Ухвала від 19.08.2020 по справі 761/24999/20

Справа № 761/24999/20

Провадження № 1-кс/761/15590/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управляння Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12014270010000829 від 25.02.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управляння Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12014270010000829 від 25.02.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме на вилучене майно, в ході обшуку 17.07.2020, за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_7 , являючись кінцевим бенефіціарним власником суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Фірма «Вена», ТОВ «Севен Систем» (ТОВ «ТЛЛ»), ТОВ «Севен Стайл» (ТОВ «РБТ»), ТОВ «Окнова» та ТОВ «Смена», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) та підроблення офіційних документів з цією метою, організував вчинення зазначених злочинів шляхом залучення співучасників (співорганізаторів та виконавців), визначивши об'єкт (предмет) злочинного посягання, а саме нерухомість та земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та надавши засоби для створення умов їх вчинення у вигляді грошових коштів, за наступних обставин.

Так, 21.06.2011 між ПАТ «Промінвестбанк» (далі «Банк») та ТОВ «Фірма «Вена» (код 14245188), укладено Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № НОМЕР_1 (далі «Кредитний договір»), зі змінами внесеними договорами про внесення змін до нього: від 26.03.2012 за № 1/686-11/324, від 25.04.2012 за № 2/686-11/558, від 03.05.2012 за № 3/686-11/668, від 19.06.2012 за № 4/686-11/818, від 26.06.2012 за № 5/686-11/829, від 06.09.2012 за № 6/686-11/983, від 31.10.2012 за № 7/686-11/1040, від 09.11.2012 за № 8/686-11/1057, від 09.11.2012 за № 9/686-11/1058, від 28.12.2012 за № 10/686-11/1177, від 30.07.2013 за № 11/686-11/152.

В забезпечення виконання зобов'язань по Кредитному договору, між Банком та ТОВ «Фірма «Вена» укладено Договори іпотеки № 692-11 від 21.06.2011, № 693-11 від 21.06.2011 та № 694-11 від 21.06.2011, посвідчені 21.06.2011 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за № 4113, 4110, 4116, зі змінами та доповненнями, предметом яких виступає нерухомість та земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та 1-А, а саме:

- нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 121219374101) загальною площею 15017,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 121242974101) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: 7410100000:02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 (один);

- адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 120972574101) позначена на плані земельної ділянки літерами “Б-З”, “Б1- 1”,“Б2-1”, “Б3-2”, “Б4-1”, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 121179174101), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: 7410100000;02;014;0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1 (один);

- адміністративна будівля (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 120479674101) позначена на плані земельної ділянки літерою “A-З”, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 120747474101) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: 7410100000;02;014;0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1а (один «а»).

Надалі, 09.11.2012 між Банком, ТОВ «Фірма «Вена» та ТОВ «Севен Систем» укладено Договір про переведення боргу № 1056-12, за яким зі згоди Банку, ТОВ «Фірма «Вена» передало, а ТОВ «Севен Систем» прийняло зобов'язання позичальника за Кредитним договором.

При цьому, 09.11.2012 між ТОВ «Фірма «Вена» (продавець) та ТОВ «Севен Стайл» (покупець) укладено Договір купівлі-продажу нерухомого майна (предметів іпотеки за договорами № 692-11 від 21.06.2011, № 693-11 від 21.06.2011 та № 694-11 від 21.06.2011).

У зв'язку з цим, 09.11.2012 між Банком, ТОВ «Фірма «Вена» та ТОВ «Севен Стайл» укладено договори № 5/692-11/1066, № 5/693-11/1067, № 5/694-11/1068 про внесення змін до Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11, відповідно до яких зобов'язану сторону - попереднього Іпотекодавця ТОВ «Фірма «Вена» було замінено на ТОВ «Севен Стайл».

Для організації вчинення злочинів, в кінці 2013 року (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, вступив у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснювала юридичне супроводження підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності, доручивши (замовивши) керувати підготовкою та вчиненням злочинів шляхом виведення іпотечного майна Банку, переданого ТОВ «Севен Стайл» на інший пов'язаний (підконтрольний) суб'єкт господарської діяльності з використанням підроблених документів, з метою неможливості звернення стягнення за Кредитним договором, тим самим залучив у якості співорганізатора.

