Справа № 646/4898/20
№ провадження 1-кс/646/1907/2020
27.08.2020 м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю представника особи, у володінні якої перебувають документи - ОСОБА_2 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харкові клопотання слідчого СВ Основ'янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220060001234 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -
21 серпня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Основ'янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220060001234 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які стосуються обрання членів Наглядової ради - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- документів, які підтверджують виконання вказаними членами Наглядової ради своїх повноважень, обов'язків, відповідно до Положення про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури 30 листопада 2018 року №579 та Статуту Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури 30 листопада 2018 року №578;
- документів щодо затвердження та дії антикорупційної програми підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 2018 року по теперішній час;
- документів про призначення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми на вказаному підприємстві, та документів, які підтверджують виконання відповідних обов'язків зазначеною особою;
- Положення про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури 30 листопада 2018 року №579,
- Статуту приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури 30 листопада 2018 року №578;
- особових справ (особових карток) на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- оригіналів або завірених копій листа з НАЗК з вимогою виконати положення ст. 49 Закону України "Про запобігання корупції" та щодо направлення на адресу Національного агентства повідомлення про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій членами Наглядової ради ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також матеріалів щодо його розгляду та виконання.
Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом Основ'янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220060001234 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 366-1 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 03 липня 2020 року до ЧЧ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що невстановленими особами - суб'єктами декларування, які є членами Наглядової ради ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований на території Основ'янського району в м. Харкові, умисно не подано декларації.
За вказаним фактом Основ'янським відділом поліції ГУ НП в Харківській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220060001234 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 366-1 КК України, та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування встановлено, що Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є юридичною особою, засновником та єдиним акціонером якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Посадовими особами органів управління Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени ІНФОРМАЦІЯ_3 . Посадові особи органів управління Товариства та особи, наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції Товариства є суб'єктами декларування.
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна, відноситься до державної корпоративної власності, а земельні ділянки на цій території - до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також, відповідно до Статуту приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури 30 листопада 2018 року №578, держава України є 100% акціонером ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий зазначає, що відповідно до отриманої у ході досудового розслідування інформації - річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019 рік, оприлюдненого 31 березня 2020 року, встановлено, що членами Наглядової ради були ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Крім того, за результатами проведення зняття інформації з електронної інформаційної системи, доступ до якої не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту - сайту Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 17 серпня 2020 року вказаними особами декларації не подавалися.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення відомостей, що стосуються призначення членів Наглядової ради, їх ознайомлення з антикорупційним законодавством та враховуючи, що документація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, містить відомості щодо осіб, які мають стійкий зв'язок з керівництвом та іншими співробітниками, у зв'язку з чим існує реальна загроза їх впливу та подальше знищення носіїв, що має значення для вказаного кримінального провадження, тому на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не прибула, про місце, день та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - юрисконсульт ОСОБА_2 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, зазначивши, що клопотання є безпідставним, оскільки відповідно до п. 1.1 Статуту приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури 30 листопада 2018 року №578, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є юридичною особою приватного права, засновником Товариства є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проте, відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 368 від 08 лютого 2019 року про затвердження Змін до Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю стосовно - юридичні особи приватного права не є суб'єктами декларування. Крім того, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначає, що відповідно до ст. 167 ЦК України держава може створювати як юридичні особи публічного права, так і приватного права. При цьому розмір частки, що належить державі, або ж кількість акцій, що є у державній власності, безумовно, не свідчить про належність такого товариства до юридичної особи публічного права. Отже, оскільки порядок створення, організаційно-правова форма, правовий статус акціонерних товариств визначаються нормами ЦК України та Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерні товариства належать до юридичних осіб приватного права. Та, оскільки держава може створювати юридичні особи приватного права, створення такої юридичної особи буде відбуватися на основі розпорядчого акту державного органу, який може не тільки містити положення про створення юридичної особи, а й затверджувати її статут. Юридична особа приватного права у формі акціонерного товариства може бути створена державою не тільки через її заснування, а й шляхом реорганізації підприємницького товариства, державного, комунального та інших підприємств в акціонерне товариства. Крім того, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначає, що до теперішнього часу ніяких звернень з приводу надання документів, зазначених в клопотанні, до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від СВ Основ'янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області не надходило, та у разі такого звернення підприємство у добровільному порядку надасть можливість органу досудового розслідування ознайомитись з необхідною документацією.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне провадження №12020220060001234 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до положень Статуту приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури 30 листопада 2018 року №578, приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є юридичною особою, засновником та єдиним акціонером якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Мотивуючи своє клопотання слідчий зазначає, що відповідно до п.п."а" п. 2 ч. 1 ст. 3 та ч. 1 ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції", особи, які входять до складу Наглядової ради господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. Враховуючи, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відноситься, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна, до державної корпоративної власності, а земельні ділянки на цій території - до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , крім того, відповідно до Статуту держава України є 100% акціонером ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв'язку з чим членами Наглядової ради ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " порушено вимоги антикорупційного законодавства, що виявилося в умисному неподанні декларацій.
Крім того, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських документів, серед яких, зокрема Статут приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затверджений наказом Міністерства інфраструктури 30 листопада 2018 року №578, протоколи загальних зборів акціонерів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Положення про принципи формування Наглядової ради приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затверджене наказом Міністерства інфраструктури 30 листопада 2018 року №579, проте з матеріалів, доданих до клопотання, а саме - зі змісту протоколу зняття інформації з електронної інформаційної системи, доступ до якої не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту від 03 серпня 2020 року, вбачається, що вказана інформація є загальнодоступною та розміщена на офіційному сайті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 де можливо ознайомитися із зазначеними вище документами та виготовити копії, отже необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів взагалі є безпідставною.
Крім того, всупереч вимогам п.6 ч.2 ст.160 КПК України, слідчий взагалі не зазначив неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести саме на підставі документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тобто з аналізу вказаної норми слідує, що сторона обвинувачення (прокурор, слідчий) можуть самостійно звернутись із запитом, зокрема до підприємств, установ та організацій, з метою витребування документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.
Як встановлено у судовому засіданні ані прокурор, ані орган досудового розслідування не звертались до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вимогою надати документи, до яких наразі слідчий просить надати тимчасовий доступ, крім того, зі змісту клопотання не вбачається, що керівництво ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чинило перешкоди у наданні вищевказаної інформації.
Зважаючи на викладене, з огляду на правове обґрунтування клопотання так, як воно викладено слідчим, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, крім того, заявлено передчасно, тому вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ Основ'янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220060001234 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1