Cправа № 127/17286/20
Провадження № 1-кс/127/7642/20
Іменем України
26 серпня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 11.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320180200000000027 від 07.03.2018, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що згідно повідомлення оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що на території відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 06.03.2018 року невідомі особи завантажили з метою подальшого транспортування незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме лікеро-горілчані вироби сумнівного походження у вантажний автомобіль марки «Mersedes-Benz Sprinter» та в подальшому транспортували їх на адресу відділення Вінницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого незаконного транспортування з метою збуту, фальсифіковані алкогольні напої, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров'я людей за наступними номерами експрес-накладними: №053-0009361, №053-0009360, №053-0009359.
В подальшому о 11 годині 30 хвилин 12.03.2018 працівниками правоохоронного органу проведено обшук відділення служби кур'єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами обшуку вказаного приміщення виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, а саме: 1318 упаковок під виглядом горілки ТМ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ємністю по 3 літра кожна; 84 упаковок під виглядом коньяку ТМ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, ємністю по 2 літра кожна; 36 упаковок під виглядом горілки ТМ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, ємністю по 3 літра кожна; 54 упаковок під виглядом віскі ТМ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, ємністю по 2 літра кожна; 54 упаковок під виглядом коньяку ТМ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, ємністю по 2 літра кожна, загальним об'ємом 1446 літрів, без марок акцизного податку у поштових відправленнях згідно накладних №053-0009361, №053-0009360 та №053-0009359.
Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів ІНФОРМАЦІЯ_8 № 61 від 29.03.2018 надані на експертне дослідження зразки рідин, вилучені під час проведення обшуку відділення служби кур'єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться в упаковках типу “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ” та коробках з написами: “VODKA Boris JELZIN”, “VODKA of FINLANDIA”, “COURVOISIER *V*S COGNAC” - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 41,9; 39,2 та 38,1% об'ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетках.
Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, згідно з УКТЗЕД, затвердженої Законом України від 19.09.2013 №584-VII «Про митний тариф України» (із змінами і доповненнями) відносяться до товарної позиції 2208 «Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт», та відповідно до п.п 215.3.1. п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями) являються підакцизним товаром.
В подальшому, в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у вилучених експрес-накладних: №053-0009361, №053-0009360, №053-0009359 зазначено номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в графі “відправник”.
З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користується невстановлена на даний час особа, за період із 01.01.2018 по 08.08.2020 та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевикладене, а а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак слідчий ОСОБА_5 , яка входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженні, 26.08.2020 надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320180200000000027 від 07.03.2018, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що згідно повідомлення оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що на території відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 06.03.2018 року невідомі особи завантажили з метою подальшого транспортування незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме лікеро-горілчані вироби сумнівного походження у вантажний автомобіль марки «Mersedes-Benz Sprinter» та в подальшому транспортували їх на адресу відділення Вінницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого незаконного транспортування з метою збуту, фальсифіковані алкогольні напої, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров'я людей за наступними номерами експрес-накладними: №053-0009361, №053-0009360, №053-0009359.
В подальшому о 11 годині 30 хвилин 12.03.2018 працівниками правоохоронного органу проведено обшук відділення служби кур'єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами обшуку вказаного приміщення виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, а саме: 1318 упаковок під виглядом горілки ТМ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ємністю по 3 літра кожна; 84 упаковок під виглядом коньяку ТМ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, ємністю по 2 літра кожна; 36 упаковок під виглядом горілки ТМ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, ємністю по 3 літра кожна; 54 упаковок під виглядом віскі ТМ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, ємністю по 2 літра кожна; 54 упаковок під виглядом коньяку ТМ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, ємністю по 2 літра кожна, загальним об'ємом 1446 літрів, без марок акцизного податку у поштових відправленнях згідно накладних №053-0009361, №053-0009360 та №053-0009359.
Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів ІНФОРМАЦІЯ_8 № 61 від 29.03.2018 надані на експертне дослідження зразки рідин, вилучені під час проведення обшуку відділення служби кур'єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться в упаковках типу “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ” та коробках з написами: “VODKA Boris JELZIN”, “VODKA of FINLANDIA”, “COURVOISIER *V*S COGNAC” - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 41,9; 39,2 та 38,1% об'ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетках.
Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, згідно з УКТЗЕД, затвердженої Законом України від 19.09.2013 №584-VII «Про митний тариф України» (із змінами і доповненнями) відносяться до товарної позиції 2208 «Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт», та відповідно до п.п 215.3.1. п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями) являються підакцизним товаром.
В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у вилучених експрес-накладних: №053-0009361, №053-0009360, №053-0009359 зазначено номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в графі “відправник”.
Наведене підтверджується експрес-накладними №053-0009361, №053-0009360, №053-0009359.
Як зазначив слідчий, з метою встановлення осіб, причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користується невстановлена на даний час особа, за період із 01.01.2018 по 08.08.2020 та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню. На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , к.т. НОМЕР_3 ), в друкованому та електронному вигляді, за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період із 01.01.2018 по 08.08.2020, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувались сім-картки з вказаними номерами та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя