Справа № 362/4446/20
Провадження № 1-кс/362/1104/20
26 серпня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання інспектора СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
26.08.2020 р. інспектор сектору дізнання Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання інспектору СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Артему Малиху тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні працівників банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення виїмки по банківських платіжних карток:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 :
-№ НОМЕР_2 ;
-№ НОМЕР_3 ;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 :
-№ НОМЕР_5 ;
-№ НОМЕР_6 ;
-№ НОМЕР_7 ;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_3 :
-№ НОМЕР_9 ;
Та надання відомостей по вищевказаних банківських картках щодо банківських рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням вищезазначених банківських платіжних карток , та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується ними, здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 р. по 25.08.2020 р. включно, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки, із зазначенням адреси його встановлення, 10) пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу із 01.01.2020 р. по 25.08.2020 р. 11) документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу із 01.01.2020 р. по 25.08.2020 р.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Сектором Дізнання Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №12020115140000145 від 04.08.2020 р., за фактом шахрайських дій невідомою особою.
У ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2020 р. до ЧЧ Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Київській області, про те, що в період 2020 р. невідома особа, використовуючи соціальні мережі та інтернет додатки, шахрайським способом здійснює заволодіння грошових коштів. (ІТС ІПНПУ № 14047).
А також, згідно рапорта інспектора ВПК в Київській області ДКП НП в Україні ОСОБА_4 було встановлено: що до Департаменту кіберполіції НП в Україні надійшли наступні звернення:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 22.03.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_9 в сумі 240 грн. за товар, який заказала в соціальні мережі «Instagram» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який вказав, що здійснив безготівковий переказ грошових коштів 26.01.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_5 в сумі 1050 грн. 46 коп. за товар, який заказав в соціальні мережі «Instagram» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 13.01.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_3 за товар, який заказала в соціальні мережі «Instagram» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 13.01.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_3 в сумі 283 грн. за товар, який заказала в соціальні мережі «Instagram» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 17.05.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_6 в сумі 2190 грн. за товар, який заказала в соціальні мережі «Instagram» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 08.05.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_2 в сумі 1430 грн. за товар, який заказала в соціальні мережі «Instagram» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 17.05.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_6 в сумі 400 грн. за товар, який заказала в соціальні мережі «Instagram» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 28.05.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_7 в сумі 330 грн. за товар, який заказала в соціальні мережі «Instagram» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 21.05.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_9 в сумі 160 грн. за товар, який заказала в соціальні мережі «Instagram» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 17.05.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_6 в сумі 210 грн. за товар, який заказала в соціальні мережі «Instagram» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 09.05.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_2 в сумі 180 грн. за товар, який заказала в соціальні мережі «Instagram» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 29.04.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_6 в сумі 175 грн. за товар, який заказала в соціальні мережі «Facebook» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 29.04.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_6 в сумі 170 грн. за товар, який заказала в соціальні мережі «Facebook» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а саме декоративні квіти із мила.
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , яка вказала, що здійснила безготівковий переказ грошових коштів 24.04.2020 р. із своєї платіжної картки на картку за № НОМЕР_6 в сумі 330 грн. за товар, який заказала в соціальні мережі «Facebook» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а саме декоративні квіти із мила.
У ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв'язку на веб-сайт Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 15 звернень зі скаргами на авторів об'яв на сторінках в соціальних мережах instagram.com та ІНФОРМАЦІЯ_26 , які пов'язані банківською карткою, поштовою скринькою та номером мобільного телефону, зокрема, на шахрайські дії, пов'язані з отримання коштів на банківські карти за ніби-то продаж декоративних квітів (мило у вигляді квітів), з подальшим не виконанням замовлень.
Встановлено, що в невідомі особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, наявні наступні рахунки в банківських установах:
Назва банку МФОАдреса Номер банківської картки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »АДРЕСА_4 .№ НОМЕР_2
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »АДРЕСА_4 .№ НОМЕР_3
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_5 .№ НОМЕР_5
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_5 .№ НОМЕР_6
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_5 .№ НОМЕР_7
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »АДРЕСА_6 .№ НОМЕР_9
Кількість звернень:
№ НОМЕР_2 - 2 звернення
№ НОМЕР_3 - 2 звернення
№ 5168-7427-1284-6843 - 1 звернення
№ 5168-7520-0010-6974 - 7 звернення
№ 5169-3600-0828-5698 - 1 звернення
№ 5354-6630-0202-8021 - 1 звернення
Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв'язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, зокрема про 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням вищезазначених банківських платіжних карток , та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується ними, здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 р. по 25.08.2020 р. включно, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки, із зазначенням адреси його встановлення, 10) пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу із 01.01.2020 р. по 25.08.2020 р. 11) документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу із 01.01.2020 р. по 25.08.2020 р.
Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз (економічна, почеркознавча, технічна експертиза документів).
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по банківських платіжних карток неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
З метою підтвердження причетності невідомих осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції по зазначених рахунках банківських карток, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками.
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, а саме встановлення дати та часу вчинення кримінального правопорушення, шлях надходження грошових коштів пов'язаних із незаконною діяльністю учасників групи, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно зазначених рахунків не позбавляє фізичних і юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєних кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є об'єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Викладені факти вказують на неможливість іншими способами (не пов'язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі) довести обставини взаємовідносин суб'єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.
З метою попередження можливих спроб приховування, змінення, знищення, розголошення відомостей по вищевказаній інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вважаю, що представників вказаних банківських установ викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківських платіжних карток, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », задоволення клопотання має істотне значення для розслідування кримінального провадження, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати інспектору СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Артему Малиху тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні працівників банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення виїмки по банківських платіжних карток:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 :
-№ НОМЕР_2 ;
-№ НОМЕР_3 ;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 :
-№ НОМЕР_5 ;
-№ НОМЕР_6 ;
-№ НОМЕР_7 ;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_3 :
-№ НОМЕР_9 ;
Та надання відомостей по вищевказаних банківських картках щодо банківських рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням вищезазначених банківських платіжних карток , та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується ними, здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 р. по 25.08.2020 р. включно, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки, із зазначенням адреси його встановлення, 10) пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу із 01.01.2020 р. по 25.08.2020 р. 11) документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу із 01.01.2020 р. по 25.08.2020 р.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1