Справа № 686/19675/20
Провадження № 1-кс/686/10905/20
03 вересня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №№12020240000000180,
02.09.2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020240000000180 14.04.2020 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за попередньою змовою із начальником фінансово-економічного управління - головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та начальником управління застосування пенсійного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , всупереч своїх посадових обов'язків, маючи намір на привласнення чужого майна - бюджетних коштів, виділених для преміювання/надбавки за інтенсивність працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинили привласнення чужого майна - бюджетних коштів, шляхом отримання від підлеглих їм працівників частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність.
Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні перевірки щодо законності нарахування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 премій та надбавок за інтенсивність. З метою встановлення кому саме здійснювалось нарахування та виплата премій та надбавок за інтенсивність, протягом якого часу, в якій сумі та від чого залежала така премія та надбавка за інтенсивність виникла необхідність у вилучені оригіналів та завірених копій наступних документів відносно усіх працівників згідно штатного розпису, які перебувають на посадах в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.12.2019 по 08.08.2020, а саме:
- наказ та/або положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- наказ та/або положення про надбавки за інтенсивність працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- подання на преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- подання про встановлення надбавок працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- накази про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 помісячно;
- накази про встановлення надбавок працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 помісячно;
- відомості про нарахування та виплату заробітної плати в тому числі премій та/або надбавок за інтенсивність працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- завірену копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- та інших документів що стосуються нарахування та виплати премій та надбавок за інтенсивність працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім того, в ході досудового розслідування під час обшуків у службових кабінетах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було вилучено блокноти з чорновими записами, списки осіб з відмітками про передачу ними коштів та інші документи з рукописним текстом. У зв'язку з тим, що записи у даних блокнотах та документах мають значення для досудового розслідування виникла необхідність у встановленні ким саме виконанні такі записи у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою призначення почеркознавчої експертизи. В зв'язку із чим необхідно вилучити:
- заяви, службові записки, накази, подання, розпорядження та інші документи де наявні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 ;
- заяви, службові записки, накази, подання, розпорядження та інші документи де наявні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 ;
- заяви, службові записки, накази, подання, розпорядження та інші документи де наявні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_8 ;
- заяви, службові записки, накази, подання, розпорядження та інші документи де наявні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_9 ;
- заяви, службові записки, накази, подання, розпорядження та інші документи де наявні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 .
З урахуванням вказаних обставин під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.
Оригінали вказаних документів мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, зібрання належних та допустимих доказів для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою призначення судової почеркознавчої та судової економічної експертизи.
Слідчий подала заяву про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів та копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з 01.12.2019 по 08.08.2020, а саме:
- наказ та/або положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- наказ та/або положення про надбавки за інтенсивність працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- подання на преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- подання про встановлення надбавок працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- накази про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 помісячно,
- накази про встановлення надбавок працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 помісячно,
- відомості про нарахування та виплату заробітної плати в тому числі премій та/або надбавок за інтенсивність працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- завірену копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- заяви, службові записки, накази, подання, розпорядження та документи де наявні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 (10-15 аркушів),
- заяви, службові записки, накази, подання, розпорядження та документи де наявні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 (10-15 аркушів),
- заяви, службові записки, накази, подання, розпорядження та документи де наявні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_8 (10-15 аркушів),
- заяви, службові записки, накази, подання, розпорядження та інші документи де наявні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_9 (10-15 аркушів),
- заяви, службові записки, накази, подання, розпорядження та документи де наявні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 (10-15 аркушів).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 02 жовтня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя