Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1880/20
Справа № 711/5564/20
13 серпня 2020 рку
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, -
встановив:
До слідчого судді з клопотання звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .
У даному клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250170000245 від 16 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15 травня 2018 року до Кам?янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від членів кооперативу ЖБК «Машинобудівник» про те, що на їх думку, головою кооперативу ОСОБА_5 здійснювалась реалізація вільних квартир будинку АДРЕСА_1 , без відома членів кооперативу. За вказаним фактом 15 травня 2018 року Кам?янським ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12018250170000245. 14 листопада 2019 року на підставі заявленого клопотання про продовження терміну досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018250170000245, винесено ухвалу слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду Черкаської області про продовження терміну досудового розслідування строком на три місяці, тобто до 14 лютого 2020 року. 10 січня 2019 року постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, доручено СУ ГУНП в Черкаській області здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018250170000245 від 16 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. 13.02.2020 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування строком на шість місяців, тобто до 14.08.2020 року. В ході проведення досудового розслідування виконані наступні слідчі дії: - визнано та допитано потерпілі особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які показали, що вони являються членами кооперативу ЖБК «Машинобудівник». Квартири в будинку АДРЕСА_1 ?янка, були спочатку всі розподілені за 67 особами. В зв?язку із неможливістю вести будинок в експлуатацію та необхідністю проведення низки будівельних робіт, близько 12 осіб залишили членство кооперативу. Так, виникли складності у завершенні будівництва, тому була розроблена проектно-кошторисна документація на добудову всього будинку, згідно якої встановлено, що для завершення будівництва потрібна була загальна сума 160 тис. грн. Тому, на загальних зборах вказаного кооперативу прийнято рішення про укладення відповідного договору, в якому будуть зазначатись суми для внесення кожним членом кооперативу внесків. Таким чином, на суми внесених внесків буде завершено будівництво будинку та після його здачі в експлуатацію, вільні квартири будуть реалізуватись, а суми вкладені членами кооперативу повернуті їм назад. Головою ЖБК «Машинобудівник» було обрано ОСОБА_5 . Як відомо останнім то вільні квартири після ведення будинку в експлуатацію ОСОБА_5 реалізував, однак коштів нікому повернуто не було; - допитано в якості свідків: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , які показали, що на зборах кооперативу ЖБК «Машинобудівників» обговорювалось питання про здачу додаткових коштів для добудови вільних квартир, для чого потрібно було додатково здати визначену суму коштів, кожним членом кооперативу, а в подальшому їх продати і повернути вкладені кошти від реалізації вільних житлових площ, тобто квартир. На даний час вільні квартири були реалізовані (продані) можливо ОСОБА_5 , так як він був обраним головою вказаного кооперативу, яким чином останній отримував кошти від реалізації квартир їм не відомо. Членам кооперативу так і не було повернуто їх внесків за добудову вільних квартир. До ОСОБА_5 , претензій матеріального характеру з вказаного приводу вони не мають; - витребувано та долучено до кримінального провадження документацію стосовно власників квартир; - оглянуто документацію, яка гарантувала повернення сплаченої суми перевитрат ЖБК «Машинобудівник» після реалізації вільної житлової площі членам вказаного кооперативу;- допитано в якості свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які вказали, що вони придбали квартири за адресою: АДРЕСА_1 у колишніх власників, вказаних квартир, розрахунок за їх придбання здійснювався готівкою; - допитано в якості свідка ОСОБА_5 , колишнього голову ЖБК «Машинобудівник», який заперечує реалізацію ним вісімнадцяти квартир ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 ) у будинку АДРЕСА_1 ?янка. На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: - встановити та допитати в якості свідків всіх осіб, які здійснювали пайові внески в житлові приміщення (квартир), будинку номер АДРЕСА_1 , щодо обставин набуття у 2013 році права власності на вказану нерухомість; - встановити та допитати в якості свідків нинішніх власників спірних квартир, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу обставин придбання вказаного нерухомого майна; - вилучити всю наявну документацію щодо набуття права власності на житлові приміщення (квартири) в будинку номер АДРЕСА_1 , за період часу з 2013 року до теперішній час; - додатково допитати в якості свідка ОСОБА_15 з приводу облікування зазначених спірних квартир з 2013 року до теперішнього часу; - за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину, - за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину, - скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; - у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність. Відповідно до ч. 1 ст. 191 КК України - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням доходів громадян або виправними роботами на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років або без такого. Відповідно до положень ст.12 КК України, нетяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти років. Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Пунком 2 абз 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину. Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018250170000245 від 16 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, закінчується 14.08.2020. Враховуючи, що по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити та допитати в якості свідків всіх осіб, які здійснювали пайові внески в житлові приміщення (квартир), будинку номер АДРЕСА_1 , щодо обставин набуття у 2013 році права власності на вказану нерухомість; встановити та допитати в якості свідків нинішніх власників спірних квартир, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу обставин придбання вказаного нерухомого майна; вилучити всю наявну документацію щодо набуття права власності на житлові приміщення (квартири) в будинку номер АДРЕСА_1 , за період часу з 2013 року до теперішній час; додатково допитати в якості свідка ОСОБА_15 з приводу облікування зазначених спірних квартир з 2013 року до теперішнього часу; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину, за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, тому для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший шести місяців. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Частина 5 зазначеної статті передбачає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. У випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч. 1 ст. 295-1 КПК України). Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України просить у клопотанні Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018250170000245 від 16.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 30.01.2021.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задоволити.
Суд, дослідивши заявлене клопотання, вважає його обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відомості про кримінальне провадження № № 12018250170000245 від 16 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.08.2020, згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду від 13.02.2020
Суд вважає, що з урахуванням необхідності проведення комплексу слідчих дій, зокрема, встановити та допитати свідків - осіб, які здійснювали пайові внески, власників інших квартир, провести тимчасові доступи до речей та документів, визначитися з кінцевою кваліфікацією дій осіб, причетних до злочину, необхідно продовжити строк досудового розслідування.
Ст. 219 КПК України встановлено строки досудового розслідування. Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченого п. 2 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Суд дійшов висновку, що слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування для його закінчення з врахуванням об'єму запланованих прокурором слідчих (процесуальних)дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 КПК України, суд,
Клопотання про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250170000245 від 16 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, 30.01.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1