Справа № 686/8271/20
Провадження № 1-кс/686/10943/20
04 вересня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000001074,
02.09.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Першим слідчим відділом (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в межах справи про банкрутство №902/1255/15, за результатами аукціону незаконно відчужено нерухоме майно ПП « ОСОБА_5 » (одна нафтобаза та три автозаправні станції) ринковою вартістю 14 765 060.00 (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тисяч шістдесят гривень) за 988 636.68 (дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок), чим завдано матеріальну шкоду потерпілому в особливо великому розмірі, оскільки, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає забезпеченим кредитором по справі №902/1255/15 з сумою грошових вимог у розмірі 11 705 390.15 грн., які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок нерухомого майна ПП « ОСОБА_5 », яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок дій ліквідатора AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав лише 999 572,20 грн.
14 лютого 2017 року AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до господарського суду Вінницької області з заявою від 10.02.2017 року про визнання недійсними результати аукціону від 23.01.2017.
30 жовтня 2018 року Північно-західний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ухвалу господарського сулу Вінницької області від 28.08.2018 по справі №902/1255/15 та визнав недійсними результати аукціону від 23.01.2017, що були зафіксовані в протоколі проведення аукціону №003/17. Зокрема, суд другої інстанції дійшов до висновку, що оголошення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " своєї цінової пропозиції у розмірі 2 000 000,00 гри., після зниження ліцитатором початкової ціни на крок аукціону до 16 692 043,84 гри., не відповідало встановленому на аукціоні способом повідомлення про готовність укласти договір та порушило рівність усіх учасників аукціону в обов'язку їх дотримання, що є підставою для визнання результатів аукціону від 23.01.2017 недійсними, адже такі дії організатора аукціону штучно виключили можливість оголошення іншими учасниками своїх цінових пропозицій в діапазоні від 16 860 650,34 грн. до 2 000 000,00 грн.
Крім того, апеляційний суд вказав на те, що суд першої інстанції не перевірив чи додержано організатором аукціону порядок допуску осіб, які виявили бажання взяти участь в аукціоні на предмет реальної сплати ними гарантійних внесків за участь в аукціоні, оскільки за умовами аукціону гарантійний внесок учасника №3 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у сумі 1 686 065,03 грн. сплаченого на рахунок товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для участі аукціоні підлягав зарахуванню в рахунок сплати коштів за лот №1, однак докази зарахував цих коштів в рахунок сплати за лот №1 в матеріалах справи відсутні.
23 січня 2019 року Касаційний і господарський суд у складі Верховного сулу відмовив у задоволенні апеляційної скарги ліквідатора ОСОБА_6 та залишив без змін постанову ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30 жовтня 2018 року.
Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки вищевказаних доводів в ході здійснення тимчасового доступу до судової справи №902/1255/15, а саме матеріалів проведення ліквідаційної процедури про визнання ПП « ОСОБА_5 » банкрутом, які на даний час перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчим слідчої групи - Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до судової справи №902/1255/15, щодо проведення ліквідаційної процедури про визнання ПП « ОСОБА_5 » банкрутом.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 03 жовтня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя