Справа № 686/21799/20
Провадження № 1-кс/686/10936/20
04 вересня 2020 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020245010000479,
02.09.2020 року інспектор СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання інспектором зазначено: «12.08.2020 року, у період часу з 04:50 години по 07:00 години, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_4 .
Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202024501000479 від 12.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпіла повідомила, що 09.08.2020 року близько 10:30 години знімала грошові кошти у сумі 1000 гривень із банкомату, який знаходиться у м. Старокостянтинів Хмельницької області, після чого на рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 залишились грошові кошти у сумі 7161 гривня. Також заявниця зазначила, що це була її остання активність з вищевказаної картки. 12.08.2020 року, в період часу з 04:50 години по 07:00 години на номер телефону № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 приходили SMS-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що з її рахунку 11 разів було знято грошові кошти на загальну суму 7100 гривень. В подальшому остання відразу зателефонувала в службу підтримки клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила про дану подію, на що працівники банку порадили звернутись до працівників національної поліції України, та сказали, що опрацювали заяву потерпілої та заблокували вищевказану платіжну картку. О 09:00 годин гр. ОСОБА_4 поїхала у ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте жодної інформації стосовно знятих коштів їй не повідомили. Також остання додала, що картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 не втрачала та нікому пароль не повідомляла. На даний момент на картці знаходяться грошові кошти у сумі 49,51 гривня.
Тому для проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".»
Інспектор в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі інспектора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати інспектор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Надати інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- виписку про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.08.2020 і до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- відомості про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 08.08.2020 по 12.08.2020 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаному рахунку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 03 жовтня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя