Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/7438/20
20 серпня 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го СВ СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,розкрити банківську таємницю та надати:
-перелік банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_1 );
-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);
-Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_1 );
-Інформації про підключення та користування банківськими картками, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Матеріали фото і відеозапису (фіксації) з усіх наявних відеокамер, які розташовані у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, та з яких здійснювалося зняття готівки з карток, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ).
За період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Обґрунтуванні клопотання:
Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12018010000000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_5 яка мешкає на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, щодо заволодіння її грошовими коштами в сумі 13000 гривень, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами. Так, встановлено що потерпіла ОСОБА_5 , знайшовши в інтернеті оголошення щодо продажу «стокових» речей замовила товари на сумму 13 000 гривень, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , але після цього товар не отримала та грошові кошти їй не повернули.
В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:
-організатор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_4 .
-пособник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимий за ч. 2 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов'язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.
Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.
Також в ході проведених оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_7 діяв спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з яким вони вчиняли аналогічні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами потерпілих, а саме розміщення на фіктивному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 неіснуючу техніку, за яку просили повну передплату, однак сам товар не надавали.
У зв'язку з тим, що ОСОБА_7 спільно проживає з дружиною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картку якої, за оперативною інформацією, ОСОБА_7 використовував для отримання готівки через банкомати, а також за допомогою її банківських рахунків розпоряджався отриманими незаконним шляхом грошовими коштами.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин підготовки і вчинення злочину, перевірки достовірності інших доказів, підтвердження чи спростування причетності до вчинення злочину та встановлення інших осіб, причетних до злочину чи осіб, яким відомі обставини його вчинення, тобто для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались,на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
-Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, та розкриття банківської таємниці, а саме: перелік банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_1 );
-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);
-Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_1 );
-Інформації про підключення та користування банківськими картками, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Матеріали фото і відеозапису (фіксації) з усіх наявних відеокамер, які розташовані у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, та з яких здійснювалося зняття готівки з карток, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ).
Із клопотання незрозуміло яке відношення до вказаного кримінального провадження мають відкритті рахунки на ім'я ОСОБА_4 , дружини ОСОБА_7 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по них, як і походження цих грошей, адже предметом доказування у даному кримінальному провадженні є дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме: скоєння шахрайських дій, пов'язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.
У клопотанні слідчий також зазначає, що отримання вказаної інформації необхідно з метою отримання фактичних даних, підтвердження чи спростування обставин, які вказують що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами. А у зв'язку з тим, що ОСОБА_7 спільно проживає з дружиною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картку якої, за оперативною інформацією, ОСОБА_7 використовував для отримання готівки через банкомати, а також за допомогою її банківських рахунків розпоряджався отриманими незаконним шляхом грошовими коштами, то виникла необхідність на розкриття банківської таємниці.
У клопотанні не зазначається про жодного потерпілого, який би перерахував кошти на картку ОСОБА_8 , тоді як спочатку мав би бути потерпілий, який би заявив, що перерахував кошти ОСОБА_8 , наддав докази такого перерахування коштів, а потім уже необхідно було з'ясовувати чи отримувала такі кошти ОСОБА_8 .
За вказаних обставин незрозуміло яке із завдань, визначених статтею 132КПК України, вказаним тимчасовим доступом має бути виконано.
Само по собі спільне проживання чоловіка та дружини та можливе використання банківської картки дружини ОСОБА_4 чоловіком ОСОБА_7 , не є тією обставиною, для встановлення якої має надаватися доступ у даному кримінальному провадженні.
Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні відповідно до приписів ч.2 ст.160КПк України.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити старчому слідчому СВ СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1