Справа №463/7395/19
Провадження №1-кс/463/4388/20
02 вересня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова
Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, погоджене прокурором прокуратури Волинської області про арешт майна -
Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на на майно, тимчасово вилучене 05.06.2019р. під час проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2, а саме:
№ п/пНазва виробуТоргова маркаАртикулКількість, шт.
1Портативна батарея (PowerBank)XiaomiVXN4245CN900
2НавушникиXiaomiZBW4354TY3600
3НавушникиXiaomiZBW5355TY1620
4НавушникиXiaomiZBW4358TY540
5НавушникиXiaomiZBW4407TY480
6Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWPC01ZM384
7Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWCJ02ZM80
8Блутуз гарнітураXiaomiZBW4412GL400
9ТВ приставкаXiaomiMDZ-22-AB400
10ЭкшенкамераGoProSPCH1540
11Набір до квадрокоптера MAVIC 2 FLY MORE KITDJIMA2P018
12Лазерна трубка СО2JoyLaser074015-T-C01-12
13Желатиновікапсули B2019010152000000
14Квадрокоптерmavic 2DJIRC1A5
15Батареї до квадрокоптерівDJIM2EP2B6
16Квадрокоптерmavic 2 zoomDJIL1Z2
17Квадрокоптерmavic 2 proDJIL1P2
18АудіопрогравачGustardX261
19Оптичний прицілMarcoolMAR-1305
20Оптичний прицілMarcoolMAR-0915
21Кріплення оптичного прицілуMarcool2020-110
22Виріб типу «Мольберт»ВідсутняВідсутній20
23VR окуляриVR SHINECONVirtual reality glasses30
24VR окуляриВідсутняZ519
25Манікюрний тренувальний стендВідсутняA16-B04-0410
26Музикальна лампаВідсутня15510168
27Желатинові капсулиВідсутня332225,9 кг
28АкумуляториLGchemLGGBMJ118651500
29АкумуляториBravisA553152
30Лазерний рівеньAcuAngleA8826D30
31PH метрKetotekKT-370
32TDS метрKetotekKT-130
33ТермостатDigital ThermostatF011910
34Пульт керуванняWirelessб/н40
35Акумуляторна батареяСALBб/н4
36HD КамераХМ1080Р-ІРС1
37Чай в гранулахВідсутняб/н12
38Пульт до квадрокоптераDJICS7851
393D принтерFLSUNQQ10
40ВагиKutchen ScaleІ-200020
41ГідротермографВідсутняHTC-260
42Набір викрутокPenggongВідсутній10
43Інфрачервоний термометрKetotek400-EN-0120
44Інфрачервоний термометрKetotekKT90010
45Чайний набірВідсутняВідсутній1
46ТермостатВідсутняМ5.ХХ30
47ТерморегуляториВідсутняSTC-100040
48ТерморегуляториВідсутняKT1210W30
49ТерморегуляториВідсутняKT600B15
50Інфрачервоний термометрВідсутняDT-8809C20
51Лазерний рівеньВідсутняKT903CG6
52Штангель циркульВідсутняH0055UA30
53Інфрачервоний термометрВідсутняKT-600Y5
54Штангель циркульВідсутняH0076UA30
55РівеньKetotekH00668
56Таймер живленняВідсутняВ026220
57Мультифункціональне реле напругиKetotekD52-204720
58Колесо до електровелосипедуВідсутняВідсутній1
59LED Телевізор 4К 32 дюймиВідсутня86770-SXT26
60LED Телевізор 24 дюймиВідсутня86770-SX24T1
61Дитяча мозаїкаВідсутняВідсутній100
62Дошка до дитячої мозаїкиВідсутняВідсутній100
63Тканина в мішкахВідсутняВідсутній64 кг
64КурткиPawe HawkMORT-PLY05G371
65КурткиPawe HawkMORT-05G43
66КурткиPawe HawkPLYC-ZRYB01154
67Взуття дитяче (босоніжки)ВідсутняВідсутній312
68Дитячі кофтиВідсутняВідсутній12
69Дитячі футболкиВідсутняВідсутній15
70Дитячі костюмиВідсутняВідсутній258
71Дитячі джинсиВідсутняВідсутній44
72Дитячі платтяВідсутняВідсутній85
73Дитячі шортиВідсутняВідсутній18
74Купальники дитячіВідсутняВідсутній9
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ТУ ДБР, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019140000000862 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що завдяки налагодженій протиправній схемі працівників ВМО №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, через вказаний митний пост систематично переміщується товар вартістю близько 50000 - 200000 доларів США без сплати митних платежів, а працівники митного поста за грошову винагороду, будучи обізнаними про наявність, кількість та характер вантажу, в порушення вимог чинного законодавства України здійснюють митне оформлення автомобілів під виглядом пустих.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що о 02.50 год. 25.08.2019 року в зону діяльності митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України з Республіки Польща прибув транспортний засіб марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 з пасажиром ОСОБА_6 . Після отримання контрольного талону зазначений автомобіль прослідував по смузі руху «Червоний коридор», а в подальшому самостійно змінив смугу руху та зупинився між вантажними автомобілями. Приблизно о 05.45 год. того ж дня вказаний автомобіль прослідував у зворотному напрямку в сторону Республіки Польща по смузі «виїзд з України». Після зупинки автомобіля військовослужбовцями Державної прикордонної служби України водій повідомив, що повернутий на територію Польської Республіки працівником ВМО №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці у зв'язку із наявністю у нього товарів 1-24 групи - продуктів харчування, що перевищують дозволену для ввезення на митну територію України норму. При цьому, водієм надана картка відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №UA205010/2019/09946, а також митну декларацію заповнену громадянином України ОСОБА_6 . При розтентуванні водієм багажного відсіку автомобіля військовослужбовцями ДПСУ було виявлено згадані вище товари комерційного призначення, а саме телевізори, проектори, монокуляри, стереодекодери та ін. приблизною вартістю 50000 - 200000 доларів США.
