18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
"01" вересня 2020 р., м. Черкаси справа № 04/01/5026/1089/2011
Вх.суду № 5019/20 від 30.03.2020
Господарський суд Черкаської області
у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,
розглянувши матеріали справи за заявою
ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю “Інфокол”,
до боржника, Приватного підприємства "Під ключ",
про визнання банкрутом юридичної особи,
Судом розглядається справа про банкрутство Приватного підприємства "Під ключ", у ході розгляду якої встановлено, що 14.02.2013 до ЄРДР внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013000000000210 за фактом розтрати майна службовими особами ПП "Під ключ" в особливо великих розмірах за ч.5 ст.191 КК України.
12.07.2013, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. від 26.06.2013, згідно з протоколом обшуку (т.54 а.с.232) у кримінальному провадженні №12013000000000210 у ПП "Під ключ" було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та документи відповідно до опису вилученого майна, який є додатком №1 до протоколу обшуку і є його невід'ємною частиною (т.54 а.с.197-210 опис на 14 аркушах).
Згідно з листом Головного слідчого управління МВС України від 16.07.2013 №13/4-10063, адресованим ОСОБА_1 , останньому були повернені документи (т.58 а.с.285).
17.07.2013, за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С., постановлено ухвалу Печерського районного суду м.Києва (слідчий суддя Литвинова І.В.) у справі №757/15486/13-к (т.87 а.с.131-137) про тимчасовий доступ до речей і документів.
18.07.2013 старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України підполковником міліції Френюком О.С. складено протокол про повернення тимчасово вилученого майна ОСОБА_1 (т.58 а.с.301).
18.07.2013 (тобто цього ж дня) старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України підполковником міліції Френюком О.С. у службовому приміщенні каб.629 ГСУ МВС України, на підставі ухвали слідчого судді від 17.07.2013 у справі №757/15486/13-к, складено протокол тимчасового доступу до речей і документів (т.87 а.с.115-122) та опис речей і документів, які були вилучені у ОСОБА_1 (т.87 а.с.123-130);
10-14.02.2014 слідчим слідчої групи ГСУ МВС України капітаном міліції Свириденко О.В. складено протокол огляду вилучених у Конашкова А.І. документів в кримінальному провадженні №12013000000000210 (т.87 а.с.189-194).
У зв'язку з цими обставинами ухвалою суду від 24.02.2020 у цій справі було зобов'язано Головне управління Національної поліції України у м.Києві направити ліквідатору банкрута, арбітражному керуючому Носань Н.С., належним чином засвідчені копії документів із кримінального провадження №42017000000003456 (до якого приєднано кримінальне провадження №12013000000000210), перелік яких міститься у описі речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 18 липня 2013 року, який є додатком до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18 липня 2013 року і який складено старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України підполковником міліції Фаренюком О.С. у службовому приміщенні каб.629 ГСУ МВС України, на підставі ухвали слідчого судді від 17.07.2013 у справі №757/15486/13-к.
10.04.2020 до суду надійшов лист старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві В.М. Сушак від 09.04.2020 35772/125/567020 (т.90 а.с.184) з повідомленням про те, що на виконання вказаної вище ухвали на адресу арбітражного керуючого Носань Н.С. були направлені витребувані судом документи. Із змісту направленого на адресу арбітражного керуцючого Носань Н.С. листа, вбачається, що ліквідатору банкрута було надано лише п'ять копій прибуткових касових ордерів із переліку документів на 28-ми аркушах, вилучених у ПП "Під ключ у кримінальному провадженні №42017000000003456 (до якого приєднано кримінальне провадження №12013000000000210), та зазначено, що їх решта у матеріалах кримінального провадження відсутня (т.90 а.с.185).
Отже усі вилучені у Приватного підприємства "Під ключ" документи (крім названих прибуткових касових ордерів) за обставин, які Головне управління Національної поліції України в м.Києві не пояснює, зникли з матеріалів кримінального провадження №42017000000003456 (до якого приєднано кримінальне провадження №12013000000000210).
Зокрема, слідчою Сушак В.М. листом від 19.09.2019 №16787/125/56-09/2019 у справу №04/01/5026/1089/2011 про банкрутство Приватного підприємства "Під ключ" на виконання ухвали суду від 03.09.2019 №9 було надано копію дублікату Додаткової угоди №1 від 10.12.2007 до договору генерального підряду на капітальне будівництво від 10.10.2007 №69 (а.с.239 т.85). Однак і цей документ ліквідатору банкрута листом від 09.04.2020 35772/125/567020 не передано, що вказує або на його зникнення з матеріалів кримінального провадження у період з 19.09.2019 до 09.04.2020, або умисне ненадання ліквідатору банкрута.
Ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Носань Н.С., у ході розгляду вимог одного з учасників справи у направленій суду заяві від 17.07.2020 №02-29/1006 (т.93 а.с.65) пояснила, що оскільки старша слідча Сушак В.М. на виконання постановленої у цій справі ухвали суду від 03.09.2019 №9 надала у справу про банкрутство копію дубліката Додаткової угоди №1 від 10.12.2007, то факт не передання цього документа їй свідчить про наявність у матеріалах вказаного кримінального провадження і іншої фінансово-господарської документації Приватного підприємства "Під ключ", однак ліквідатору банкрута слідчою вона умисно не передається.
Отже має місце факт
або приховування частини документів, які наявні у кримінальному провадженні №42017000000003456, але умисно не передані ліквідатору банкрута відповідно до ухвали суду від 24.02.2020 (в тому числі й дублікату Додаткової угоди №1 від 10.12.2007 до договору генерального підряду на капітальне будівництво від 10.10.2007 №69), та умисне невиконання судового рішення,
або умисного знищення в межах кримінального провадження №42017000000003456 (в тому числі й дублікату Додаткової угоди №1 від 10.12.2007 до договору генерального підряду на капітальне будівництво від 10.10.2007 №69),
або самовільної, всупереч установленому законом порядку, передачі їх іншій особі.
Тобто, якщо лист слідчого Сушак В.М. про передачу копій документів ліквідатору банкрута відповідає дійсності і у кримінальному провадженні №42017000000003456, відсутні документи, виїмка яких двічі проводилась на підставі ухвал суду, то має місце службовий злочин про втрату документів ПП "Під ключ" про право на майно боржника, який передбачений ст.356 або ст.357 ККУ.
Тобто, якщо лист слідчої Сушак В.М. про передачу копій документів ліквідатору банкрута не відповідає дійсності і у кримінальному провадженні №42017000000003456, наявні і дублікат Додаткової угоди №1 від 10.12.2007 до договору генерального підряду на капітальне будівництво від 10.10.2007 №69, і інші документи, то має місце службовий злочин про приховування документів ПП "Під ключ" про право на майно боржника, який передбачений ст.357 Кримінального кодексу України та умисне невиконання судового рішення (ст.382 Кримінального кодексу України).
Сумніви суду у тому, що лист слідчої Сушак В.М. від 09.04.2020 35772/125/567020 відповідає дійсності, грунтуються на тих фактах,
що від суду визначально було приховано обставини повторної виїмки документів 17.07.2013 у кримінальному провадженні і обставину повторної виїмки судом було встановлено майже через рік;
що у ході численних судових засідань з метою з'ясування місцезнаходження вилучених документів ні ГУНП в м. Києві, ні слідча Сушак В.М. не надали чіткої і зрозумілої відповіді на питання про те, чи знаходяться вилучені у боржника документи у кримінальному провадженні №42017000000003456, а якщо вони в ньому відсутні, - то коли і за яких обставин вони з неї вибули. Ні слідча Сушак В.М., ні керівництво органу судового слідства чи й Головного управління Національної поліції України в м. Києві, незважаючи на численні ухвали суду, не те що не переймалися питанням незаконної втрати документів ПП "Під ключ", а навпаки створювали перешкоди у з'ясуванні цих питань шляхом ненаправлення представника у судове засідання та надання формальних відповідей на запити суду з удаваним нерозумінням того, що ж саме з'ясовує суд;
що ніким не посвідчена ксерокопія розписки Василевського П.Ю. від 07.08.2014 (т.87 а.с.195) про отримання ним документів і майна, яка наявна в матеріалах кримінального провадження №42017000000003456, не є і не може бути доказом: а) законності повернення документів і майна при тому, що вже одного разу документи поверталися 17.07.2013 на підставі постанови та із складенням опису повернених документів б) повернення саме тих документів (по кількості і якості згідно з чітким переліком) які були вилучені, описані на 28 аркушах, про що складено протокол їх огляду.
За наявною у справі про банкрутство інформацією вилучені у ПП "Під ключ" документи стосуються майна і майнових прав на об'єкти житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземною автостоянкою по АДРЕСА_1 на десятки мільйонів гривень, зокрема, стосуються прав на 69 квартир та більше десятка нежитлових приміщень.
Викладені обставини мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, 357, 364, 366, 367, 387 Кримінального кодексу України, вже призвели до затягування розгляду справи про банкрутство та ускладнили вирішення завдань, які покладені на ліквідатора банкрута законом.
Вказані обставини є підставою для винесення окремої ухвали на підставі ч.11 ст.246 Господарського процесуального кодексу України.
Згідно з ч.4 ст.216 КПК України досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівником правоохоронного органу, здійснюють слідчі органів державного бюро розслідувань.
Керуючись ст.246 Господарського процесуального кодексу України, суд -
Надіслати окрему ухвалу Державному бюро розслідувань для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Разом з окремою ухвалою надіслати копії таких документів:
протоколу обшуку від 12.07.2013 - на 2 арк. у 1 прим.;
листа Головного слідчого управління МВС України від 16.07.2013 №13/4-10063 - на 8 арк. у 1 прим.;
ухвали Печерського районного суду м.Києва від 17.07.2013 у справі №757/15486/13-к - на 7 арк. у 1 прим.;
протоколу про повернення тимчасово вилученого майна Конашкову А.І. від 18.07.2013 - на 8 арк. у 1 прим.;
протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2013 з додатком до нього - на 16 арк. у 1 прим.;
протоколу огляду документів в кримінальному провадженні №12013000000000210 від 10-14.02.2014 - на 3 арк. у 1 прим.;
ухвали суду від 08.01.2020 - на 4 арк. у 1 прим;
ухвали суду від 24.02.2020 - на 13 арк. у 1 прим.;
листа старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві В.М. Сушак В.М. від 09.04.2020 5772/125/567020 з додатком - на 2 арк. у 1 прим.;
заяви від 17.07.2020 №02-29/1006 арбітражного керуючого Носань Н.С. від 17.07.2020 №02-29/1006 - на 5 арк. у 1 прим.;
листа старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві В.М. Сушак В.М. від 19.09.2019 №16787/125/56-09/2019 з дублікатом Додаткової угоди №1 від 10.12.2007 до договору генерального підряду на капітальне будівництво від 10.10.2007 №69 - на 2 арк. у 1 прим.;
ухвали суду від 03.09.2019 №9 - на 2 арк. у 1 прим.
Усього прошито разом з цією ухвалою суду документи на 75 арк.
Суддя Ю.А. Хабазня