Справа № 463/7078/20 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/895/20 Доповідач: ОСОБА_2
20 серпня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі :
Головуючого - судді ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 серпня 2020 року по матеріалах кримінального провадження №62020140000000605 внесеного в ЄРДР 04 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,
за участю:
прокурора - ОСОБА_6 ,
підозрюваного - ОСОБА_7 ,
представника - адвоката ОСОБА_8
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 серпня 2020 року частково задоволено клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_9 , та накладено арешт на майно, вилучене 31.07.2020 під час проведення обшуків в автомобілі чорного кольору марки Nissan Primera із д.н.з. НОМЕР_1 , який належить матері ОСОБА_10 - ОСОБА_7 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , а саме:
1) мобільний телефон марки Iphone сірого кольору із позначкою S та явним пошкодженням екрану.
2) грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, купюри мають наступні серії та номери:
1. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193838 B.
2. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193839 B.
3. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193840 B.
4. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193841 B.
5. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193842 B.
6. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193843 B.
7. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193844 B.
8. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193845 B.
9. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193846 B.
10. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193847 B.
11. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193848 B.
12. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193849 B.
13. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193852 B.
14. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193850 B.
15. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193851 B.
16. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193853 B.
17. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193855 B.
18. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193856 B.
19. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193857 B.
20. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193854 B.
21. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193860 B.
22. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193858 B.
23. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193859 B.
24. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193861 B.
25. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193862 B.
26. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193863 B.
27. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193864 B.
28. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193865 B.
29. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193868 B.
30. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193866 B.
31. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193867 B.
32. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193869 B.
33. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193871 B.
34. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193870 B.
35. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193872 B.
36. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193873 B.
37. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193875 B.
38. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193876 B.
39. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193877 B.
40. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193874 B.
41. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193879 B.
42. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193878 B.
43. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193880 B.
44. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193881 B.
45. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193884 B.
46. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193882 B.
47. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193885 B.
48. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193883 B.
49. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193888 B.
50. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193889 B.
51. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193887 B.
52. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193886 B.
53. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193890 B.
54. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193891 B.
55. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193892 B.
56. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193893 B.
57. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193894 B.
58. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193895 B.
59. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193896 B.
60. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193897 B.
61. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193898 B.
62. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193899 B.
63. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193900 B.
64. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193832 B.
65. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MF 24904530 F.
66. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB 88069192 J.
67. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MF 11370304 F.
68. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193833 B.
69. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - LJ 56553790 B.
70. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB 81788047 S.
71. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB 88069193 J .
72. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB 71838676 S.
73. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MA 03809803 A.
74. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB 71838678 S.
75. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - LL 38890052 A.
76. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - KB 48532143 G.
77. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - KE 73867937 A .
78. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - KE 73867938 A.
79. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - HE 45559228 D.
80. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - KB 37890996 P.
3) Дві медичні маски між якими знаходились грошові кошти.
4) Службове посвідчення ОСОБА_10 серії НОМЕР_3 .
Відмовено в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на:
1) Грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) доларів США, серії та номери повідомлені під час обшуку та зафіксовано на відеозаписі, який долучений до протоколу обшуку.
2) Грошові кошти в сумі 4300 ( чотири тисячі триста) доларів США, серії та номери повідомлені під час обшуку та зафіксовано на відеозаписі, який долучений до протоколу обшуку
та повернуто такі ОСОБА_7 .
Своє рішення про накладення арешту на майно, а саме 8000 доларів США слідчий суддя мотивував тим, що постановою слідчого від 31.07.2020 вищевказане майно визнано речовими доказами.
При цьому, слідчий суддя зазначив, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, таке може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя відмовляючи у накладенні арешту на майно, а саме грошові кошти в сумі 1500 доларів США та 4300 доларів США своє рішення мотивував тим, що підстави для накладення арешту на такі відсутні, оскільки слідчим не доведено, що вказані у клопотанні грошові кошти в сумі 1500 доларів США та в сумі 4300 доларів США були об'єктом кримінально протиправних дій чи набуті кримінально протиправним шляхом або мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №62020140000000605 від 04.06.2020, та що слідчим суддею встановлено, що такі належать на праві власності не підозрюваному, а іншим особам.
На дану ухвалу слідчого судді прокурор прокуратури Львівської області ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить таку скасувати. Прийняти нову ухвалу, якою задоволити клопотання слідчого та накласти арешт на майно. Вилучене 31 липня 2020 року під час проведення обшуків в автомобілі марки Nissan Primera із д.н.з. НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №62020140000000605 від 04 червня 2020 року. Вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною, так як висновки слідчого судді в частині відмови у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно - грошові кошти в сумі 1500 та 4300 доларів США не відповідають фактичним обставинам справи, а ухвала винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.
Апелянт зазначає, що слідчий суддя передчасно прийшов до переконання, що вилучені під час проведення обшуку в автомобілі марки Nissan Primera із д.н.з. НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1500 та 4300 доларів США, які знаходилися у згортках паперу у гаманці підозрюваного ОСОБА_10 , належать батькам останнього.
Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який просив задоволити апеляційну скаргу. думку адвоката ОСОБА_8 , підтриману підозрюваним ОСОБА_7 , які просили залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали справи та кримінального провадження, переглянувши судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги,колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другою цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
А як вбачається з матеріалів справи, зокрема клопотання слідчого, постановою слідчого від 31 липня 2020 року майно, вилучене 31 липня 2020 року під час проведення обшуків в автомобілі чорного кольору марки Nissan Primera із д.н.з. НОМЕР_1 , який належить матері ОСОБА_10 - ОСОБА_7 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , визнано речовими доказами.
Суд апеляційної інстанції, приходить до переконання, що у цьому кримінальному провадженні існує сукупність вищезазначених підстав та розумних підозр вважати, що вилучене 31.07.2020 під час проведення обшуків в автомобілі чорного кольору марки Nissan Primera із д.н.з. НОМЕР_1 майно, а саме: мобільний телефон марки Iphone сірого кольору із позначкою S та явним пошкодженням екрану, грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, дві медичні маски між якими знаходились грошові кошти, службове посвідчення ОСОБА_10 серії НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) доларів США, серії та номери повідомлені під час обшуку та зафіксовано на відеозаписі, який долучений до протоколу обшуку, грошові кошти в сумі 4300 ( чотири тисячі триста) доларів США, серії та номери повідомлені під час обшуку та зафіксовано на відеозаписі, який долучений до протоколу обшуку у повній мірі відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у ст.98 цього Кодексу, а саме це є матеріальні об'єкти, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Таким чином, суд апеляційної інстанції вважає, що клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_9 , подане з метою збереження речових доказів та відповідає вимогам закону, а слідчий суддя необґрунтовано частково задоволив дане клопотання, та поклався на висновки, які не відповідають фактичним обставинам та меті накладення арешту на майно в кримінальному провадженні.
Підсумовуючи викладене, суд апеляційної інстанції приходить до обґрунтованого переконання про те, що оскаржувану ухвалу слідчого судді слід скасувати та постановити свою ухвалу про задоволення клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_9 про арешт майна, вилученого 31.07.2020 під час проведення обшуків в автомобілі чорного кольору марки Nissan Primera із д.н.з. НОМЕР_1 , який належить матері ОСОБА_10 - ОСОБА_7 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 .
Керуючись ст.ст.170, 376, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,
Апеляційну скаргу прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_6 - задоволити.
Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 серпня 2020 року,якою частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, вилучене 31.07.2020 під час проведення обшуків в автомобілі чорного кольору марки Nissan Primera із д.н.з. НОМЕР_1 , який належить матері ОСОБА_10 - ОСОБА_7 , скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою задоволити клопотання слідчого та накласти арешт на майно, вилучене 31 липня 2020 року під час проведення обшуків в автомобілі марки Nissan Primera із д.н.з. НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №62020140000000605 від 04 червня 2020 року, а саме:
- мобільний телефон марки Iphone сірого кольору із позначкою S та явним пошкодженням екрану.
- грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, купюри мають наступні серії та номери:
1. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193838 B.
2. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193839 B.
3. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193840 B.
4. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193841 B.
5. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193842 B.
6. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193843 B.
7. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193844 B.
8. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193845 B.
9. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193846 B.
10. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193847 B.
11. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193848 B.
12. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193849 B.
13. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193852 B.
14. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193850 B.
15. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193851 B.
16. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193853 B.
17. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193855 B.
18. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193856 B.
19. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193857 B.
20. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193854 B.
21. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193860 B.
22. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193858 B.
23. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193859 B.
24. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193861 B.
25. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193862 B.
26. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193863 B.
27. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193864 B.
28. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193865 B.
29. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193868 B.
30. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193866 B.
31. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193867 B.
32. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193869 B.
33. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193871 B.
34. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193870 B.
35. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193872 B.
36. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193873 B.
37. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193875 B.
38. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193876 B.
39. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193877 B.
40. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193874 B.
41. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193879 B.
42. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193878 B.
43. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193880 B.
44. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193881 B.
45. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193884 B.
46. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193882 B.
47. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193885 B.
48. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193883 B.
49. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193888 B.
50. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193889 B.
51. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193887 B.
52. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193886 B.
53. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193890 B.
54. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193891 B.
55. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193892 B.
56. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193893 B.
57. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193894 B.
58. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193895 B.
59. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193896 B.
60. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193897 B.
61. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193898 B.
62. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193899 B.
63. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193900 B.
64. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193832 B.
65. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MF 24904530 F.
66. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB 88069192 J.
67. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MF 11370304 F.
68. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - PB 77193833 B.
69. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - LJ 56553790 B.
70. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB 81788047 S.
71. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB 88069193 J .
72. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB 71838676 S.
73. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MA 03809803 A.
74. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - MB 71838678 S.
75. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - LL 38890052 A.
76. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - KB 48532143 G.
77. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - KE 73867937 A .
78. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - KE 73867938 A.
79. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - HE 45559228 D.
80. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США - KB 37890996 P.
- Дві медичні маски між якими знаходились грошові кошти.
- Службове посвідчення ОСОБА_10 серії НОМЕР_3 .
- Грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) та 4300 (чотири тисячі) доларів США, серії та номери повідомлені під час обшуку та зафіксовано на відеозаписі слідчої дії, який долучений до протоколу обшуку від 31 липня 2020 року.
Виконання цієї ухвали доручити слідчомупершого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_9 , а контроль за виконанням - на прокурора, який здійснює процесуальний контроль ОСОБА_6 .
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Головуючий:
Судді: