Справа № 344/10515/20
Провадження № 1-кс/344/3813/20
04 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12017090000000467 від 29.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, та ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017090000000467 в межах якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених, ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, та ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з жовтня 2016 року до 24 грудня 2016 року ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, в супереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, у орендованих приміщеннях організував інтерактивні заклади в яких надавалися послуги у сфері грального бізнесу.
Зокрема, у складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в орендованому підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 організовано зал в якому у цілодобовому режимі, без вихідних, місцевим жителям за грошову винагороду надавалася можливість здійснення азартних ігор на комп'ютерному обладнанні, програмне забезпечення якого симулювало ігрові автомати.
Також, за попередньою змовою групою осіб до якої увійшла ОСОБА_7 , в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 організовано зал в якому у цілодобовому режимі, без вихідних, місцевим жителям за грошову винагороду надавалася можливість здійснення азартних ігор на комп'ютерному обладнанні, програмне забезпечення якого симулювало ігрові автомати.
Окрім того, у складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в орендованому підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 організовано зал в якому у цілодобовому режимі, без вихідних, місцевим жителям за грошову винагороду надавалася можливість здійснення азартних ігор на комп'ютерному обладнанні, програмне забезпечення якого симулювало ігрові автомати.
З метою уникнення відповідальності за вчинене, ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування, в зв'язку з чим оголошений у міжнародний розшук, оскільки 19.06.2017 покинув територію держави.
На даний час, для встановлення місцезнаходження підозрюваного, осіб які із ним контактували, а відповідно можуть володіти інформацією про місцезнаходження підозрюваного виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім'я ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_10 .
Встановлено ідентифікаційні податкові номери підозрюваного та його дружини, зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .
Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах - всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_3 , акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , адреса для колреспонденції АДРЕСА_5 .
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідчий суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 не є фігурантом даної справи, тому викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, проведення досудового розслідування якому буде доручено на момент виконання процесуальної дії, що буде підтверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки наступних осіб, клієнтів банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття рахунків та до 12.08.20.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 03 листопада 2020 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1