Водночас, на лицевій стороні контрольного талону для проходження по «червоному коридору» був проставлений відтиск печатки працівника митниці (номери печатки закреслені кульковою ручкою), який згідно технологічної схеми МП «Ягодин» свідчить про здійснене митне оформлення вказаного транспортного засобу та є підставою для випуску транспортного засобу з зони митного контролю на територію України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у протиправному механізмі також задіяні працівники Управління протидії митним порушенням Волинської митниці ДФС України, а також військовослужбовці ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно висновку судової товарознавчої експертизи, вартість вказаних товарів становить 8 139 293 грн. Крім того, постановою слідчого від 06.09.2019р. вказане майно визнано речовим доказом, а згідно постанови слідчого віж 04.08.2020р. у кримінальному провадженні призначено експертизу військового майна щодо визначення приналежності окремих товарів до товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю. Також, постановою слідчого від 05.06.2020р. у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу з метою підтвердження розрахунку митних платежів, які б підлягали сплаті при ввезені вищезазначених товарів на митну територію України станом на 28.08.2019р. З огляду на доказове значення вказаного майна просить накласти на таке арешт.
Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, дав пояснення, аналогічні вищенаведеним та просить таке задовольнити.
Представник володільця майна - адвокат ОСОБА_4 проти обґрунтованості клопотання заперечив, оскільки для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутня потреба, а арешт на таке майно двічі скасовувався.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Згідно ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.
Арешт майна, згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
За змістом ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За обставинами кримінального провадження працівниками правоохоронних органів розслідується можливе зловживання владою або службовим становищем працівниками митного поста, яке полягає у пропуску через державний кордон товарів комерційного призначення без їх митного оформлення та сплати митних платежів, і за обставинами події, яка мала місце 25.08.2019р., окрім картки відмови у прийнятті митної декларації, водій автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , де було виявлено та вилучено вказане вище майно, мав у своєму розпорядженні контрольний талон проходження по «червоному коридору» серії КВІ № 013337, на якому проставлена особиста номерна печатка посадової особи митного органу, а також проставлена відмітка про проходження паспортного контролю, що в кінцевому, давало підстави для в'їзду на територію України водію автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , у якому знаходились згадані вище і не задекларовані товари комерційного призначення.
В минулому, у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею вже накладався арешт на вказане майно, який був скасований ухвалою слідчого судді від 12.12.2019р. При цьому, скасовуючи такий арешт слідчий суддя виходив з того, що потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала і тому такий підлягає скасуванню.
Водночас, виходячи з встановлених обставин, немає жодного обґрунтованого натяку, що вказане майно може мати військове призначення, не говорячи вже про те, що сторона обвинувачення не висувала таку версію близько року після внесення відомостей до ЄРДР, коли 04.08.2020р. було винесено постанову про призначення відповідної експертизи.
Крім того, відповідно до встановлених обставин у межах даного кримінального провадження проведено товарознавчу експертизу з визначенням вартості вказаного майна, що на думку слідчого судді не становить перешкод для проведення судово-економічної експертизи з метою підтвердження розрахунку митних платежів, які б підлягали сплаті при ввезені вищезазначених товарів на митну територію України станом на 28.08.2019р.
Вказане ставить під сумнів існування в межах даного клопотання обґрунтованої підозри про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що це виправдовуватиме застосування такого заходу кримінального провадження як арешт майна.
Як наслідок, немає підстав для висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як арешт майна і що саме завдяки арешту майна можуть бути виконані завдання кримінального провадження.
Отже, обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України в межах даного клопотання слідчим не доведені.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За правилами п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п. п. 1 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Незважаючи на те, що обґрунтованість підозри в частині, що стосується приналежності майна до військового в межах даного клопотання залишається під доволі серйозним сумнівом, відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України, тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Виходячи з обставин події, яка мала місце 25.08.2019р., суть інкримінованого правопорушення полягає у пропуску через державний кордон товарів комерційного призначення без їх митного оформлення та сплати митних платежів, і власне, тяжкими наслідками є сума несплачених митних платежів.
Тому, арешт цього майна не відповідає завданням кримінального провадження, а необхідність збереження речових доказів відсутня, що в сукупності з вищенаведеним, виключає можливість задоволення даного клопотання.
Керуючись вимогами ст.ст. 9,131,132,170-173, 309 КПК України -
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, погоджене прокурором прокуратури Волинської області про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019140000000862 від 28.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали.
Повний текст ухвали оголошено 07.09.2020 року о 13.50 год.
Слідчий суддя: ОСОБА_1