Також, ОСОБА_7 надав залученому співорганізатору грошові кошти в сумі 500 000 доларів США для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів та інших витрат під час підготовки і вчинення злочинів, створивши умови для їх вчинення.

Крім того, ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах залучив ОСОБА_6 (директора ТОВ «Севен Систем») та ОСОБА_5 (заступника директора ТОВ «Севен Систем» та головного бухгалтера ТОВ «Фірма Вена»), а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб у якості виконавців злочинів для безпосередньої участі під час їх вчинення під контролем залученого співорганізатора.

Для реалізації запланованих протиправних дій, вранці 24 лютого 2014 року (більш точний час слідством не встановлено), відповідно до розподілу функцій співучасників, невстановлена слідством особа передала ОСОБА_5 заздалегідь підроблені паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, виданий 05.09.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, картку фізичної особи - платника податку ДПІ у м. Чернігові на ім'я ОСОБА_10 за ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , розпорядження Члена Правління ПАТ «Промінвестбанк» - директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_11 від 21.02.2014 № 142 щодо надання повноважень Директору Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_10 на укладення договорів про розірвання Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 та довіреність в.о. Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_12 від 12.02.2013 № 248 на уповноваження Директора Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_10 на представництво інтересів банку, після чого домовилась з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри співучасників, щодо вчинення нотаріальних дій про укладення договорів розірвання іпотечних договорів між ПАТ «Промінвестбанк» (Іпотекодержатель) та ТОВ «Севен Стайл» (Новий Іпотекодавець).

У подальшому, 24 лютого 2014 року близько 16:00 години, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та іншою невстановленою слідством особою жіночої статі, відповідно до відведених їм ролей як співучасників, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова, 7-А, оф. 1, де представились приватному нотаріусу ОСОБА_13 директором Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_10 , якою насправді була ОСОБА_5 , та директором ТОВ «Севен Стайл» ОСОБА_14 , якою насправді була невстановлена слідством особа жіночої статі, надавши завідомо підроблені паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_10 і ОСОБА_14 , тим самим ввівши приватного нотаріуса ОСОБА_13 в обману щодо дійсних злочинних намірів та своїх повноважень.

Після цього, ОСОБА_5 від імені директора Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_10 та невстановлена слідством особою жіночої статі від імені директора ТОВ «Севен Стайл» ОСОБА_14 , на підставі завідомо підробленого розпорядження Члена Правління ПАТ «Промінвестбанк» - директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_11 від 21.02.2014 № 142 та довіреності в.о. Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_12 від 12.02.2013 № 248, а також копій правоустановчих та інших документів ПАТ «Промінвестбанк» і ТОВ «Севен Стайл», уклали Договори від 24.02.2014 № № 424, 425, 426 щодо розірвання Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 між ТОВ «Севен Стайл» (Новий Іпотекодавець) та ПАТ «Промінвестбанк» (Іпотекодержатель), у зв'язку з чим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри останніх, внесла записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення іпотеки нерухомого майна за № № 1934579, 1933776, 1933151, 1927991, 1919047, 1923324 щодо зняття обтяження з нерухомості та земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Продовжуючи свої злочинні дії, 25 лютого 2014 року ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи за участю інших приватних нотаріусів здійснили відчуження права власності зазначених об'єктів нерухомості шляхом укладення договорів купівлі-продажу між ТОВ «Севен Стайл» (Продавець) та ТОВ «Окнова» (Покупець), а також 26 лютого 2014 року наступних договорів купівлі-продажу між ТОВ «Окнова» (Новий Продавець) та ТОВ «Смена» (Новий Покупець), чим позбавили можливості Кредитора (інших кредиторів) звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 та спричинили матеріальної шкоди (збитки) в сумі 87 682 664, 93 гривень, що становить особливо великі розміри.

Крім того, ОСОБА_7 , в кінці 2013 року (більш точний час слідством не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, надавши невстановленій досудовим розслідуванням особі грошові кошти в сумі 500 000 доларів США та доручивши (замовивши) керувати підготовкою та вчиненням виведення іпотечного майна ПАТ «Промінвестбанк», переданого ТОВ «Севен Стайл» на інший пов'язаний (підконтрольний) суб'єкт господарської діяльності для неможливості звернення стягнення за Кредитним договором від 21.06.2011 № 686-11, організував підроблення офіційних документів.

Так, залучена у якості співорганізатора невстановлена досудовим розслідуванням особа при невстановлених обставинах, виготовила завідомо підроблені офіційні документи, які надала іншим особам для використання у злочинній діяльності, а саме:

- паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, виданий 05.09.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області;

- картку фізичної особи - платника податку ДПІ у м. Чернігові на ім'я ОСОБА_10 за ідентифікаційним номером НОМЕР_3 ;

- розпорядження Члена Правління ПАТ «Промінвестбанк» - директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_11 від 21.02.2014 № 142 щодо надання повноважень Директору Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_10 на укладення договорів про розірвання Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11;

- довіреність в.о. Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_12 від 12.02.2013 № 248 на уповноваження Директора Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_10 на представництво інтересів банку.

Продовжуючи свої злочинні дії, 25 лютого 2014 року невстановлені слідством особи за участю інших приватних нотаріусів здійснили відчуження права власності зазначених об'єктів нерухомості шляхом укладення договорів купівлі-продажу між ТОВ «Севен Стайл» (Продавець) та ТОВ «Окнова» (Покупець), а також 26 лютого 2014 року наступних договорів купівлі-продажу між ТОВ «Окнова» (Новий Продавець) та ТОВ «Смена» (Новий Покупець), чим позбавили можливості Кредитора (інших кредиторів) звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 та спричинили матеріальної шкоди (збитки) в сумі 87 682 664, 93 гривень, що становить особливо великі розміри.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за № № 121219374101, 121242974101, № № 120972574101,121179174101, № № 120479674101, 120747474101, відомості про відчуження права власності 25.02.2014 вносились приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , а 26.02.2014 - приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Допитана у кримінальному провадженні як свідок приватний нотаріус ОСОБА_13 повідомила, що напередодні 24.02.2014 їй зателефонувала знайома приватний нотаріус ОСОБА_15 та попросила прийняти «її клієнтів» для розірвання іпотечних договорів. У подальшому, до неї звернулись дві жінки, які представились керуючою Філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів» ОСОБА_10 та директором ТОВ «Севен Стайл» ОСОБА_14 , а також чоловік, який їх супроводжував у якості юриста.

Під час проведення впізнання особи за фотознімками за участю приватного нотаріуса ОСОБА_13 , остання впізнала ОСОБА_5 як особу, що представлялась керуючою Філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів» ОСОБА_10 .

Згідно висновку фото портретної експертизи від 27.03.2020 № 20-1219, особа жіночої статті, зображення якої розташоване сторінках паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 (на ім'я ОСОБА_10 ) та особа жіночої статті, зображення якої представлене на дослідження у якості зразка і розташоване у нижній частині бланку заяви на видачу паспорта на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є однією особою відповідно до порівняльних зразків.

22.08.2019 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 (колишньому головному бухгалтеру ТОВ «Фірма «Вена» та заступнику директора ТОВ «Севен Систем»), а 10.06.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, до якої ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від16.06.2020 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

29.07.2020 ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_7 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України

Так, представником ПАТ «Промінвестбанк» долучено до матеріалів досудового розслідування власноруч написані письмові пояснення ОСОБА_16 (колишнього директора ТОВ «Севен Систем»), а також свідком ОСОБА_17 долучено аудіозаписийого розмов, з яких вбачається, що ОСОБА_16 на прохання ОСОБА_7 (кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Фірма «Вена») розроблено схему виведення високоліквідного майна останнього з-під іпотеки фінансових установ шляхом використання заздалегідь придбаних порожніх бланків суворої звітності (за ціною 500 доларів США за 1 шт.) для виготовлення підроблених документів юридичних осіб, а також бланків паспортів (за ціною 10 000 доларів США за 1 шт.) для виготовлення підроблених документів службових осіб, з подальшим проведенням державної реєстрації зняття обтяження та відчуження речових прав на інших довірених осіб за участю приватних нотаріусів. Таким чином, ним та підлеглими йому юристами виведено з-під обтяження (іпотеки) ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрпромбанк» та ПАТ «Банк «Форум» нерухоме майно ТОВ «Фірма «Вена» на загальну суму більше 10 млн. доларів США, за що ОСОБА_7 обіцяв передати 500 000 доларів США та особисто сплатив ОСОБА_16 50 000 доларів США.

Указані обставини підтверджені показаннями свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які безпосередньо були знайомі зі ОСОБА_16 та працювали із ним.

Згідно протоколу огляду CD-диску з аудіозаписом розмови ОСОБА_16 встановлено, що з нотаріусами домовлявся його підлеглий ОСОБА_6 прізвисько «ніндзя», що свідчить про можливу причетність приватних нотаріусів до вчинення кримінального правопорушення.

17.07.2020 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за участю прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20 , в порядку ст. 236 КПК України на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21 проведено обшук за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_15 , за адресою АДРЕСА_4 , під час обшуку виявлено та вилучено:

1) справа №02-02 том №1 «Договори про відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 - 25 лютого 2014 на 225 аркушах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-02 том №1 у справі міститься три нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 7410100000:02:014:0100, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 197, всього на 83 аркушах, пронумеровано від 1 до 83;

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 7410100000:02:014:0105, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 199, всього на 70 аркушах, пронумеровано від 84 до 153;

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 7410100000:02:014:0126, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 201, всього на 72 аркушах, пронумеровано від 154 до 225.

Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останній лист- засвідчувальний напис справи №02-02 том1 видані у копії, договори з додатками у оригіналах.

2) справа №02-04 том №1 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 - 25 лютого 2014 на 228 аркушах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-04 том №1 у справі міститься два нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 198, всього на 122 аркушах, пронумеровано від 1 до 122;

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 200, всього на 106 аркушах, пронумеровано від 123 до 228.

Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останній лист- засвідчувальний напис справи №02-04 том1 видані у копії, договори з додатками у оригіналах.

3) справа №02-04 том №2 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 - 19 вересня 2014 на 201 аркушах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-04 том №2 у справі міститься два нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 202, всього на 116 аркушах, пронумеровано від 1 до 116.

Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останній лист- засвідчувальний напис справи №02-04 том2 видані у копії, договори з додатками у оригіналах.

4) Копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де вказана реєстрація нотаріальної дії за номерами 197, 198, 199, 200, 201,202, всього на 9 аркушах.

17.07.2020 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві майором поліції ОСОБА_22 , в порядку ст. 236 КПК України на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21 від 14 липня 2020 року, провадження №1-кс/761/12830/2020, справа №761/20561/20 проведено обшук за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , під час обшуку виявлено та вилучено:

1234

1.Договір купівлі-продажу земельної ділянки26.02.2014 №5631-2

2.Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-33

3.Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/144

4Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки25.02.2014 р. №1975-6

5Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів26.02.2014 №785538857

6 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів26.02.2014 №785539098

7 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності25.02.2014 №181952919

8 Копія платіжного доручення 25.02.2014 №104210

9 Копія акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.02.2014 року25.02.2014 11

10Витяг з ДЗК про земельну ділянку26.02.2014 НВ-740108270201412-14

11 Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна 26.02.2014 №4356571615

1234

12.Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.02.2014 №4852859516-19

13.Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно26.02.2014 №4852977320

14 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно26.02.2014 №4852205221

15.Копія платіжного доручення 26.02.2014 №35522

16.Оригінал Звіту про оцінку майна25.02.201423-40

17.Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.02.2014 Серія АД №36462641

18.Копія Витягу з ЄДРПОУ АД №364428 42-43

19 Копія витягу з ЄДРПОУ 24.02.2014 44

20 Копія протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА» 20.02.2014 №8 45

