Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1481/20
номер провадження 1-кс/695/297/20
03 вересня 2020 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділення Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, погоджене прокурором Золотоніської місцевої прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-
Заступник начальника слідчого відділення Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020251150000046 від 27 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Причиною внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вказане кримінальне провадження стало те, що посадові особи станції ІНФОРМАЦІЯ_1 орієнтовно у період часу з 01.01.2019 по 27.05.2020 з метою сприяння в ухиленні від сплати платежів суб'єктами господарювання за користування станційними коліями, вносили до офіційних документів завідомо недостовірні відомості про завантаження вагонів на під'їзних коліях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, відповідно до п. 3 наказу Міністерства транспорту України №113 від 25.02.1999 «Про затвердження Правил користування вагонами та контейнерами» облік часу користування вагонами і контейнерами та нарахування плати за користування ними провадиться на станціях відправлення та призначення за Відомістю плати за користування вагонами форми ГУ-46, Відомістю плати за користування контейнерами форми ГУ-46к, які складаються на підставі Пам'яток про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45, Пам'яток про видачу/ приймання контейнерів форми ГУ-45к, Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами, Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а, Актів загальної форми ГУ-23.
Пунктом 4 вказаного наказу встановлено, що відомості плати за користування вагонами, контейнерами складаються на вагони, контейнери, що подаються під навантаження та вивантаження, є документами обліку часу перебування вагонів, контейнерів у пунктах навантаження та вивантаження та на під'їзних коліях і містять розрахунки платежів за користування вагонами, контейнерами. Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) мають підписуватися працівником станції і вантажовласника щоденно або в періоди пред'явлення їх станцією до розрахункового підрозділу, що встановлюються начальником залізниці.
Відповідно до інформації Шевченківської дирекції залізничних перевезень №03-41/204«від 25.05.2020 на станційних коліях Золотоноша 1 Одеської залізниці як і зберігались так і без затримки подавались вагони на під'їзну колію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема протягом квітня 2020 року 238 вагонів та протягом травня 42 вагони.
Разом з тим, відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №151 від 03.06.2020 протягом квітня - травня 2020 року підприємство вагони не приймало та відповідно навантажувально - розвантажувальні роботи не проводило, що у свою чергу свідчить що вказана вище кількість вагонів зберігалась та навантажувалась саме на станційних коліях станції Золотоноша 1 без сплати необхідних зборів.
На запит місцевої прокуратури Шевченківська дирекція залізничних перевезень 02.06.2020 повідомила, що отримати необхідну інформацію про номер вагону, виду вантажу можливо на станції Золотоноша 1 за наявності ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою отримання даних документів в порядку ст. 93 КПК України місцевою прокуратурою 02.06.2020 скеровано відповідний запит на станцію Золотоноша 1 однак відповіді не отримано.
У ході досудового розслідування на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні структурного підрозділу станції ІНФОРМАЦІЯ_3 виробничого підрозділу Шевченківська дирекція залізничних перевезень РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому, в ході огляду вказаних документів, було встановлено, що в наданій слідству документації відсутні документи, які підтверджують перебування вагонів на території структурного підрозділу станції ІНФОРМАЦІЯ_3 виробничого підрозділу Шевченківська дирекція залізничних перевезень РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою місто: АДРЕСА_1 , які перевозили вантаж до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча з інформації наданої Шевченківською дирекцією залізничних перевезень №03-41/204 від 25.05.2020 на станційних коліях Золотоноша 1 Одеської залізниці як зберігались, так і без затримки подавались вагони на під'їзну колію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема протягом березня 2020 року 141 вагон, квітня 2020 року 238 вагонів та протягом травня 42 вагони.
Також в ході огляду вказаний документів було встановлено, що в них відсутні документи, які підтверджують перебування вагонів на території структурного підрозділу станції Золотоноша 1 виробничого підрозділу Шевченківська дирекція залізничних перевезень РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , які перевозили вантаж до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Було допитано начальника станції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , яка на запитання слідчого з приводу того, чому слідству не надано всі документи, на підставі ст. 63 Конституції України, відмовилась від дачі будь яких показів.
На телефонні виклики, повістки, які направлялися на офіційну електрону адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » представники даного суб'єкта не з'являлися до правоохоронних органів, документацію отримати він Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не представляється за можливе, окрім тимчасового доступу до речей та документів на підставі вмотивованого рішення суду.
Враховуючи вищевикладене з метою повного відпрацювання суб'єкта господарської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виникла необхідність у отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться в розпорядженні вказаного товариства по взаємодії з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Золотоноша) за період по якому проводиться перевірка та відпрацювання в рамках досудового розслідування, а саме з 01.01.2019 по 27.05.2020.
Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого його розслідування, і іншим способом отримати їх неможливо.
У зв'язку з наведеним заступник начальника слідчого відділення Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання заступник начальника слідчого відділення Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області не прибув.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликалися.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи та інформація, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати від зазначеного товариства оригінали документів, що надасть можливість провести із такими документами ряд слідчих дій, зокрема судово-почеркознавчої експертизи та усуне загрозу зміни або знищення таких документів.
Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заступника начальника слідчого відділення Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, погодженого прокурором Золотоніської місцевої прокуратури підлягає задоволенню.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання заступника начальника слідчого відділення Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
У межах проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 42020251150000046 від 27 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, надати заступнику начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- пам'яток про подачу/забирання вагонів складених з 01.01.2019 по 27.05.2020; відомостей плати за користування вагонами складених з 01.01.2019 по 27.05.2020; протоколів (листів) зважування вагонів, або інших документів, що підтверджують факт визначення маси вагонів у період з 01.01.2019 по 27.05.2020; по взаємодії з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ).
Дозволити вилучення вказаних документів в оригіналі (із залишенням копій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), для направлення вказаних документів до експертної установи за місцем проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення - до 03 вересня 2020 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1