про те, що ним було виявлено громадянина ОСОБА_8 , який при собі зберігав посилку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій під час огляду було виявлено речовину рослинного походження схожу на марихуану
В ході досудового розслідування установлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетний: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою:
АДРЕСА_1 , громадянин України, українець, не працюючий, раніше не судимий, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , який отримував з липня місяця 2019 року, посилки з вмістом наркотичного засобу «канабіс» та психотропної речовини «амфетамін» у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою подальшого незаконного збуту мешканцям м. Івано-Франківська, шляхом приховування у «закладках», використовуючи для спілкування Інтернет-додаток (месенджер) «Telegram».
В ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти отримані в результаті збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (в тому числі оплату за збут), тобто отримані злочинним шляхом, отримував на свій банківський рахунок
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Встановлено, що з метою конспіративності діяльності, та унеможливлення встановлення причетності вказаної особи до злочинної діяльності, він міг використовувати інші рахунки, про які органу досудового розслідування на даний час не відомо, оскільки під час розрахунку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, проводились грошові (електронні) перекази через електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та конвертацію крипто валют «Bitcoin» через Інтернет - обмінник валют ІНФОРМАЦІЯ_7
На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, тривалості діяльності, місць придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до його незаконної діяльності, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках клієнту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах - всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_3 , Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
Слідчий в клопотанні просив розглядати без його участі та просив його задоволити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки клієнта банку: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2020 року по 07.09.2020 року.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 06 листопада 2020 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1