21 Копія наказу 21.02.2014 № 1-К46

12 34

22 Копія паспорта та податкового номера 05.12.2013 ТТ 20602147

23 Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «СМЕНА»№983264 48

24 Витяг з ЄДРПОУ 24.02.2014№98326549-50

25 Копія витягу з ЄДПОУ ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014№9-26151

26 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3 52

27 Копія наказу 17.02.2014 №3-К53

28 Копія паспорта та податкового номера 04.12.2013 ТТ 17720054

29 Договір купівлі-продажу земельної ділянки26.02.2014 №56455-56

30 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-357

31Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/1458

32Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки25.02.2014 р. №19959-60

33Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів26.02.2014 №7855443961

34 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів26.02.2014 №7855445762

35 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності25.02.2014 №18201287 63

36 Копія платіжного доручення 25.02.2014 №104364

37 Копія акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.02.2014 року25.02.2014 65

38 Витяг з ДЗК про земельну ділянку26.02.2014 НВ-740108261201466-68

39 Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна 26.02.2014 №4356571669

12 34

40 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.02.2014 №4853198870-73

41 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно26.02.2014 №4853237674

42 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно26.02.2014 №4852205275

43 Копія платіжного доручення 26.02.2014 №35576

44 Оригінал Звіту про оцінку майна25.02.201477-94

45 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.02.2014 Серія АД №36462695

46 Копія Витягу з ЄДРПОУ АД №364428 96-97

47 Копія витягу з ЄДРПОУ 24.02.2014 98

48 Копія протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА» 20.02.2014 №8 99

49 Копія наказу 21.02.2014 № 1-К100

50 Копія паспорта та податкового номера 05.12.2013 ТТ 206021101

51 Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «СМЕНА»№

НОМЕР_4 Витяг з ЄДРПОУ 24.02.2014 №983265103-104

53 Копія витягу з ЄДПОУ ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 №29-261 105

54 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3 106

55 Копія наказу 17.02.2014 №3-К107

56 Копія паспорта та податкового номера 04.12.2013 ТТ 177200108

57 Договір купівлі-продажу земельної ділянки26.02.2014 №562109-110

58 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-3111

59.Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/14112

60 Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки 25.02.2014 р. №201113-114

61 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 26.02.2014 №78554176115

62 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 26.02.2014 №78554205116

63 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності25.02.2014 №18206105 117

64 Копія платіжного доручення 25.02.2014 №1041118

65 Копія акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.02.2014 року25.02.2014 119

66 Витяг з ДЗК про земельну ділянку26.02.2014 НВ-7401082512014120-121

67 Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна 26.02.2014 №43565716122

68 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.02.2014 №48528595123-126

69 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно26.02.2014 №48531020127

70 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно26.02.2014 №48522052128

71 Копія платіжного доручення 26.02.2014 №355129

72 Оригінал Звіту про оцінку майна25.02.2014130-147

73 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.02.2014 Серія АД №364627148

74 Копія Витягу з ЄДРПОУ АД №364428 149

75 Витяг з ЄДРПОУ 24.02.2014 150

76 Копія протокола Загальних сборів учасників ТОВ «ОКНОВА» 20.02.2014 №8 151

77 Копія наказу 21.02.2014 № 1-К152

78 Копія паспорта та податкового номера 05.12.2013 ТТ 206021153

79 Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «СМЕНА»№

НОМЕР_5 Витяг з ЄДРПОУ 24.02.2014 №983265 155-156

81 Копія витягу з ЄДПОУ ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 №29-261 157

82 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3 158

83 Копія наказу 17.02.2014 №3-К159

84 Копія паспорта та податкового номера 04.12.2013 ТТ 177200160

85Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі26.02.2014 №561161-162

86 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-3163

87 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/14164

88 Копія заяви 26.02.2014 №131165

89.Оригінал Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений ПН Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 25.02.2014 №2020166-167

90.Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів26.02.2014 №78552347168

91 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів26.02.2014 №78552369169

92 Оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності25.02.2014 №18209176170

93.Копія Акту прийому-передачі до Договору купівлі-продажу нерухомого майна25.02.2014171

94 Копія платіжного доручення 25.02.2014 №1040172

95 Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна26.02.2014 №43565716173

96 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.02.2014 №48520328174-177

97 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно26.02.2014 №48522052178

98 Оригінал платіжного доручення 26.02.2014 №134179

99 Копія платіжного доручення03.03.2014 №354180

100Оригінал Звіту про оцінку майна26.02.2014181-240

101 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.02.2014 Серія АД №364626241

102 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ОКНОВА» 21.02.2014 Серія АД №364628, серія АД №364629242-243

12 34

103 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Головним Управлінням статистики у Чернігівській області 24.02.2014244

104 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА»20.02.2014 №8245

105.Копія наказу про призначення директора ТОВ «ОКНОВА» 21.02.2014 №1-К246

106 Копія паспорта 05.12.2016 ТТ 206021247

107 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 15.03.2004248

108 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 Серія АГ №983264249

109 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 Серія АГ №983266250-251

110 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Управлінням статистики у Подільському районі 19.02.2014 №29-261252

111 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3253

112 Копія наказу про призначення директора ТОВ «СМЕНА» 17.02.2014 №3-К254

113 Копія паспорта 04.12.2013 ТТ 1772000255

114Іпотечний договір №13/2014-І-118.11.2014 №3308256-267

115 Протокол загальних зборів учасників ТОВ « СМЕНА »12.11.2014 №12/11268-269

116 Копія Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі26.02.2014 №560270-271

117 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 18.11.2014 №87368223272

118 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів18.11.2014 №87368230273

119 Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності18.11.2014 №29676659274

120.Копія Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі26.02.2014 №561275-276

121 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів18.11.2014 №87368238277

122 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 18.11.2014 №87368243278

123 Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 18.11.2014 №29676576279

124 Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно09.04.2014 №20225911280

125.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 09.04.2014 №20226716281-282

126 Оригінал Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку13.11.2014 НВ-7401605312014283-287

127 Оригінал Витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів 18.11.2014 №77119392288-292

128 Оригінал Витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів18.11.2014 №77119402293-298

129 Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна18.11.2014 №45648341299

130 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18.11.2014 №77119058300-303

131 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18.11.2014 №77119092304-307

132 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18.11.2014 №77119113308-309

133 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно18.11.2014 №7711971310

134 Оригінал Акту погодження вартості об'єктів нерухомості 18.11.2014311

135 Копія Протоколу засідань Правління ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 20.03.2014 №30312-314

136 Оригінал Договору про надання банківських послуг між ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та ТОВ «СМЕНА» 18.11.2014 13/2014315-321

136 Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи 21.03.2011 Серія А01 №795121322

137 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «АГРІКОЛЬ БАНК» 21.03.2011 Серія ААБ №25326323

138 Результат перевірки правосуб'єктності особи 18.11.2014 №19623493324-325

139 Копія Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 23.03.2011 АА №369988326

140 Копія довіреності, посвідчено приватним нотаріусом Київського міського округу, ОСОБА_23 17.09.2014 №25906327

141 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 18.11.2014 №87368253328

142 Оригінал скороченого витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності 18.11.2014 №27876811329

143 Копія паспорта 19.09.2002 НМ 111469330-331

144 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 25.11.2003332

145 Копія статуту ТОВ «СМЕНА» 25.09.2014 №107 11050022031213333-339

146 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 11.07.2014340

147 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 03.11.2014 №19536769341-342

148 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Головним Управлінням статистики у Подільському районі 15.07.2014 №29-659343

149 Копія Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 09.07.2014 №8344

150 Копія паспорта 16.12.1999 НК 734524345-346

151 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 13.11.2012347

152 Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі26.02.2014 №559348-350

153.Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-3351

154 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/14352

155 Копія заяви 26.02.2014 №131353

156 Оригінал Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_15 25.02.2014 №200354-355

157 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів26.02.2014 №78552926356

158 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів26.02.2014 №78552934357

159 Оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності25.02.2014 №18203816358

160 Копія Акту прийому-передачі до Договору купівлі-продажу нерухомого майна25.02.2014359

161 Копія платіжного доручення 25.02.2014 №1038360

162 Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна26.02.2014 №43565716361

163 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.02.2014 №48525379362

164 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно26.02.2014 №48522052363

165 Оригінал платіжного доручення 26.02.2014 №135364

166 Копія платіжного доручення03.03.2014 №354365

167 Оригінал Звіту про оцінку майна26.02.2014366-417

168Копія Статуту ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014418-424

169 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«ОКНОВА»21.02.2014 Серія АД №364626425

170 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014 Серія АД №364628, серія АД №364629 426-427

171 Копія Витягу з ЄДРПОУ24.02.2014428

172 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА»20.02.2014 №8429

173 Копія наказу про призначення директора ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014 №1-К430

174 Копія паспорта 05.12.2016 ТТ 206021431

175 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 15.03.2004432

176Копія Статуту ТОВ «СМЕНА» 05.11.2013433-440

177 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 Серія АГ №983264441

12 34

178 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 Серія АГ №983265, серія АГ №983266442-443

179 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Управлінням статистики у Подільському районі 19.02.2014 №29-261444

180 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3445

181 Копія наказу про призначення директора ТОВ «СМЕНА» 17.02.2014 №3-К446

182Копія паспорта 04.12.2013 ТТ 177200447

183 Копія картки платника податків 16.12.2013448

184 Оригінал Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі 26.02.2014 №560449-450

185 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА» 26.02.2014 №1-3451

186 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 26.02.2014 №26/02/14452

187 Копія заяви 26.02.2014 №131453

188 Оригінал Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_15 25.02.2014 №198454-455

189 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 26.02.2014 №78552639456

190 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 26.02.2014 №78552659457

191 Оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 25.02.2014 №18198451458

192 Копія платіжного доручення 25.02.2014 №1039459

193 Копія Акту прийому-передачі до Договору купівлі-продажу нерухомого майна25.02.2014 460

194 Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна26.02.2014 №43565716461

12347

195 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно26.02.2014 №48520328462-464

196 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно26.02.2014 №48522052465

197 Оригінал платіжного доручення26.02.2014 №133466

198 Копія платіжного доручення03.03.2014 №354467

199Оригінал Звіту про оцінку майна26.02.2014468-527

200 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«ОКНОВА»21.02.2014 Серія АД №364626528

201 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014 Серія АД 364628529-530

202 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Управлінням статистики у Чернігівській області24.02.2014 531

203 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА»20.02.2014 №8532

204 Копія наказу про призначення директора ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014 №1-К533

205 Копія паспорта05.12.2013 ТТ 206021534

206 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду15.03.2004535

207 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«СМЕНА»19.02.2014 АГ 983264536

208 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА»19.02.2014 АГ 983265, АГ 983266537-538

209 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Управлінням статистики у Подільському районі 19.02.2014 №29-261539

1234

210 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА»14.02.2014 №3540

211 Копія наказу про призначення директора ТОВ « СМЕНА »17.02.2014 №3-К541

212 Копія паспорта04.12.2013 ТТ 177200542

213 Копія картки платника податків16.12.2013543

17.07.2020 прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в порядку ст. 236 КПК України на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- грошові кошти в сумах - 140061 гривна, 2377 долларів США, 1875 евро;

- клаптики з записами (10 рукописних листків);

- два паспорти для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_7 ;

- дві фотокартки, на яких зображено ОСОБА_7

17.07.2020 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання зазначеного майна речовими доказами.

Крім того, 17.07.2020 в рамках кримінального провадження було проведено великий обсяг ряду слідчих дій у м. Київ та м. Чернігів у зв'язку, з чим строк подачі клопотання про арешт майна припав на вихідний день.

20.07.2020 до Шевченківського районного суду м. Києва було подане клопотання про арешт вилученого майна у нотаріуса ОСОБА_15 , за адресою АДРЕСА_4 , у нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_5 .

24.07.2020 слідчим суддею ОСОБА_24 було винесено ухвалу про повернення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 25.02.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 12014270010000829 від 25.02.2014 року.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно, в ході обшуку 17.07.2020, за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: